Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Британское следствие, наконец, стало слишком большим и сложным для одного человека. Поэтому к Хатчинсу присоединились еще два детектива. Нил Джинс работал в полицейском участке центрального Лондона, однако когда-то был фондовым брокером. Услыхав об этом, Хатчинс тут же попросил перевести Джинса в SERCS. С Джинсом пришел молодой следователь Управления уголовного розыска Мартин Вудс.

«Нил и Мартин подключились к работе, — объясняет Хатчинс, — потому что следствие расширилось настолько, что мне потребовалась помощь. Я получил с Джерси горы документов, показывавших всевозможные виды торговли акциями, но я не понимал, что там к чему. Нил, поскольку когда-то был фондовым брокером, сразу во всем разобрался. И тогда мы увидели, что через одну из компаний прошло 2,2 млрд. долларов. Это были фондовые сделки Маццео в Westfield Financial. Одна компания, например, выпустила 1 млн. акций, а продала 93 миллиона. Иными словами, она продала себя 93 раза».

Лишь тогда британцы, разыскивающие деньги Саккочиа, и юристы SEC, изучающие деятельность Scorpion, узнали о существовании друг друга. SEC направила просьбу о помощи в Министерство торговли и промышленности Великобритании (МТП). Она хотела как можно больше узнать об О’Кэрролле, о юристе Маццео в Лондоне и о том, какие операции вели с каждым из них Маццео и Westfield Financial. К запросу прилагался длинный список компаний, среди которых были FRM, подставные компании Маццео и по крайней мере одна компания, к которой имел отношение Уитц.

Изучив просьбу SEC, МТП доложило о ней руководителям SERCS. Имена и названия компаний в списке SEC совпали с именами и названиями, интересующими Хатчинса, Джинса и Вудса.

Особый интерес для них представляла панамская компания О’Кэрролла Mayfair Financial. Хатчинс, Джинс и Вудс узнали, что вначале он попытался зарегистрировать ее на Британских Виргинских островах, но такое название там зарегистрировать не удалось. Заинтересовавшись, почему ему было важно назвать компанию именно так, британцы выяснили, что за шесть недель до того, как Mayfair Financial была зарегистрирована в Панаме, Scorpion Technologies уже указала в своей заявке на применение правил Reg-S, что продала ей 1 млн. акций. Иными словами, акции были проданы до того, как компания-покупатель была зарегистрирована. Документы Scorpion, в которых утверждалось, что ни О’Кэрролл, ни Mayfair Financial не имеют гражданства США и потому могут выпускать акции по схеме Reg-S, были подписаны Барри Уитцем.

Те же люди оказались связаны и с Saturn Enterprises, компанией на Британских Виргинских островах. Фактическим владельцем этой компании оказался О’Кэрролл, и создана она была, похоже, лишь для покупки акций фирмы Osicom Technologies.

Osicom Technologies была зарегистрирована человеком по имени Парвиндер Чадха. Будучи публичной компанией, Osicom производила персональные компьютеры, но в течение нескольких лет едва сводила концы с концами. В 1992 году казалось, что компания вот-вот пойдет ко дну. Это продолжалось до тех пор, пока не появился Барри Уитц. Он сказал, что знает одного зарубежного инвестора, который мог бы купить часть бизнеса Osicom. Saturn Enterprises приобрела британскую дочернюю компанию Osicom за 1,25 млн. долларов акциями и 2,5 млн. облигациями. Затем произошло следующее. Saturn была продана Scorpion Technologies. Повнимательнее присмотревшись к этой сделке, SEC заподозрила, что она была частью мошеннической операции Scorpion с Reg-S. SEC пришла к выводу, что сделка была совершена для того, чтобы представить Osicom прибыльной и увеличить баланс Scorpion.

SEC также заинтересовалась учетными документами, подтверждавшими эту сделку. В одном документе президент Saturn — боливийский гражданин — подписался именем Марио В. Андраде. В другом, идентичном первому, президентом значился О’Кэрролл. Из показаний под присягой, данных одним обвиняемым по делу Scorpion Technologies, следует, что главной фигурой, стоявшей за FRM и Mayfair Financial, был Уитц. Уитц в ответ заявил, что это неправда и единственным делом, связывавшим его с О’Кэрроллом, было представление им интересов последнего в качестве юриста. О’Кэрролл упорно твердил о своей невиновности, и никаких обвинений ни против него, ни против Уитца выдвинуть не удалось.

Вызывает тревогу и тот факт, что часть денег от продажи Scorpion по правилам Reg-S была переправлена на счета боливийского банка, связанного с компанией в Ла-Пасе, которая управлялась человеком, также носящим имя Андраде. В ФБР обратили внимание на этот факт, но не смогли найти ничего, связанного с данной компанией, зато припомнили имя. ФБР проинформировало британские правоохранительных органы, что в отношении нескольких боливийцев, носящих фамилию Андраде, ведутся дела, связанные с наркотиками. Три британских следователя так и не узнали, были ли Андраде, связанные с Saturn, теми самыми людьми, которые попали в поле зрения ФБР в связи с торговлей наркотиками. Но, если верить американцам, во время операции в Лос-Анджелесе были арестованы два боливийца по фамилии Андраде, поручившие агентам ФБР, работавшим под прикрытием, депонировать крупные суммы наркодолларов на банковские счета в Лондоне и Швейцарии.

Эти аресты были произведены в ходе следствия по делу Саккочиа. Поэтому Хатчинс, Джинс и Вудс вновь занялись изучением взаимоотношений между Уитцем и О’Кэрроллом, и вновь в этой связи всплыло имя Маццео. И это в очередной раз привело Хатчинса, Джинса и Вудса прямиком к юристу Маццео в Лондоне.

По крайней мере, одна из компаний, которые лондонский юрист зарегистрировал для Маццео в Либерии, управлялась с Джерси в интересах Westfield Financial. Некоторые из операций с этим счетом были связаны с размещениями акций по правилам Reg-S, за которыми опять-таки стоял Уитц. Двигаясь дальше, Хатчинс обнаружил еще одну компанию Маццео на Британских Виргинских островах, созданную его лондонским юристом и также управлявшуюся с Джерси. Затем он обнаружил либерийскую компанию, а вслед за ней голландскую. Вскоре ему попалось несколько банковских счетов, через которые очень быстро проходили крупные суммы.

Трое британских полицейских, считавших, что занимаются поиском средств, полученных Саккочиа от торговли наркотиками, все больше убеждались в том, что деньги, которые им удалось найти, — выручка от мошенничеств с ценными бумагами.

В ходе следствия во всех частях офшорного мира — чаще всего на Нормандских островах, Британских Виргинских островах, Антигуа и в Ирландии — всплывали десятки компаний, и многие из них были тесно связаны друг с другом. По мере того как связи между этими компаниями становились все более сложными, полицейским стали попадаться коммерческие векселя, в том числе вексель на 10 млн. долларов, подписанный Маццео, который и вывел их на лондромат BCCI для отмывания наркоденег. Затем они вышли на русских и их деньги, которые перекачивались через компании, использовавшие фальшивые адреса, и, в конечном счете, попадали в Bank of New York.