Владимир Большаков - Сердюков и женский батальон. Куда смотрит Путин

«Возврат НДС - это всегда большая проблема для инспекции. У нас есть план по сбору налогов за квартал, за полгода, за год... Непредвиденные возмещения этот план могут нарушить, и тогда чиновник инспекции лишится премии», - говорит бывшая начальница одной из налоговых инспекций Москвы. По ее словам, налоговики всегда предпочитают затягивать процесс возмещения НДС на несколько месяцев, даже если у фирмы есть все законные основания требовать возврата денег. «Бывает и раньше, но для этого фирма должна быть известной, несколько лет состоять на учете в инспекции».

В фирме ООО «Аврора», вернувшей за несколько месяцев 2009 года более 1 млрд. рублей НДС из 28-й налоговой инспекции сменилось с момента ее основания в 2006 г. несколько директоров, но ни с одним из них корреспонденту «Новой газеты», которая также вела свое расследование, связаться не удалось, такие они были неуловимые. В конце концов, удалось обнаружить, что последним директором «Авроры» была Горская Юлия Геннадьевна, которая стала уже легендарной личностью в среде налоговиков, оперативников и следователей. На ее имя, как выяснила«Новая», были зарегистрированы сотни фиктивных фирм, которые засветились в самых разных мошеннических схемах. На форуме сотрудников МВД про нее сказано: «Некая Горская, которой большинство перечисляли деньги, - пьянь. Жила в Москве, сейчас продала квартиру и уехала в глубину Рязанской области в домик в деревне. Что вы будете с нее взыскивать?».

Но как же эта«пьянь» умудрилась фантастически быстро провернуть такие операции с возвратом НДС на один миллиард рублей? Очевидно, что она и понятия не имела в своем бомже-убежище в Рязани ни об этих деньгах, ни о том, что такое вообще НДС. Действовала организованная преступная группа, у которой были связи на высшем уровне, такие, что даже Казначейство берет под козырек. И, украв деньги с помощью того же казначейства в кратчайшие сроки, эта ОПТ переводила их целехонькими в кипрские офшоры, а оттуда в зарубежные банки, что не так просто сделать в России.

Если взять только одну операцию на153 млн. долларов, украденных Степановой и ее бандой из госбюджета, то с учетом того, что она и ее муж приобрели недвижимость на сумму38 912 000 долларов, получится, что комиссия Степановой от похищенного у государства российского составляла примерно25 процентов, т. е. 38 250 000 долларов. Свои три миллиона, судя по затратам, получил Кузнецов и один миллион Карпов за организацию прикрытия. Итого42 250 000 долларов. Вопрос- куда ушли оставшиеся от украденных153 миллионов средства в сумме110 750 000 миллионов долларов?

Судя по всему, выяснить этот вопрос попытался и Следственный комитет, когда в октябре2012 года возбудил сначала пять, а позже и больше дюжины дел о хищениях в системе Минобороны, и одновременно вернулся к делу о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова еще в2010 году. Связь между этими делами одна- и в налоговой инспекции №25, и в Рособоронпоставке у Степановой был всего один шеф- Анатолий Сердюков. Не ему ли были переданы искомые100 миллионов долларов? А, если да, то с кем делился он?

Еженедельник«Совершенно секретно», комментируя совмещение дела ОПГ Степановой с расследованием хищений в Минобороны, не исключает, что конечным бенефициаром всех этих афер был не Сердюков, а кто-то пока неизвестный, но наделенный значительной властью. При всем моем уважении к этому изданию, должен сказать, что его аргументы в пользу того, что Сердюков был лишь относительно мелкой сошкой и«работал на проценты», как и Степанова, поначалу показались мне малоубедительными.

И все же нельзя игнорировать проведенное еженедельником сравнение почерка«в двух аферах, в которых фигурируют одни и те же имена бывших налоговиков(впоследствии сотрудников подконтрольных Минобороны структур)». Вот здесь, - читаем в «Совершенно секретно», - «мы обнаруживаем немало параллелей».

Это:

«1. Систематический характер хищений.

2. Хищения бюджетных средств в серьезных размерах.

1. Наличие специально отобранных и обученных управленцев, получающих свои комиссионные.

2. Широко открытые кипрские офшорные«ворота» для увода финансовых потоков с целью последующего получения заинтересованным лицом(бенефициаром) всей конфиденциальной прибыли». («Совершенно секретно», No.2/285. 28 января2013).

Все правильно подметили в еженедельнике. Добавлю к его наблюдениям еще одно- ни в том, ни в другом случае, контрольные органы Российской Федерации, призванныеследить за всеми попытками отмывать деньги, нажитые преступным путем, и пресекать их, не шевельнули и пальцем, чтобы остановить мошенников из налоговой службы и из Минобороны, которые грабили государство на протяжении многих лет. А эти деньги, как мы уже видели на примере афер г-жи Степановой и ее 0111 , и еще увидим в деле Миноборонсервиса, отмывались и весьма активно. Какими же возможностями обладало российское государство для того, чтобы такие преступные действия пресечь на корню?

В первую очередь за Минобороны, как и за налоговой службой, призвана приглядывать Счетная палата Российской Федерации во главе с Сергеем Степашиным. Это мощная служба, я знаю ее изнутри, и, надо сказать, что сигналы от ее аудиторов по части безобразий и в налоговой, и в Минобороны поступали не раз, как до Сердюкова, так и при нем. Но дело в том, что Счетная палата не имеет права возбуждать уголовные дела. Она фиксирует злоупотребление, направляет, если сочтет нужным, сведения о нем в правоохранительные органы и предоставляет власти принять политическое решение - наказывать за него либо помиловать.

Еще один мощный контрольный орган - Росфинмониторинг. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем - первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Зубков говорил мне, что каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операциях на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам - похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга - аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. В базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % - это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных - подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация - об операциях по пороговому показателю - на сумму свыше600 тысяч рублей. Заметим, что все операции по отмыванию денег, полученных от афер с НДС, зашкаливали за миллион. Но почему-то под фильтр Росфинмониторинга они не попали. Почему? Ведь Россия не просто вычеркнута из«черного списка» ФАТФ, но и стала членом этой организации. Росфинмониторинг был принят и в международное объединение финансовых разведок«Эгмонт», через которую можно проследить любую даже самую хитроумную банковскую трансакцию. А это значит, что от внимания Росфинмониторинга, который пользуется информацией из закрытых каналов«Эгмонта» и ФАТФ, нелегко ускользнуть даже в самых дальних офшорах. Столь мощная организация, как Росфинмониторинг, действующая в тесной координации с ФСБ, МВД и службами государственного финансового контроля, конечно, внушительное средство в руках тех, кто борется с коррупцией. Это своего рода государево око, бдительно следящее за всеми банковскими трансакциями, особенно за переводами за бугор наших«деревянных», трансформированных в конвертируемые. И возглавлял эту службу В.А.Зубков, бывший тестем г-на Сердюкова во время налоговых афер с НДС в Санкт-Петербурге и Москве, а затем занимавший еще более высокие посты, вплоть до премьера РФ, в период хищений в Минобороны. В современных условиях, однако, даже организации столь высокого уровня, насколько я понял, побродив по коридорам и кабинетам Росфинмониторинга, далеко не всегда способны привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров. Росфинмониторинг, как и Счетная палата, не вправе возбуждать уголовные дела. Для этого необходимы еще, - как сказал мне сам Зубков, и«политические решения», на которые в российских верхах далеко не всегда идут. Сами понимаете, тут все ой как не просто.