Валентин Катасонов - Украина: экономика смуты или деньги на крови

Табл. 23.1. Структура накопленных прямых инвестиций Украины за рубежом по видам деятельности (на начало 2012 г.)

Примечательна географическая структура зарубежных активов, образованных прямыми инвестициями. Львиная их доля была сосредоточена на Кипре. На начало 2012 года этот остров представлял собой оффшорную юрисдикцию, куда украинские инвесторы уводили свои капиталы от налогообложения, а также от возможных санкций со стороны властей Украины (постоянная борьба за передел собственности в Украине). После событий, произошедших весной этого года на Кипре (конфискация депозитов в банках, постепенная утрата островом преимуществ оффшорной юрисдикции) можно ожидать существенного изменения географии зарубежных активов Украины. Однако данных о географическом распределении прямых накопленных инвестиций за этот год пока нет.

Табл. 24.1. Распределение накопленных прямых инвестиций Украины по странам (на начало 2012 г.)

Важной составляющей зарубежных активов Украины являются ее официальные золотовалютные резервы (ЗВР). Максимальный объем ЗВР был зафиксирован в середине 2011 года = 38 млрд. долл. К 1 декабря 2013 года они «похудели» в два раза и составили 18,8 млрд. долл. Обратим внимание на структуру ЗВР Украины (табл. 25.1.). На самую «твердую» их часть — монетарное золото — пришлось 8,7 %. Остальная часть резервов находится «под ударом», т. е. может легко быть заморожена или арестована Западом. Как это в свое время происходило с золотовалютными резервами Ирака, Ливии, Ирана. Да и с позицией «монетарное золото» также еще надо разбираться. В официальных документах отмечается, что сюда включается не только физическое золото в хранилищах НБУ, но также «золото в депозитах» и «золотые свопы». А это может быть либо виртуальное золото, либо физическое золото, размещенное на депозитах западных банков, т. е. находящееся под контролем Запада.

Табл. 25.1. Структура золотовалютных резервов Украины (на 01.11.2013)

Приведенная выше картина зарубежных активов Украины построена на данных официальной статистики. Вместе с тем имеет место вывоз капитала по «серым каналам», а также контрабандный его вывоз. Операции по «серому» вывозу, как правило, не отражается полностью в статистике, а контрабандный вывоз не отражается вовсе. Американская неправительственная организация Global Financial Integrity только что опубликовала свой очередной годовой доклад о масштабах нелегального вывода капиталов различными странами за десятилетний период 2002–2011 гг. Охват исследования — 150 стран. Есть в нем и Украина. По данным GFI, нелегальный вывоз капитала из Украины составил (млн. долл.): 2009 г. — 741; 2010 г. — 1008; 2011 г. — 2149. За 2009–2011 гг. он вырос почти в три раза. В 2011 году нелегальный вывоз по отношению к официальному объему вывоза капитала составил более 20 %.

Имеется большое количество других источников и фактов, которые подтверждают, что данные официальной статистики занижены. Многие зарубежные активы физические и юридические лица Украины не декларируют и крайне искусно скрывают от налоговой службы и правоохранительных органов. Достаточно вспомнить бывшего премьер — министра Юлию Тимошенко. В октябре нынешнего года бывший заместитель генпрокурора Николай Обиход подробно рассказал журналистам о тайных счетах Юлии Тимошенко. Оказывается, американское детективное агентство Kroll, нанятое украинским олигархом Дмитрием Фирташем, обнаружило га иные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. По словам, Н. Обихода, еще в 1998 году следователи Генпрокуратуры получили документы из Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises Limited. Собственниками компании были три человека — Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравен. По слогам Обихода, были найдены и другие оффшорные компании, контролируемые Тимошенко. Например, британская компания United Energy International Limited (UEIL), которой принадлежало 85 % акций в скандально известной корпорации «ЕЭСУ». «По подсчетам КРУ Украины, только в 1996–1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», — рассказал газете «Комсомольская правда в Украине» Николай Обиход. Также ЕЭСУ необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги были размещены на счетах Corlan Enterprises Limited. По словам Обихода, только за этот короткий срок на подконтрольных Тимошенко счетах оказался 1 миллиард долларов. Экс — замгенпрокурора рассказал, что когда следователи раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные банки. И если на счета бывшего премьер — министра Павла Лазаренко удалось наложить арест (в 2006 г. было арестовано 272 млн. долл.), то Тимошенко спрятала деньги куда более изобретательно. Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и медленно, но верно шли по следу денег экс — премьера. Однако розыскные мероприятия прекратились в 2005 году. «Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по ЕЭСУ. Как результат, поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что интерес к деятельности оффшорных компаний Тимошенко должны проявить не только детективы с Kroll, но и следователи Генпрокуратуры», — заключил Обиход.

В прошлом году украинские СМИ опубликовали рейтинг ста самых богатых граждан Украины, составленный на основе тщательных оценок группы украинских экспертов. Так вот, активы ста самых богатых украинцев в 2012 году достигли 130 млрд. долл. США, что соответствовало 80 % ВВП страны. Публикации рейтингов сопровождались достаточно подробным описанием основных активов украинских олигархов. Бросается в глаза, что у многих олигархов в активах важное место занимают зарубежные предприятия, в которых они участвуют не как портфельные, а прямые инвесторы. Кое — какие данные попадают в открытые источники от Государственной налоговой службы Украины (ГНС), которая ведет реестр крупнейших налогоплательщиков страны и их зарубежных активов.