Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Справка.Для сравнения с другими организациями подобного толка Арнольд Свенс провел исследование и выяснил, что Исламский фронт спасения, действующий в Алжире, насчитывает ныне всего 400 членов, а его годовой бюджет не превышает 5 миллионов долларов. Рабочие партии Курдистана, палестинской группировки Хамас, а также организации «Хезболла», поддерживаемой Ираном, ежегодные тратят каждая около 10 миллионов долларов. Еще 150 миллионов поглощают в совокупности 17 других террористических организаций, насчитывающих около 30 тысяч человек.

Главным ударом по империи бен Ладена, а также по мировому терроризму будет не слежение за депозитами банковских активов, а:

– борьба с незаконным оборотом наркотиков, вплоть до применения силы для уничтожения плантаций опиатных растений как на территории Южной Америки, так и в других государствах третьего мира. Принятие законопроектов, ужесточающих ответственность за наркоторговлю и употребление наркотиков. Повсеместное проведение спецопераций по предотвращению попадания наркотиков на черные рынки;

– борьба с незаконным оборотом оружия. Особое внимание в данном вопросе нужно уделить странам, возникшим на постсоветском пространстве, – именно оттуда происходят грандиозные утечки арсеналов бывшей империи, а также возникают небольшие заводы, занимающиеся изготовлением взрывчатых веществ, не учтенных государствами СНГ;

– борьба с криминалом именно на международном уровне. Большинство преступных групп давно выросло из пределов государств, о чем говорит такой факт, как денежные поступления из различных точек мира, полученные криминальным путем;

– выделение средств на расследование, связанное с точными источниками доходов «Аль-Каиды» и других террористических организаций международного масштаба.

– Теперь тебе ясно, что террористам не нужно отмывать грязные деньги? Тем более общепринятыми методами? Вспомни про Интернет и электронные деньги. Как видишь, у экстремистов действительно нет необходимости что-либо отмывать. Тем более что сейчас терроризм в основе своей стал «безадресным», то есть направленным на самые широкие массы с целью вызвать у них страх, неуверенность в завтрашнем дне и как следствие – недоверие как к существующему политическому режиму, так и к самому правительству.

Поэтому чаще всего профессионалы типа небезызвестного Шакала – да-да, именно того человека, о котором Голливуд даже снял фильм, – не нужны. Достаточно покорных воле начальства смертников, чтобы взрывать их в людской массе, к примеру, в метро или в супермаркете, то есть там, где есть толпы.

С таким явлением тяжелее всего бороться, так как, если таких людей, как Шакал, можно просчитать с профессиональной точки зрения и принять хоть какие-то контрмеры, тем более следя за счетами недовольных политикой правительства США, то работа со смертниками напоминает пословицу: пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что. Обработать и обучить такого камикадзе для экстремистских группировок несложно, и зачастую приходится платить только за тротил. Ведь не секрет, что особую опасность представляет религиозность в исламе, в частности такие течения, как ваххабиты, где вера доходит до крайних форм фанатизма.

Как сказал известный исследователь террора:

Чтобы стать террористом, человек должен иметь такую систему верований, которая позволяет ему рассматривать насилие как приемлемое средство для достижения цели… Уверенность в собственной правоте является основополагающим элементом, поскольку немногие способны в достаточной мере посвятить себя делу совершения насильственных актов, если не убеждены в моральной правоте дела, поскольку только справедливость и вера делают такие акции правыми.

А движимый «великой» идеей смертник сделает все, что от него потребуют. Следовательно, прибегать к многомиллионным капиталам, которые и имеют хождение в мировых схемах легализации денежных средств, не только не нужно, но и нецелесообразно.

– А вообще, какое отношение тогда имеют грязные деньги к терроризму? Ведь многие страны подписывают соглашение с FATF и выполняют его, считая правильным?

– Косвенное, только косвенное отношение имеют эти нелегальные капиталы к самому терроризму. Повторюсь, террористу не нужно их отмывать для организации террористического акта, но часто они закладывают основу для будущего своей организации. То есть большинство таких групп являются самодостаточными и вполне могут существовать без подпитки от партии или движения.

Что же до борьбы с финансированием террора, то она ведется на вполне достаточном уровне.

Стоит только обратить внимание на Резолюцию № 1373 Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом (принята 28 сентября 2001 года), постановляющую, что все государства должны:

– предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;

– ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались – или при осознании того, что они будут использованы, – для совершения террористических актов;

– безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;

– запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов, или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц.

– Поэтому в борьбе с террором нужно уделять внимание первопричинам финансирования, но не следствиям. Хотя благодаря бдительности банковских служащих и их чистоплотности из путей следования денег есть шанс узнать множество подробностей и наказать кого-то за совершенные преступления. Как это было с делом о «Бэнк оф Нью-Йорк». Но с той пылкостью и с тем фанатизмом, который ныне принял международную форму, нужно бороться, еще раз повторюсь, находя первопричины.