Владимир Маркин - Самые громкие преступления XXI века в России

В отношении сотрудников колонии было, конечно, возбуждено уголовное дело. Но это никак не смягчило для следствия потерю важного свидетеля и одновременно одного из подозреваемых. Все понимали, что наши «заморские друзья» уже вряд ли его вернут.

Нашелся еще один негодяй-чиновник, на этот раз в колонии, который при решении вопроса об условно-досрочном освобождении не сообщил суду, что этот человек проходит по другому уголовному делу и его никак нельзя отпускать. Представьте себе, из-за мизерной по размеру взятки, фактически из-за какого-то куска колбасы мелкие коррупционеры на местах готовы покрывать тех, кто ворует миллиардами.

А в конце 2008 года в Россию из США неожиданно вернулся заместитель Кузнецова — Носов. Цель его возвращения заключалась в стремлении замести следы. Судя по всему, он рассчитывал, что ему удастся подготовить, создать документы, которые позволят скрыть все, что они за эти годы наделали.

Но Валерия Носова задержали, на его имущество был наложен арест — на три квартиры, несколько машин. Картины, редкие книги и антикварные изделия из его коллекций были сданы на хранение в Третьяковскую галерею. Среди прочих ценных вещей были обнаружены драгоценности. Следователи проследили их путь и установили, что эти драгоценности были куплены за рубежом одной из подставных фирм, принадлежащих тому самому «Конфаэлю». У следствия появились основания провести обыск в загородной резиденции Кузнецова и Булах — в том самом «маленьком Версале».

Во время обыска в доме Кузнецова были найдены документы, которые имели лишь косвенное отношение к делу. Но… В одной из папок была найдена дискета. Совершенно обыкновенная с виду дискета. Но при расследовании дела об экономическом преступлении это равнозначно примерно тому, чтобы при расследовании дела об убийстве найти отпечатки пальцев на орудии преступления. В тот момент следователь даже представить себе не мог, что содержащаяся на этой дискете информация станет ключом к разгадке сложнейших схем коррупционеров. Вновь появившиеся документы были тщательно изучены — они прекрасно дополняли картину и укладывались в общую схему совсем как недостающие кусочки пазла. Именно данные, хранящиеся на этой дискете, помогли окончательно связать воедино все бюджетные махинации на территории Московской области с именами Алексея Кузнецова и Жанны Булах.

В тот момент следователь даже представить себе не мог, что содержащаяся на этой дискете информация станет ключом к разгадке сложнейших схем коррупционеров.

В итоге следствием сделан вывод — махинации в сфере ЖКХ, с которых, собственно, и началось расследование, оказались лишь маленькой частью общей картины преступлений, крошечной, едва видимой верхушкой айсберга.

Проверив, как на практике действует схема, которую я подробно описал выше, проверив прочность и надежность каналов вывода денег, в 2007 году Кузнецов с подельниками проворачивает абсолютно такую же схему, но уже с другими районами области на такую же сумму в 2 миллиарда рублей. Итого, только за 2 года в карманах и на зарубежных счетах Кузнецова и его ближайших соратников оказалось 4 миллиарда рублей.

Но если вы думаете, что в арсенале Кузнецова и Ко была всего лишь одна хитроумная схема, — вы недооцениваете их. Изобретательность мошенников, достойная лучшего применения, была изощренной и разнообразной.

Вот как, например, они похитили еще один миллиард рублей, применяя уже совершенно другую схему. Может, не такую сложную и трудоемкую, но при этом не менее эффективную.

Постановлением правительства Московской области в апреле 2005 года была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства являлись средства, привлеченные за счет размещения в период 2005–2006 годов облигационных займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»). Размещение облигаций на рынке ценных бумаг осуществляло уже известное нам ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные от реализации облигаций средства со счета ОАО «МОИА» поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и использовались на финансирование строительства жилья и ипотечного кредитования в рамках указанной программы. В период с января по февраль 2007 года Кузнецов, Носов и Булах, зная, что, согласно указанной программе, Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм. В итоге деньги, предназначенные на решение жилищных проблем, по налаженным ими заранее каналам оказались на их счетах в Кипрских банках.

Ну и для наглядности еще одна схема, которая позволила им в 2008 году украсть примерно столько же, как и при реализации предыдущих трех схем, вместе взятых. Они совершили хищение еще 7 миллиардов рублей. Но это была их последняя комбинация перед паническим бегством главаря мошеннической банды Кузнецова. А выглядела она еще проще. Участники организованной группы, реализовав акции компании «Росвеб», принадлежащие «Мособлтрастинвесту», которым руководил уже известный нам Телепнев, должны были вложить эти деньги в строительство делового центра правительства Московской области в Красногорске. Однако вместо этого они продают облигации, получают реальные деньги и направляют не подрядчику строительства, а на подставные фирмы, счета которых были открыты в подконтрольном им Московском залоговом банке.

То есть это даже и схемой-то назвать трудно, это уже похоже на наглое неприкрытое воровство бюджетных денег под носом у руководства региона. Видно, что мошенники торопились, понимая, что скоро эта бюджетокосилка выйдет из строя или ее просто тормознут.

Итого только за 2 года, не считая года подготовки и апробирования схем, бандой Кузнецова было похищено не менее 15 миллиардов рублей. Притом что расследование в отношении Кузнецова и Булах продолжается, и не исключено, что даже эта и без того колоссальная сумма может значительно увеличиться.

Для того чтобы вы поняли, сколько и чего можно было купить на украденные деньги, надо не забывать, что в 2006–2008 годах, когда они покупали валюту, доллар стоил примерно 25 рублей. Поэтому на украденные рубли они получили как минимум больше полумиллиарда долларов.