Газета Завтра Газета - Газета Завтра 419 (50 2001)

Также, помнится, и словечко СПИД мы учились выговаривать с опозданием от "цивилизованного" мира на десять лет.

История с колумбийцем — классика жанра. Бурная деятельность тамошних наркокартелей раскручена в кино и чтиве. У нас пока что лишь информация для размышления.

Банк средней руки, неупакованный, то есть находящийся вне подозрений по отмывке. Афганские беженцы регулярно делают в нем крупные вклады наличными. В обосновании пишут: "свадебный подарок", "пожертвование", "наследство". И сразу просят перевести на счет третьего лица в Пакистан.

За афганцами установили слежку и взяли с поличным, то есть с "героинычем".

Еще одна лазейка. Беженка из Азии пришла в один из филиалов "Альфа-банка". Туда ей из Туркмении перевели 300 тысяч долларов. В тот же день вся сумма старушкой-божьим одуванчиком отправляется в Узбекистан. Побывавшие в Москве деньги (без сомнения с запахом лаванды) там уже будут считаться абсолютно чистыми.

Если в Москве страшный дефицит финансовых разведчиков и полицейских, то в республиках СНГ — подавно.

Пока что и в Москве операторша банка за пуленепробиваемым стеклом — единственная разведчица на предмет отмывания. Заметит в поведении клиента "что-то не то" и заявит в свою внутреннюю службу безопасности. А не захочет почему-то поверить своим нехорошим предчувствиям, в том числе и по причине подмазки, выполнит проводку в наилучшем виде.

300 штатных сотрудников будущей финансовой разведки сейчас только еще проходят собеседование у бывшего питерца Зубкова по кличке "Витек, отдай миллион" (именно с таких слов начинал он душевные разговоры, будучи главным налоговиком северной столицы). Соискателей новой и очень хлебной должности принимает лично он. И у каждого "штатника" будет по сотне контрактников на местах, то есть в банках. В каждом банке. Вот хотя бы и та девушка, которая вычислила божьего одуванчика с грязными деньгами.

Появится новый код на идентификацию: лично известен — неизвестен. Из резервов ЦБ уже выделяются средства для закупки дополнительной следящей и записывающей аппаратуры. Коммерческие банки оснастят свои депозитарии добавочными телекамерами за свой счет. На одного разведчика увеличится штат охранников. При осуществлении сделок на сумму более 10 тысяч долларов потребуется идентификация даже для председателя правления банка или управляющего филиалом. В новой инструкции сказано: "вглядеться в лицо и во все открытые части тела на предмет полного соответствия оригиналу".

Пока что объявление о создании финансовой разведки с обозначением срока операции — весны следующего года — только активизировало отмывку.

Всколыхнулась определенная категория подставных бабушек. Расхожая сцена: на счет "старушки" поступает крупная сумма и тут же в зале передается крутым.

Вдруг стали открывать счета молодые женщины, которые, как на подбор, в пояснении источника пишут: муж — владелец крупной фирмы где-нибудь на Дальнем Востоке. А распорядителем счета назначается третье лицо. Типичная отмывка.

И вовсе косяками поплыли в банки наличные из московских ресторанов, гостиниц, редакций газет, многократно превосходящие дневные, потиражные выручки. Так, под видом доходов срочно отмывают левые, теневые, деньги уже с запахом шашлыков.

Указом о создании финансовой разведки будто палку сунули в муравейник. "Семья" всполошилась. День и ночь снуют по Москве гонцы, обменивают наркочервонцы в доллары.

В обменниках можно без проблем отмыть "грязь". Но очень хлопотно, невыгодно. Чтобы сделать из грязных денег тысячу чистых баксов, надо вывалить чемодан мятых десяток. Окошечко обменника сразу закрывается "на учет" перед таким обилием "грязи". А если выменивать по тридцать-сорок долларов, то процесс затягивается, и главное курс в обменниках низкий. В то время как в "упакованном" банке — на несколько пунктов выше.

Туда мешки с выручкой дилеров везут на арендованном бронеавтомобиле люди в форме с надписью по спине "инкассатор". Такие бригады самозванцев давно уже действуют в Москве. Мешки — фирменные, с молнией и пломбой, будто доставляют обычную выручку из супермаркета. Только этот супермаркет не имеет ни стен, ни крыш. Он — под московским небом, на тротуарах, в подворотнях, подвалах наркоманов.

Мелкие, мятые купюры рассыпают по "кормушкам" — ящикам в кабинках банковских операторов. Сначала в сортировку, потом под пресс, как в самой настоящей прачечной, и лишь затем — в счетные. Работают обычно всю ночь.

Квитанция на обмен суперсуммы выписывается на имя рядовой зиц-сотрудницы. За хорошее вознаграждение она рискует пока только, даже при самом строгом аудите, увольнением по профнепригодности. Но ее прикроют в банковской корпорации.

Чистые доллары ранним утром на тех же бронеавтомобилях развозят по "нормальным" банкам.

Самый посредственный налоговик, аудитор способен за пару часов проверки документов вычислить отмыв в банке. Это знают и "упакованные". Поразительна наглость, с которой происходят эти сделки. А причина банальна: расплодилось банков без числа. Независимых аудиторов — единицы.

Уже в первых числах марта КГД планирует накрыть своей сетью всю банковскую систему и одновременно нанести ряд сокрушительных выборочных ударов по финансовым структурам известных монополий.

У Зубкова есть шанс по известности и влиятельности стать на одну доску с генпрокурором. В случае успеха, пускай и частичного, этот очередной питерец нависнет и над головой самого "Геракла".

Первому финансовому разведчику шестьдесят лет. Он был в числе тех двадцати, кто в ресторане "Подворье" отмечал последний день рождения Путина.

Финансовая разведка — примета нового времени, знак его масштабности. Коробка из-под ксерокса с долларами для ельцинской избирательной кампании кажется милой шалостью. Теперь спецкоманды КГД будут загружать избирательные фонды мешками.

Финансовая разведка — безусловно, попытка овладения теневым бизнесом, разведение денежных потоков по руслам власти. Выборы впереди. Деньги нужны. Делиться надо.

[guestbook _new_gstb]

1

2u="u605.54.spylog.com";d=document;nv=navigator;na=nv.appName;p=0;j="N"; d.cookie="b=b";c=0;bv=Math.round(parseFloat(nv.appVersion)*100); if (d.cookie) c=1;n=(na.substring(0,2)=="Mi")?0:1;rn=Math.random(); z="p="+p+"&rn="+rn+"[?]if (self!=top) {fr=1;} else {fr=0;} sl="1.0"; pl="";sl="1.1";j = (navigator.javaEnabled()?"Y":"N"); sl="1.2";s=screen;px=(n==0)?s.colorDepth:s.pixelDepth; z+="&wh="+s.width+'x'+s.height+"[?] sl="1.3" y="";y+=" "; y+="

"; y+=" 36"; d.write(y); if(!n) { d.write(" "+"!--"); } //--

37

zavtra@zavtra.ru 5

[cmsInclude /cms/Template/8e51w63o]

Идея о внедрении основных принципов толерантности в российское общество родилась в Кремле. В 2000 году в России совместно с ЮНЕСКО была проведена представительная международная конференция, подготовлен проект Указа президента России "О Дне толерантности", разработан план мероприятий. Тогда же президент России подписал Федеральную целевую программу под названием: "Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (национальная стратегия содействия становлению гражданского общества)". Основной долгосрочной целью программы, рассчитанной на 2001-2005 годы, провозглашалось "формирование и внедрение социальных норм толерантности, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского согласия в демократическом государстве.