Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Превост, обвинение которому первоначально было предъявлено по 93 пунктам, ранее уже получил предписание суда Калифорнии, запрещавшее ему когда-либо заниматься кабельным бизнесом. Но он нарушил это предписание, открыв в Ирландии мошенническую компанию под названием Hazeltown Trading, имевшую почтовый адрес в лондонском районе Найтсбридж. Когда его покупатели хотели приобрести пиратские микропроцессоры, они платили в Hazeltown, и эти деньги перемещались одним из четырех крупнейших британских банков на Мальту. С Мальты часть денег возвращалась в Штаты, другая же часть исчезала неизвестно куда. Во время судебного заседания по его делу, которое велось в рамках операции «Ловушка для кабельщиков», Превост, когда его спросили о Hazeltown, поклялся на Библии, что ему о ней ничего не известно.

А вот что говорит Уолди: «Фрэнк и Джо Руссо были свиньями, и притом весьма глупыми. Трей же был другим. Он создал хитроумную схему. Однако на суде он заявил, что не имеет никакого отношения к Hazeltown, и это было очень глупо, потому что мы знали, что это была его компания».

Вскоре после того как Превоста освободили под залог, ему стало известно, что его вот-вот вновь арестуют за дачу ложных показаний, и он тайно покинул страну. Его обнаружили живущим под чужим именем в Коста-Рике. ФБР «предложило» ему вернуться в Штаты, и в мае 1998 года он сдался федеральным агентам. Теперь его обвинили еще и в бегстве с целью избежания правосудия, в отмывании денег, даче ложных показаний и преступном сговоре. Он согласился признать свою вину, был оштрафован на 500 тыс. долларов и отправился в тюрьму на пять лет.

Но это дело еще не было закончено.

* * *

Ранним июньским утром 1996 года сотрудники ФБР постучали в дверь Джона Мэтьюсона. Джон собирался отметить свой 70-й день рождения, и у него было больное сердце. Когда перед ним замаячила перспектива провести остаток жизни в тюрьме, он ужаснулся, сразу же отказался от своего права на защиту и согласился помогать следствию. Мэтьюсон спросил, что еще он должен сделать, чтобы избежать тюрьмы. Ему сказали правду, заключавшуюся в том, что отсидки ему, по всей видимости, избежать не удастся. Тогда он стал умолять о помощи, но в ответ услышал, что на такой поздней стадии вряд ли можно будет что-нибудь сделать. «А если, — поинтересовался он, — я соглашусь передать вам имеющиеся у меня резервные копии файлов банковского компьютера?» Еще до наступления вечера у Мэтьюсона и ФБР появилась тема для обсуждения.

На следующий день он передал дискеты с данными по переводам средств около 1000 клиентов Guardian по 1600 счетам, осуществлявшимся в течение 14 месяцев. Все клиенты банка, за исключением 73, были американцами. Кроме того, Мэтьюсон передал ФБР свою электронную записную книжку Rolodex, в которой содержались сведения о фактических владельцах счетов. Единственная проблема заключалась в том, что вся информация была зашифрована.

ФБР обратилось к Кайманам за помощью в их расшифровке, однако власти острова ответили категорическим отказом, заявив, что эти данные, являющиеся собственностью регулирующих органов Каймановых островов, были украдены, и потребовали их возвращения. Когда ФБР ответило, что это невозможно, члены ликвидационной комиссии, работавшей в банке, — очевидно, поощряемые кайманским правительством, — подали иск в федеральный суд США, требуя их возвращения. Ликвидаторы также попросили суд запретить правительству Соединенных Штатов публиковать, передавать или каким-либо иным образом использовать полученные данные. Они настаивали на том, что сохранение этой информации необходимо для того, чтобы защитить интересы клиентов, предотвратить дискредитацию банковской системы Каймановых островов, а также не допустить «вылавливания» американцами лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Галлучио и Карни ответили в том смысле, что позиция Кайманов не существенна с точки зрения американского закона, а также неразумна, да и просто глупа во всех отношениях.

До этого момента власти Кайманов регулярно заявляли, что репутация страны как прачечной по отмыванию грязных денег основывается главным образом на «газетных стереотипах», а не на «объективной реальности». Банковские бухгалтерские книги показали, что эти заявления были абсолютной ложью, и многие островитяне понимали это. Однако официальные лица продолжали заявлять, что, если информация будет расшифрована, это окажет «значительный негативный эффект на чистоту, конфиденциальность и стабильность индустрии финансовых услуг Каймановых островов».

Иными словами, все это не имело ничего общего с защитой клиентов, речь шла лишь о защите самих себя. В одном решении суда ясно говорилось: «Каймановы острова и, по сути, экономика этой страны, могут понести невосполнимый ущерб».

Такая же озабоченность ясно чувствуется и в конфиденциальной переписке между адвокатами ликвидаторов, самими ликвидаторами, другими юристами и королевской кайманской полицией, ясно указывая на подлинные причины обеспокоенности правительства.

Адвокат Джон Роджер, выступая от имени кайманской стороны, заявил в одном письме: «Представляется весьма вероятным, что, когда федеральные власти поделятся со Службой внутренних доходов полученной ими информацией, начнется обширное расследование, которое, возможно, завершится наказанием ряда клиентов банка».

Член ликвидационной комиссии Guardian Кристофер Джонсон предостерег полицию: «Я думаю, что такие события окажутся потенциально очень вредными для имиджа государства в глазах широкой публики и для репутации ее банковской отрасли».

Сегодня власти Кайманов утверждают, что Мэтьюсон всегда казался им подозрительным. Официальная позиция правительства может быть озвучена следующим образом: «Мы избавились от него, потому что нам не нравилось то, что он делал». В Bankers Association считают, что ликвидаторы были правы, пытаясь воспрепятствовать доступу американцев к базе данных Guardian, и продолжают настаивать на том, что люди хранили деньги в этом банке вовсе не для того, чтобы избежать уплаты налогов. Они говорят, что были шокированы, узнав, что попали в черный список FATF, и в ответ на это ужесточили свои законы в отношении отмывания преступных денег. Они также говорят, что предприняли меры для того, чтобы стать настолько прозрачными, насколько это возможно без ущерба для бизнеса, что, очевидно, вполне удовлетворило FATF, поскольку Кайманы после этого были вычеркнуты из черного списка.

В 2001 году власти острова согласились на проведение расследования финансовых злоупотреблений, как международных, так и собственно кайманских, в тех случаях, когда очевидна их криминальная сущность. Вскоре после этого они объявили, что подпишут с американцами договор о регулировании в сфере налогообложения, который раз и навсегда положит конец всем недоразумениям, касающимся уклонения от уплаты американских налогов. При определенных обстоятельствах Кайманы теперь будут передавать банковскую и корпоративную информацию налоговым властям США.