Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

О Дэвиде Марчанте Крефт сказал следующее: «Марчант сел нам на хвост». Затем, немного подумав, поправился: «Конечно, Марчант заставил нас серьезно над всем этим задуматься».

Но серьезно власти Гренады задумались над этим, только когда стало слишком поздно. А ведь Марчант уже давно писал о банке. Он разоблачил руководителей IDIC, публично заявивших о предоставлении покрытия в 100 млн. долларов, — указав, что компания не имела лицензии на осуществление страховой деятельности на Невисе. Естественно, власти острова «серьезно задумались», и в первую очередь о том, почему IDIC именуется страховой компанией.

Зиглер-Бринк серьезно отнесся к словам Марчанта и заявил, что IDIC не является страховой компанией, она всего лишь управляет активами банков-членов. Когда его попросили назвать эти банки-члены, он отказался, сославшись на соглашение о конфиденциальности. Правда, однако, заключается в том, что он и не смог бы назвать их, потому что таких банков не существовало, если не считать FIBG и подчиненных ему банков. Ни один законопослушный банк никогда не был клиентом IDIC, что вряд ли можно считать удивительным, учитывая, что IDIC была не более чем подставной компанией, не имеющей офиса и сотрудников. Но клиенты FIBG не знали этого, а Зиглер-Бринк отнюдь не собирался рассказывать им об этом, Майкл же Крефт, судя по всему, не захотел в этом разбираться.

Чтобы успокоить регулирующие органы Невиса, Зиглер-Бринк сменил название на International Deposit Indemnity Corporation. Но даже и тогда IDIC продолжала нарушать законы Невиса, поскольку слово indemnity опять же означало страхование. Поэтому 26 января 1999 года Министерство финансов Невиса закрыло эту компанию. Зиглеру-Бринку удалось вновь открыть ее на Доминике. Когда и Доминика сказала «нет», он перебрался на Гренаду.

Двадцать девятого января Offshore Alert подробно описал злоупотребления в FIBG, WISE, IDIC и других частях империи Зиглера-Бринка. Через четыре дня Крефт послал Марчанту факс: «Ни одна компания, зарегистрированная и/или ведущая дела по законам Гренады, не участвовала в каких-либо описываемых вами злоупотреблениях». Крефт отказался признать участие WISE и IDIC в незаконных сделках, несмотря на тот факт, что на Невисе IDIC была закрыта именно за незаконную деятельность, и заявил: «У нас нет жалоб или претензий в отношении злоупотреблений, совершаемых офшорными инвесторами в государстве Гренада».

12 февраля Крефт написал Марчанту письмо, в котором подтвердил сказанное им ранее. По его убеждению, FIBG работал исключительно в рамках закона. «Данное учреждение не получило ни одной серьезной жалобы, касающейся его банковской деятельности».

О том, что банк провернул аферу с капитализацией и крупное мошенничество с «первоклассным банком», мистер Крефт, очевидно, забыл. Он по-прежнему подчеркивал, что не видит никаких доказательств злоупотреблений в IDIC и чрезвычайно удивлен тем, что власти Невиса прибегли к таким радикальным мерам. Крефт заявил, что, если появятся реальные доказательства мошенничества или незаконных действий, он будет действовать в соответствии с законом. Однако, предупредил он, «безответственные клеветнические кампании вредят не только офшорным компаниям, но также и правительству и народу Гренады и бросают тень на нашу юрисдикцию».

Интересно, что фактическая дата отправки письма Марчанту не совпадала с указанным в нем числом: оно было послано в пять часов утра с номера факса, зарегистрированного на FIBG, — этот номер стоит в верху каждой страницы письма Крефта. Очень может быть, что Крефт и не намеревался посылать его Марчанту. Вероятнее всего, оно предназначалось для досье FIBG и вместе с другими судебными документами должно было быть представлено при подаче судебного иска Зиглера-Бринка против Марчанта.

Крефт к тому времени уже знал, что FIBG предлагает нереально высокие процентные ставки, потому что заявил: «Я не знаю, как они это делают». Теперь он утверждает, что в то время сверхвысокие процентные ставки FIBG действительно его беспокоили: «Я испытывал сильную озабоченность». Однако эту озабоченность он никак не проявлял. Естественно предположить, что столь очевидное мошенничество должно было заставить регулирующие органы навести кое-какие справки. Тем не менее вместо этого 24 февраля Крефт написал, что никогда не получал никаких жалоб от вкладчиков First Bank или каких-либо других заинтересованных лиц. «First Bank не занимался никакими злоупотреблениями и подозрительными операциями, поэтому его деятельность никогда не расследовалась».

Однако власти Невиса закрыли IDIC, контролер денежного обращения в Вашингтоне выпустил официальное предупреждение о том, что First Bank незаконно собирает средства в Соединенных Штатах, а Комиссия по финансовым учреждениям Британской Колумбии в Канаде вынесла постановление о прекращении деятельности FIBG, IDIC и нескольких подчиненных им банков.

Значительно позже в электронной переписке Зиглера-Бринка с директорами FIBG всплыла «ссуда в 30 тыс. долларов на покупку нового автомобиля, предоставленная лицу, близко связанному с Майклом Крефтом, которое в течение многих месяцев звонило с напоминаниями о своей просьбе».

Эта тема вызывает у Крефта сильное волнение. Поскольку под «близко связанным с ним лицом» подразумевается его жена, он категорически все отрицает, указывая, что та живет в Канаде и никогда не имела никакого отношения ни к FIBG, ни к Зиглеру-Бринку или ссуде на покупку автомобиля. Если же высказываются предположения о том, что «важный представитель» — это некая знакомая ему женщина, он заявляет: «Я слышал о такой ссуде, кто-то спрашивал у меня о ней, но я ничего об этом не знаю». Наконец он припоминает: «Была у меня знакомая, которая, как мне известно, работала с Ван Бринком. Это она… но она не имеет ко мне никакого отношения. Она работала на Ван Бринка».

В марте 1999 года FIBG все тянул с подачей отчетности. Лористон Уилсон, чья бухгалтерская фирма выполняла роль аудитора банка, никак не мог вытянуть информацию из Зиглера-Бринка. Потеряв терпение, он сообщил об этом премьер-министру. Кит Митчелл предложил ему подать письменное заявление, поэтому 26 марта Уилсон написал ему письмо, в котором высказал сомнения в компетентности и честности Крефта и призвал его уволить.

Митчелл позвонил Уилсону домой. Записи разговоров Уилсона с премьер-министром были предъявлены в суде. В одном из них Уилсон сказал Митчеллу, что на основании изучения отчетности FIBG он пришел к выводу, что капитализация банка составляет всего 2 доллара и что FIBG не имеет надлежащей внутренней контрольной и бухгалтерской системы. Уилсон также заявил, что у него есть свидетельства того, что Зиглер-Бринк подделывает записи в бухгалтерских книгах, регистрируя средства вкладчиков как доходы. По его словам, деятельность банка является «мошеннической и фиктивной».