Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

К тому времени Credit Suisse Private Banking раскрыл счета Абачи, на которых хранилось 232 млн. долларов. Swiss Federal Banking Commission (SFBC) приказала проверить все банки страны и в октябре заморозила счета Абачи в пяти других банках.

В январе 2000 года швейцарская полиция объявила, что к тому времени было идентифицировано и заморожено в общей сложности 645 млн. долларов, правда, 115 млн. швейцарским судьей позднее были разблокированы. Шесть банков получили выговор от SFBC за серьезные упущения и ошибки в работе со счетами Абачи. Еще шесть были наказаны за слабый контроль, а сотрудники шести швейцарских банков были фактически осуждены за отмывание денег и другие преступления, связанные с капиталами Абачи. По случайному совпадению, «гномы» в UBS неожиданно обнаружили, что у них тоже имелись счета со средствами Абачи. В результате было заморожено еще 60 млн. долларов.

Власти Люксембурга заморозили 670 млн. долларов на восьми отдельных счетах семи подставных офшорных компаний, принадлежавших в этой стране братьям Абача. А власти Лихтенштейна заморозили 109 млн. долларов, находившихся на счету одной подставной компании, и еще 100 млн. немецких марок — на счету другой.

Нигерийцы обратились за помощью к Великобритании, но ни один банк Британии или Джерси не проявил особого стремления к сотрудничеству. Когда их попросили заморозить счета, они отказались на том основании, что в Нигерии в это время не велось никакого уголовного расследования. Однако весной 2001 года британская Financial Service’s Authority (FSA) объявила об обнаружении 300 млн. долларов, находящихся на 42 счетах Абачи в 23 различных банках. Оборот этих счетов за период с 1996 по 2000 год составил почти миллиард фунтов стерлингов (т.е. приблизительно 1,3 млрд. долларов по тогдашнему курсу). Но вместо того чтобы требовать наказания для банков и банкиров за нарушение британских законов об отмывании денег — ведь они, по меньшей мере, имели дело с крадеными деньгами, — FSA просто пожурила 15 банков за «серьезные недостатки» в контроле за отмыванием денег, чем нанесла серьезный ущерб своей репутации.

В июле 2002 года Верховный суд Нигерии вынес постановление о недостаточности улик для обвинения Мохаммеда в убийстве, что, впрочем, не освободило того от 111 пунктов обвинений, связанных с отмыванием денег и коррупцией. Хотя решение суда поразило некоторых людей, президент Олусегун Обасанджо приказал начать переговоры с семьей Абачи о возвращении нигерийских денег.

При посредничестве швейцарцев стороны заключили сделку, по которой представители семьи Абачи согласились вернуть 1,35 млрд. долларов в обмен на согласие правительства освободить Мохаммеда из тюрьмы, где он провел последние три года. В соответствии с условиями данного соглашения, у семьи Абачи оставалось приблизительно 100 млн. долларов, которые, как им удалось убедить швейцарцев, были накоплены до того, как Сани Абача стал президентом страны. Невозможно поверить, чтобы кадровый офицер и государственный служащий мог скопить такое состояние законным путем, тем не менее швейцарцы поверили в это, и Обасанджо согласился на сделку, надеясь решить этот вопрос за спиной своего правительства. Когда Мохаммед согласился на урегулирование, Обасанджо приказал выпустить его. Едва оказавшись на свободе, Мохаммед отверг соглашение о возвращении миллиарда, принадлежавшего его семье, и сделка лопнула.

* * *

В истории Citibank есть постскриптум.

Неадекватное руководство IPB принесло свои плоды. Было разрушено несколько карьер, пострадали репутации некоторых организаций, наиболее известной из которых является Citi.

Сенатор Карл Левин публично обвинил директоров IPB в том, что они были связаны с аферой семьи Абачи. «Они не просто спали на посту, они спали летаргическим сном».

Не все выражались так дипломатично. «Было время, — говорит один из заместителей окружного прокурора Нью-Йорка, — когда первым банком, о котором вы вспоминали, когда слышали слова “отмывание денег” и “частный банкинг”, был Citi».

В 1998 году Сэнди Вэйл, в то время председатель брокерского и страхового конгломерата Travelers Group, организовал захват Citigroup, тогда третьего по величине банка Америки стоимостью 70 млрд. долларов. Среди многих унаследованных им проблем была изрядно подмоченная репутация Citi. Но в самом начале своей работы в должности руководителя этой компании Вэйл предпринял серьезную чистку направления частных банковских услуг и приказал ужесточить проверку благонадежности клиентов. Изменения, проведенные по его инициативе в том, что он называл «старым банком», были настолько значительными, что в дни Вэйла Citi стали называть «новым банком».

Обслуживание глав государств и бывших глав государств — называвшихся там «политически заметными личностями» — более не приветствовалось и, более того, фактически открыто осуждалось. Каждого клиента теперь тщательно проверяли. Многоуровневые средства наблюдения за ведением бизнеса являются, по мнению руководителей Citi, самыми жесткими в отрасли.

Один из высших руководителей банка заявил, что люди, стремившиеся спрятать грязные деньги, являются представителями «старого банка». Как бы то ни было, даже если превосходно замаскировавшийся высший госслужащий, контрабандист, мошенник или отмывщик денег по глупости заявится в банк, установление его отношений с «новым банком» будет «практически невозможным».

Парадоксально, но, по словам этого высшего руководителя, в результате всех этих событий не только радикально изменилась клиентура банка, но и существенно выросли прибыли. Он утверждает, что сегодня, сознательно отказываясь от сомнительных клиентов, Citi получает больше доходов от частного банкинга, чем «когда он был старым банком» и сознательно стремился таких клиентов заполучить.

В течение двух лет в середине 1980-х годов главным отмывщиком денег для хорошо организованного картеля по контрабанде марихуаны, управлявшегося семьей Мюррей, был житель Бостона по имени Джон Фицджеральд.

Главой клана являлся Джозеф Мюррей, родом из Чарльстона, штат Массачусетс, ярый сторонник ИРА, выступавший за изгнание Великобритании из Ольстера. Ирландские корни объясняют и его естественную связь с другим сторонником ИРА — Джеймсом Балджером по кличке «Белый», в то время лидером преступной бостонской банды «Зимний холм». В свою очередь, Балджер был связан с семьей Патриарка — самой влиятельной семьей Коза Ностра в Новой Англии.

Объединение сил этих двух групп было лишь вопросом времени. Когда же это произошло, появилась еще одна типичная преступная структура, занимавшаяся торговлей наркотиками, оружием и отмыванием грязных денег. Мюрреи ввозили марихуану на рыболовецких судах. Балджер финансировал закупки и участвовал в распределении. Наркоденьги смешивались с деньгами, собираемыми NORAID — благотворительной организацией, поддерживаемой ИРА. Они отмывались через Bank of Boston, затем использовались для покупки нелегального оружия, поставляемого семьей Патриарка. Оружие переправлялось в ИРА на тех же судах, на которых доставлялись наркотики.