Александр Афанасьев - Идите и убивайте!

– Американцы утром прислали факс. Требуют выдачи.

– И какое основание, позволь спросить?

Димитрис понизил голос

– Продажа Рома-Банка. Я так понимаю, и тебя она интересует

Ну да. Интересует. Еще как интересует. Интересно, а как американцы то в этом замешаны.

Но они знают. И это плохо.

История продажи Рома-банка – это афера, по меньшей мере, года. Может, и десятилетия. В мировом масштабе.

Итак, Румыния, наши дни. В этом славном государстве, которое было членом ЕС – жил да был банк под названием Рома-банк. Ничего особенного он из себя не представлял, но в первую десятку банков страны входил. И в отличие от других – пока никаким транснациональным банковским группам не принадлежал. Собственный капитал у него был примерно восемь – десять миллиардов, что по нормативам ЕС и состоянию рынка давало ему рыночную цену от двадцати до тридцати миллиардов. Отделения во всех крупных городах Румынии и Молдовы, стандартный набор банковских продуктов. Его слабым местом было как раз то что он никому не принадлежал, а значит и фондировался на европейском межбанке по более высоким ставкам, чем монстры подобные Креди Агриколь или Дойче-банк. Понятно, кто даст по низким ставкам фондирование независимому банку из Румынии? А значит, и конкуренцию он проигрывал, и его продажа была только вопросом времени.

Владельцы выставили на аукцион шестьдесят процентов плюс одну акцию банка. Что само по себе интересно – на кого они рассчитывали. В России блокпакет – пятьдесят плюс одна акция, а вот на Украине – шестьдесят плюс одна. Особо ничего от аукциона не ждали, рынок сейчас не тот – не нулевые, когда в той же Украине банк можно было продать за четыре – пять капиталов – сейчас и за один то не продашь. И то, что произошло далее – стало полной неожиданностью.

На аукцион заявились сразу восемь участников. Цена блокпакета – в ходе ожесточенных торгов между русским и казахским участниками – взлетела до пятидесяти восьми миллиардов долларов. Победили понятное дело русские. Потому что русские не сдаются.

Спохватились не сразу – формально никаких нарушений не было, аукцион был законным, цену все давали, находясь в здравом уме и понимая, что они делают. Вся суть аферы стала понятна, когда в России начал накрываться АПК-банк – как раз участник этой аферы. Владельцы АПК-банка придумали и провернули грандиозную аферу. Договорившись с продавцами Рома-банка и с казахским участником – они до невероятного предела вздули цену на бросовый, в общем-то, румынский актив. И под этим предлогов по инвестиционной статье вывели за границу тридцать восемь миллиардов долларов США, не только пробив огромную, в два с половиной триллиона рублей дыру в балансе – но и назанимав под эту сделку денег везде, где только могли – от межбанка, до дружественных финансовых структур. По сути – они ограбили российскую банковскую систему в целом. И не только, кстати, российскую – занимали они и в других странах.

Почему так получилось? Тупо – никто не мог подумать, что один из крупнейших банков страны, с тридцатилетней историей – пойдет на такое.

Препятствовать таким вещам должны были две структуры. Банковский надзор – это раз. И надзор ФСБ – это два. Банковский надзор – с ним так и не разобрались, но, по сути, сделка была в рамках закона. Российский банк чтобы выйти на рынки ЕС покупает румынский. Формально все в норме.

Вторая линия обороны – это надзор ФСБ. В каждом банке сидят прикомандированные офицеры ФСБ. Их задача – следить и докладывать. В АПК-банке сидел офицер в ранге генерал – майора. Его до сих пор не могут найти. Начальник отдела банковского надзора, полковник Чепкасов был арестован, при обыске дома у него нашли деньги и ценности на сумму в пятнадцать миллиардов – вся квартира была забита деньгами, человек жил как в банковском хранилище, деньги лежали в сумках от пола до потолка, целые комнаты были забиты деньгами. Как только пол не провалился в квартире этой. Понятно, что говорить о каком-то эффективном контроле было невозможно, а деньги – ушли и растворились в оффшорах. Попутно поставив на грань краха всю российскую финансовую систему, по крайней мере, частный ее сектор.

Началось расследование – я и есть его часть, часть этого расследования. Его поручили всем без исключения – ФСБ, МВД, СВР, ГРУ… всем. ФСБ обгадилось… это был не первый скандал и не последний, но судя по фейерверку отставок – доверие к внукам Дзержинского было утрачено и утрачено капитально. Установили, что казахский участник аукциона – структура, корни которой – в комсомоле. Фирма, которая участвовала – через несколько итераций упиралась в интересную структуру – Фонд за атомное разоружение. Это была дочерняя структура, созданная при Горбачеве Фондом мира, она еще в 1988 году ввезла в СССР партию японских машин и продала с наценкой 1200% – официально. Еще одна структура, которая там засветилась – туристическое агентство «Молодость» было создано при Горбачеве совместно комсомолом и профсоюзами для того чтобы отправлять советских студентов и трудящихся на отдых в страны Восточного блока. На него переписали советскую собственность в этих странах, в частности отели от Болгарии до Чехословакии. Сейчас дочкам и внучкам этих структур принадлежит пятнадцать процентов экономики Казахстана, огромные вложения в Азербайджане, активы в Грузии, Армении, Таджикистане и Туркменистане. Все известные владельцы этой системы – долларовые миллиардеры, все выходцы из советского комсомола и ВЦСПС, проживают кто в Израиле, кто в Лондоне. Судя по всему, они и сами они с этого гешефта неплохо получили – через старших товарищей из Москвы вывели за рубеж и свои бабки. Схема простая – даешь заем московско-харьковскому банку, который никогда не вернется, потому что банк лопнет – а на той стороне получаешь наличные.

Румынский банковский надзор заблокировал сделку – но только после того, как деньги прошли. Понятно, что и они попробуют найти основания для конфискации в свою пользу под любым предлогом – а теперь вот и американцы…

– Американцы то тут с какого бока? Какие у них основания?

– Один из участников аукциона был под американской юрисдикцией. Дальше они активировали акт о трансграничной коррупции…

Вот, с..и. Слов просто нет. Акт о трансграничной коррупции совсем недавнее изобретение, он был принят после того, как в мировой прессе прошли две волны скандалов – по чемпионатам мира по футболу в России, а потом и в Катаре. Была информация о том, что и та и другая заявка победила благодаря подкупу – при том, что США к нам понятно как относились, а Катар Трамп публично назвал спонсором терроризма. Плюс еще история с допингом российской сборной – американцам там тоже не удалось довести дело до конца. После того, как торпедировать проведение ЧМ и там и там у американцев не получилось -они в отместку приняли акт о трансграничной коррупции. Согласно ему – если где-то проходит аукцион или конкурс, или любое другое состязание, в котором участвует любое юридическое или физическое лицо под американской юрисдикцией, и становится известно, что победа в таком состязании одержана коррупционным путем – то Минюст США имеет право возбудить дело по данному факту и провести следствие и судебный процесс в американском суде, а потом требовать исполнения решения американского суда по данному делу. Учитывая политический вес США и их возможности по блокированию и конфискации средств по всему миру – это не шутки.