Коллектив авторов - Финансовый мониторинг. Том I

Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012. № 808».

Все нормативные правовые акты рассматриваются в действующей на момент опубликования учебника редакции. При самостоятельном изучении этих актов необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были в них внесены с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (URL: http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс» «Гарант» и др.

Михаил Ковальчук: идет слияние естественных и гуманитарных наук //Сайт НИЯУ (МИФИ) 15.03.2017 https://mephi.ru/content/articles/index.php?ELEMENT_ID=121579

Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): учеб. пособие / под ред. к. э. н. Ю.А. Чиханчина. – М.: изд-во МФЮА, 2015.

Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808».

См.: Зубков В.А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Финансовая безопасноcть. – 2015. – № 15. C. 9.

Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.

Там же.

Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.

См.: Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература, 1991.

Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература 1991.

Там же.

См.: Скиннер К. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им». ООО «ЛитРес», www.litres.ru, 2013. iBooks.

Там же.

См.: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9079808&r1=rss&r2=common&r3=news

См.: Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.

Вот почему в том числе был принят целый комплекс нормативных актов Росфинмониторинга, чтобы финансовый мониторинг действовал именно таким образом, то есть не вызывая побочных эффектов. См., например: Приказ Росфинмониторинга № 10 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу»; Приказ Росфинмониторинга № 14 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений»; Приказ Росфинмониторинга № 128 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016–2017 годы»; Приказ Росфинмониторинга № 120 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).

Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808».

См.: Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.

ФАТФ – межправительственная структура, которая устанавливает стандарты и разрабатывает и внедряет меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Перечень всех членов и наблюдателей можно посмотреть на веб-странице ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org/Members_en.htm

См.: Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.

См.: Глотов В.И., Никулина В.М., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 24.

См.: Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. – Калининград: изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – C. 167.

См.: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 4.

См.: World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16. XI.7).

См.: Всемирный доклад УНП ООН по наркотикам: число наркозависимых лиц выросло впервые за шесть лет, до 29 миллионов человек //23 июня 2016 http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/June/number-of-drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years-now-at-29-million_-unodc-world-drug-report-2016.html

См.: Всемирный доклад УНП ООН по наркотикам: число наркозависимых лиц выросло впервые за шесть лет, до 29 миллионов человек //23 июня 2016 http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/June/number-of-drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years-now-at-29-million_-unodc-world-drug-report-2016.html

См.: Прошунин М.М., Татчук М.А. Указ. соч. C. 167.

См.: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС / отв. ред. В.Е. Пономаренко, К.Г. Сорокин. – М., 2014. – С. 103.

См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 8.

См.: Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

См.: Зубков В А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Ноябрь № 15/201. C. 9.

См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 9.