Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Если бы завтра одним взмахом волшебной палочки была введена полная и абсолютная прозрачность, скажем, в Швейцарии или Лихтенштейне, то единственным материальным результатом этого стала бы безработица и в Швейцарии, и в Лихтенштейне — потому что деньги немедленно ушли бы в другую, более дружественную к ним юрисдикцию.

Где-нибудь на Земле всегда найдется еще одно готовое на все Антигуа.

Однако самое худшее все еще впереди.

От превращения в настоящий Пандемониум офшорного мира Кубу отделяет один-единственный сердечный приступ.

В то время, когда сохранявшееся 40 с лишним лет эмбарго перекрывало американским компаниям доступ на кубинский рынок, британцы и канадцы активно укрепляли там свои позиции. И не успеет тело Фиделя остыть, как британские и канадские капиталисты — сторонники открытого рынка заполонят остров своими курортами и казино. И тогда «публичный дом Америки» восстанет из пепла.

В то же время давнишние торговые партнеры Кубы — русские — также намерены отстаивать свои права на ведение бизнеса на острове. Русская организованная преступность сохраняет присутствие на Кубе со времен крушения Советского Союза, и ее интересы включают игорный бизнес, наркотики и проституцию. Располагая огромными суммами грязных денег для инвестирования, русские готовятся укрепить базу, с которой они смогут распространить свое влияние на весь Карибский бассейн.

Когда это произойдет, кубинские эмигранты и представители русских организованных преступных группировок, проживающие в Майами и тесно связанные с флоридскими, колумбийскими и традиционными итальянскими организованными преступными группировками, возведут криминальный мост, который свяжет Гавану с югом Флориды.

Пышным цветом расцветут готовые удовлетворить любые запросы казино, офшорные банки и подставные компании, вновь начнется отмывание денег, и Куба опять превратится в столицу преступности. Но этот римейк построенного Мейером Лански и Лаки Лучано «дикого Запада», существовавшего на Кубе до Кастро, — римейк в цифровом цвете и со звуком Dolby Surround, станет возможным лишь за счет других островов.

Процветание Кубы будет означать смерть для казино, офшорного банкинга, подставных компаний и отмывания денег в остальной части Карибов. Разумеется, если эти другие острова не захотят конкурировать. Но, поскольку ставкой является выживание, конкурировать они будут.

Они будут предлагать более выгодные условия для преступников, желающих отмыть деньги; создадут новые рынки со специально разработанными наркотиками; выстелят ковровую дорожку для завтрашних Enron, Halliburton и Carlyle Groups; создадут более безопасные перевалочные пути для кокаина и героина; станут крупнейшими в мире перевалочными пунктами для глобальной незаконной торговли; предложат убежища для незаконных доходов, одновременно «убедительно отрицая», что эти деньги были получены от террористических ячеек или предназначены для них.

Как это ни парадоксально, иностранные банки и финансовые учреждения, которые сегодня с нетерпением готовятся к вступлению на Кубу, а также американские банки и финансовые учреждения, которые построят мост между Майами и Гаваной, будут процветать, опираясь на всю эту преступную деятельность.

Но это произойдет только в том случае, если Соединенные Штаты, Великобритания и Канада — либо преднамеренно, либо в результате собственной близорукости, либо просто от жадности — допустят, чтобы это произошло.

Лондон, 2003 год

Я должен искренне поблагодарить многих людей за потраченное ими время, за ценные мысли, за вдохновение, помощь и поддержку.

В Соединенных Штатах я хотел бы поблагодарить: Джуди Фицджеральд и Дэйва Де Янга из National Insurance Crime Bureau; Бетти Кордиал и Джеймса Гордона из Maryland First; Джима Воулса и Дона Вэдсворта из National Fraud Center; Леса Джозефа, Теда Гринберга и Стивена Флэймера из Министерства юстиции в Вашингтоне; специальных агентов Билла Уолдли, Тома Фуэнте, Росса Гафни и Дрика Крофорда из Федерального бюро расследований; специальных агентов Джо Уэббера, Джона Колледжа и Мики Пледжера из таможни США; Уэйна Карлина, Стивена Катлера и Алекса Василеску из Комиссии по ценным бумагам и биржам; юриста Джонатана Уайнера; Донну Галлучио, Джона Карни, Марвина Смай-лона, Герберта Хадада, Стива Коула, Тома Мрозека и Марджори Селидж из управлений федерального прокурора различных округов; Рика Боудрена из Службы почтовой инспекции США; специального агента Джо Килмера из Управления по борьбе с распространением наркотиков; бывших юристов Филипа Деминга, Джо Оччипинти и Ленни Лемера; профессоров Холджера Хенке, Говарда М. Уактела и Майкла Макинтайра; Дэна Глэйзера из Министерства финансов США; Стива Кролла из Сената США; Джоди Майерс из Совета национальной безопасности; Элис Бин и Роберта Роуча из постоянного подкомитета по расследованиям Комитета по делам правительства Сената США; Дэвида Марчанта из Offshore Alert; Джоан Райт из Чикаго; Говарда Арви из Калифорнии; Уоррена Тайрона и Джерри Кашина из аппарата конгрессмена Спенсера Бахуса; Чикагскую комиссию по расследованию преступлений; исторические общества и музеи Майами, Чикаго, Лас-Вегаса и Кубы; а также множество моих друзей и знакомых.

В Европе я хотел бы поблагодарить: детективов лондонской городской полиции Джеймса Перри и Стива Рэтклиффа; бывших детективов лондонского городского управления полиции Гордона Хатчинса, Мартина Вуда и Нила Джинса; Хэнка ван Звама из голландской полиции; Стэна Морриса из Интерпола; Дэниса Максвелла с острова Мэн; Дага Римана из полицейского управления лондонского Сити; Дэйва Манка из Bank of New York; Марка Стилза из Национальной криминальной полиции Великобритании; Джеффри Роуланда, Стива Баттерворта и Питера Нэвилля с Гернси; Дэйва Минти и Дэвида Холла с Джерси; Герхарда Мюллера из германской национальной полиции; своих друзей и знакомых.

Я передаю искреннюю благодарность следующим сотрудникам правоохранительных органов Канады, как продолжающим службу, так и ушедшим в отставку: Джону Ангеру, Брэду Демарэ и Тому Хансену из Британской Колумбии; Дагу Коутсу, Брайану Гуинарду, Биллу Хендерсону, Дону Панчуку, Кэвину Бёрку, Дэйву Труа, Марку Шефферу, Дэйву Тейлору, Тони Уорру, Гэрри Клементу и Гэрри Николсу из Онтарио; Джону Маэ и Пьеру Камирэ из Квебека; а также моим друзьям и знакомым.

А на Карибах я очень признателен: Дэвиду Тёрсфилду, комиссару Королевской полиции Каймановых островов; Брайану Гиббсу, Маршаллу Лэнгеру, Маркусу А. Уайду, сэру Рональду Сэндерсу, Майклу Альбенга, Лористону Уилсону, Майклу Крефту и, опять же, множеству моих друзей и знакомых.