Дэн Перцефф - Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег

Поэтому подобное положение дел способствует легализации средств, полученных в результате преступной деятельности. Здесь же можно отмыть грязные деньги и скрыть следы преступлений, связанных с электронным мошенничеством, кражей и подделкой кредитных карт.

Так как большинство игроков виртуальных игорных домов проживает в США, то федеральный закон предъявляет определенные требования к хозяевам интернет-казино, а также к банкам, работающим с такого рода бизнесменами, при всем этом по всей строгости закона не придется отвечать обычным среднестатистическим американцам – карательные санкции применяются против банков. Наше Министерство юстиции по возможности пытается предупредить незаконные денежные операции в киберпространстве, и лишь в случае злостных нарушений виновные предстают перед судом и штрафуются немалыми суммами.

Надо отметить порядочность наших банковских учреждений, которые добровольно пошли на этот шаг и взяли на себя почти всю ответственность за ограничение незаконной деловой деятельности своих протеже.

Однако в последнее время все чаще раздаются ноты протеста от организации ВТО, к которым мы, конечно же, прислушиваемся, но твердой почвы они под собой не имеют. Ведь виртуальные азартные игры не имеют ни малейшего отношения к торговле и соответственно не могут регулироваться положениями ВТО.

Россия, как обычно, не готова и не может адекватно прореагировать на тот факт, что в зоне «RU» появилось множество сайтов, предлагающих сыграть с «однорукими бандитами» или в виртуальную рулетку.

Мнение российского эксперта в развитии игорного бизнеса Егора Любимова:

У нас в России существует ассоциация развития игорного бизнеса в Интернете, официально зародившаяся в 2002 году. К чести развлекательно-информационного портала «Шанс. ru», как только они создали проект с действующими игровыми автоматами, букмекерскими конторами и тотализатором, то сразу же обратились к букве закона. На протяжении нескольких лет «Шанс. ru» подготавливал законопроект о виртуальных игорных заведениях, однако он так и не дошел до третьего чтения, и в чем причина этого, не знает ни один здравомыслящий человек. Однако организаторы «Шанс. ru», несмотря на то что могли обойтись без правового фундамента, все же оформили свое заведение как обычное игорное. Но обычное заведение и онлайн-казино – море и земля. В итоге получается, что для того, чтобы открыть казино в виртуальном мире, никакой правовой основы не нужно. Поэтому проекты различных аферистов и плодятся, как грибы после летнего дождя. Поэтому наши, российские, деньги и утекают в другие страны, в тот же офшор. К тем же американским бизнесменам, которых из родной страны выгнали за связь с криминалитетом, и теперь они закрепляют позиции у нас. И ведь вся их преступная деятельность очевидна: они не платят налоги, они вывозят капитал, что мог бы оставаться в России и работать на Россию. Америка действительно великая страна, она богаче нас в несколько раз. Свои деньги она умеет считать хорошо. И именно поэтому руководство страны сразу поняло, как подорвет экономику бесконтрольный виртуальный азартный бизнес.

Действительно, игорный бизнес, несмотря ни на что, – отличное пополнение в бюджет страны. Конечно, точных данных по суммам, проходящим через онлайн-казино, нет, однако примерные цифры можно предположить.

Как сообщили СМИ:

Основатель известной системы онлайн-платежей NETeller Стивен Эрик Лоуренс (Stephen Eric Lawrence) признал себя виновным в причастности к сомнительным денежным переводам, проводимым через NETeller игроками интернет-казино. Напомним, что в январе 2007 года власти США арестовали двух основателей компании NETeller по обвинению в отмывании нелегальных доходов онлайн-казино, исчисляемых миллиардами долларов. Сразу после ареста Лоуренса и Лефевра система NETeller отказалась от двух третей своих активов. Платежная система все это время в основном обслуживала транзакции игроков онлайн-казино, и после того как виртуальные игровые заведения в США оказались с октября 2006 года вне закона, NETeller фактически ушла с рынка. Семнадцатого января все операции системы на территории США были прекращены. До сих пор фонды системы NETeller заморожены. Признавшему себя виновным Стивену Эрику Лоуренсу грозят пять лет тюремного заключения. Другой соучредитель и бывший глава NETeller, Джон Дэвид Лефевр (John David Lefebvre), также находящийся под следствием с аналогичным обвинением, пока ожидает решения американского суда.

Судя по этим данным, эксперты предполагают, что только одни виртуальные рулетки приносят ежегодный доход от 200 до 500 миллионов рублей в год. В результате бюджет России теряет от 125 до 300 миллионов рублей. Законы же государства не только не рассматриваются и не дорабатываются – нет даже проектов, которые отвечали бы требованиям времени. Поэтому Россия в скором времени превратится в одну большую стиральную машину для отмывки грязных денег всего мира.

Законодательные власти штата Невада вновь рассматривают принятие нового закона о нарушениях в игорном бизнесе, а именно «отмывание» денег в казино Америки. Такая известная корпорация, как Park Place Entertainment Corp , уже готова заплатить контрибуцию в размере 75 000 долларов за неправильное ведение операций с наличностью в своих игорных заведениях. В ходе расследования были раскрыты злоупотребления с финансовой документацией, когда внесенные деньги не учитывались в отчетах. Одновременно возбуждено уголовное дело против еще двух игорных компаний: MGM Mirage и Station Casinos .

Как считают власти, дело не в обычной халатности служащих, но в реальной отмывке денежных средств.

Издавна известно: все простое – всегда надежное. Так и игорный бизнес, являясь самым простым способом легализации незаконных денежных средств, не поменял традиций за столетия своего существования. И даже завоевание трехмерного пространства виртуального мира не принесло никаких новшеств в эту схему:

Желающий «постирать» деньги вступает в сговор с администрацией или владельцем казино и вносит определенную сумму, которая не учитывается в бухгалтерии. За определенную сумму, нередко доходящую до 30%, деньги возвращаются владельцу за столом под зеленым сукном уже чистыми, как выигрыш. Теперь он может тратить их по своему разумению, не опасаясь властей, и в декларации отмечать эти деньги как подарок судьбы, что не является криминальным источником.

Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.