Фентон Бреслер - Интерпол

Преступность перешла в новое измерение. Суммы, обращающиеся в делах, поражают воображение. В жаргоне работников правосудия появился термин «наркодоллары». Скоро забили тревогу даже политики. В апреле 1990 года международная оперативная группа, созданная «Большой семеркой» (ежегодное совещание президентов и премьер-министров экономически развитых стран мира), сообщила, что приблизительные доходы от незаконной торговли героином, кокаином и марихуаной только в США и в Европе (не учитывая быстрорастущий новый рынок синтетических наркотиков) достигает $ 122 миллиарда (77,18 миллиарда фунтов стерлингов) в год, из них $ 85 миллиардов (52 миллиарда фунтов стерлингов) отмыты через мировую банковскую систему.

С тех пор ситуация в мире только ухудшилась. В июле 1991 года совещание «Большой семерки» в Лондоне открыто признало, что рухнувшие барьеры между Восточной и Западной Европой создали благоприятные условия для незаконной деятельности. «Политические перемены в Центральной и Восточной Европе и открытие там границ увеличили угрозу злоупотреблений наркотиками и облегчили их незаконную транспортировку», — говорится в экономическом коммюнике саммита.

Швейцарский офицер связи из АБН еще более прямолинеен: «Советский Союз — был дикий запад мира наркотиков, — заявил он репортеру лондонской «Таймс». — У них полиция слаба, плохо оснащена и зачастую коррумпирована, а местная мафия — могущественна и имеет хорошие связи с КГБ и подобными организациями. Это еще и рай для отмывания денег, потому что там никто не откажется от нарко- или любого другого доллара».

В декабре 1990 года по предупреждению Интерпола швейцарская полиция обратила внимание на сделку, заключенную в Женеве. Предполагалось, что она предназначена для отмывания денег медельинского картеля. Подозреваемые признались, что вели переговоры об обмене огромной суммы денег, составляющей 70 миллиардов рублей. Но после трех недель следствия следователь распорядился освободить этих лиц.

«Я просто не мог поверить, что кто-либо в здравом уме мог обменять наркодоллары на рубли, которые нигде нельзя потратить. Не имея аргументов, чтобы убедить жюри, я был вынужден освободить их», — объяснил он свое решение. Но когда два месяца спустя в Москве разгорелся скандал, в котором английский бизнесмен обвинялся советским премьер-министром в попытке обменять $ 7,7 миллиарда на 140 миллиардов рублей на черном рынке, у него возникли новые мысли. «Если любой полицейский пришлет мне рапорт со свежими уликами, я быстро вновь открою дело», — сказал он.

Так какова же методика отмывания денег? «Как эти «отмывальщики» зарабатывают свои деньги? Самый старый и самый легкий способ — просто вывезти их контрабандой из страны и физически вернуть их туда, где находятся их хозяева: в Колумбию, в Таиланд или куда угодно. Том Винклер, сотрудник таможни США, временно работающий в Подразделении по борьбе с отмыванием денег в Лионе, поясняет: «В последние несколько лет этот метод стал использоваться реже, но недавние сообщения говорят о том, что некоторые дельцы, обеспокоенные тем, что банки информируют органы о подозрительных вкладах, начинают возвращаться к нему.

Основной проблемой для синдикатов остаются вес и объем. Деньги, полученные за наркотики, намного объемистее, нежели сами наркотики. Мафиози уже не берут на себя заботу считать деньги. Они взвешивают их, зная, что $ 1 миллион в банкнотах по 20 долларов весит 110 фунтов — это чуть больше семи с половиной стоунов (английская мера веса.). Подобным же образом работники таможни США предпочитают взвешивать большое количество конфискованных денег, чем заниматься трудоемкими подсчетами.

Дело в том, что суммы эти достигают астрономических величин. В январе 1989 года агенты ФБР захватили в Лос-Анджелесе $ 20 миллионов наличными у колумбийских наркомафиози, пытавшихся отправить их в Колумбию. В октябре 1990 года специальная группа АБН Нью-Йорка изъяла $ 13,7 миллиона наличными — доходы от продажи наркотиков — на двух товарных складах на Лонг-Айленде. Деньги предназначались для картеля в Кали и были запрятаны в двадцати пяти бухтах 18-дюймового провода. Было арестовано пятеро граждан Колумбии, а на следующий день полиция представила на пресс-конференцию аккуратно перевязанные пачки денег, занявших чуть ли не всю стену комнаты.

Эта работа обычно выполняется опытными курьерами теми же способами, что применяются для перевозки самих наркотиков: прячут в чемоданах или, если крупные купюры, то их прячут под одежду в карманах нательного пояса. Деньги прячут в ввозимых в страну товарах широкого потребления. Широко используются самолеты частных владельцев. На одном из таких самолетов, вылетавших из США в Мексику, было захвачено $ 5 миллионов.

Но само отмывание денег обычно гораздо сложнее, чем простой вывоз их из страны, где они были незаконно заработаны. Сегодня полиции особо нечем похвастать в этом отношении: наркодельцы слишком часто оказываются на несколько шагов впереди властей. «Методика отмывания денег ограничивается лишь возможностями воображения», — говорится в статье, написанной работниками АБН.

Отмывание «грязных» денег легко потянет за собой бумажный след в десятки стран и паутину финансовых трансакций невероятной сложности, включая целую сеть оффшорных банковских учреждений, компаний-однодневок и прочие атрибуты крупномасштабных международных финансовых трансакций. Только крупный преступник может позволить себе попросить по телефону своего адвоката или бухгалтера помочь ему разобраться в какой-либо «небольшой» проблеме, особенно в области наркотиков. Любой свободный брокер за деньги рад будет оказать услугу. Наркосиндикат не занимается этой работой сам. Он может пригласить профессионала и с радостью заплатит ему комиссионные, которые колеблются от 1 до 8 процентов в зависимости от преобладающих на данный момент «рыночных тенденций» — совсем как в любом другом бизнесе. Ссылаясь на свои «беседы со специалистами мафии в отмывании денег», два агента ФБР в издании «Бюллетень правоохранительных служб » заявляют, что на сделке в $ 1 миллион брокер США может ожидать заработка в 5 процентов или $ 50 000 за перевод денег из страны.

А суть в том, что если посредник («отмыватель») теряет деньги из-за вмешательства полиции или по каким-то другим причинам (в том числе из-за собственной жадности), то он обязан возместить их из своего кармана или ожидать пули ликвидатора.

В процессе отмывания существуют три основные стадии.

Первая называется «размещением». Под эти деньги можно легально пожизненно застраховать себя или любого члена семьи, пользующегося доверием, или запугать. С таким же успехом наличные можно потратить на покупку дорогих произведений искусства, драгоценностей, антиквариата, роскошных машин и, конечно, игральных фишек в казино.