Дмитрий Серков - Корпорация «Коррупция»

Казалось, что вот оно, торжество закона и настоящая борьба с коррупцией.

Но подоплека у этих действий оказалась иная – используя широкие возможности правоохранительных органов, под благовидным предлогом Бирюк устранял конкурентов.

Его задачей было получить полный контроль над черным оборотом наличных денежных средств. И вскоре он своего добился! С определенного момента остались способными проводить сомнительные финансовые операции в крае только структуры, подконтрольные генералу.

А дело это, надо сказать, оказалось весьма доходным. Ведь «черный нал» требуется в любой отрасли экономики, а в криминальном мире вообще приветствуется, позволяя в тайне от посторонних глаз осуществлять любые взаиморасчеты между заинтересованными лицами.

Схема кругооборота денег в природе не выглядит очень сложной. Есть фирма А, заинтересованная в получение наличности, и банк, у которого наличность имеется. Для того чтобы соблюсти все формальности, необходима еще «прокладка» – та самая фирма– однодневка, которая, поработав некоторое время, канет в небытие, а с ней – и концы в воду.

Назовем ее фирмой Х. Банк, получающий процент за обналичку, сам обзаводится «прокладками», снимая со своих клиентов заботы, связанные с финансовыми операциями.

Когда договоренности достигнуты и цены согласованы, фирма А переводит на расчетный счет фирмы Х, открытый в нашем банке, денежные средства за поставку продукции или оказанные услуги в соответствии с фиктивными договорами. Сделка закрывается липовыми документами, но со стороны выглядит вполне пристойно. А представитель фирмы А идет в банк и получает там сумку с необходимым количеством денежных средств. Недальновидно было бы считать, что услугами банка пользовались только местные предприятия и организации. Ежедневно миллионы безналичных рублей стекались с необъятных просторов нашей родины и, превратившись в ровные ряды стопок купюр, перетянутых банковской лентой, отправлялись обратно.

Предоставлял банк и другую услугу, именуемую «транзит», тоже не менее популярную. Для людей несведущих поясню – это вывод капитала за рубеж. То есть со счета фирмы А деньги поступают фирме Х, затем поплутав по банкам и счетам, запутывая следы, переводятся в оффшоры. Чтобы было понятно читателю, злосчастных «прокладок» через которые путешествуют деньги, несметное множество – десятки, если не сотни, – и найти концы переводов зачастую очень и очень сложно.

Всего за несколько месяцев ООО КБ «Банкирский дом Строганова», афелированный с генералом Бирюком, выдал наличными пять миллиардов рублей и более десяти миллиардов по подложным документам перевел за границу.

Единственное, чего самонадеянно не учел в своих расчетах Всеволод Матвеевич – что остались еще в органах внутренних дел сотрудники, преданные долгу, а не преступным намерениям своего руководителя.

Рассказывает Максим Юшкевич:

– Мы долго разматывали клубок в рамках уголовного дела о мошенничестве с поддельными векселями одного из уважаемых банков, входящего в первую десятку.

Поэтому, когда получили оперативную информацию об обналичивании крупной суммы денег в «Банкирском доме Строганова», сразу отреагировали.

На выходе из банка оперативники совместно с бойцами спецназа задержали четверых мужчин с тяжеленными сумками, в которых, как потом выяснилось, было около 100 млн. рублей. Трое из них оказались сотрудниками Волгоградского коммерческого предприятия, а один (дежа-вю) – сотрудником убойного отдела южноморского ГУВД. На лицо было, как минимум, нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Всех доставили в управление, а дальше начались «песни с плясками». Меня вызвал к себе генерал Бирюк и устроил разнос с пристрастием. Я думал, что дело до драки дойдет – на столько он был разъярен. Поставил мне на вид, что я не уведомил его о предстоящей операции, что превысил свои полномочия, посоветовал о звездах на погонах подумать и о здоровье больше заботиться. А напоследок вновь потребовал отпустить всех и вернуть изъятое.

Я отказался. Вернувшись к себе, написал рапорт, подробно изложив содержание разговора, в Службу собственной безопасности, копию отправил в прокуратуру.

В этот раз сразу замять дело генералу Бирюку не удалось. На основании обращения полковника Юшкевича была санкционирована прокурорская проверка, впрочем не нашедшая подтверждений сведениям, указанным в рапорте. Но следственная машина уже завертелась, и остановить раскручивающийся маховик никто не рискнул. В ход событий вмешался даже Центробанк, отозвав у «Банкирского дома Строганова» лицензию.

Уголовное дело прирастало томами, обещая вызвать широчайший резонанс: особо крупный размер, отмывание денег, влиятельные покровители. Но ожидаемого эффекта не случилось: сначала из дела исчезли известные фамилии, затем пропали ключевые свидетели, оперативники, участвовавшие в задержании, сами оказались под следствием. В конце концов, наказание понесла только начальник операционного отдела банка Елена Мазурская, получившая четыре с половиной года лишения свободы.

Рассказывает Елена Мазурская:

– Меня просто сделали крайней. Как всегда организаторы незаконной схемы самоустранились, а исполнителю дали за всех. Хотя закон ни я, ни мои сотрудники не нарушали. Банк осуществлял перечисления денежных средств на основании определенных документов, по каждой транзакции, если она вызывала подозрения, запрашивались дополнительные материалы: договора, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ. Все подшивалось в досье контрагента. За время моей работы в «Банкирском доме» не было ни одного неподтвержденного перевода.

Если деньги переводятся за границу, то обязательно оформление паспорта сделки по каждому договору, чем занимается отдел валютного контроля. Паспорт оформляется на основании копий первичной документации, которая проходила через мои руки тоже. Я лично видела все своими глазами. Просто так ни цента за рубеж не переведешь.

Документы были!

Нас же регулярно проверяли кураторы из Центробанка и всегда мы получали положительные заключения. Не могли же чиновники из ЦБ из раза в раз выдавать их на пустом месте! А потом вдруг в определенный момент все оправдательные документы пропали. Получилось, что я фактически самовольно ворочала миллионными суммами в рублях и валюте, а мое руководство на протяжении длительного периода времени ничего не замечало.

Бред!

Кроме того, обо всех сомнительных сделках банк обязан сообщать в

Финмониторинг. И мы регулярно это делали.