Александр Непогода - Делопроизводство компании

9.1.2. Реорганизация Общества;

9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

9.1.4. Определение предельного размера объявленных акций;

9.1.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.6. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.7. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его деятельности;

9.1.8. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, председателя Совета директоров (Президента) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.1.10. Утверждение аудитора Общества;

9.1.11. Утверждение планов и отчетов об их выполнении, годовых балансов Общества, счета прибылей и убытков, заключений Ревизионной комиссии, утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, порядка покрытия убытков.

9.1.12. Порядок ведения общего собрания.

9.1.13. Образование счетной комиссии;

9.1.14. Определение формы сообщения Обществом материалов акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

9.1.15. Дробление и консолидация акций;

9.1.16. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.17. Совершение крупных сделок (50 % балансовой стоимости активов Общества и выше), связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, предусмотренных действующим законодательством;

9.1.18. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.1.19. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

9.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

9.3. Годовые собрания созываются не реже одного раза в год для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса Общества, распределения прибыли и других вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

9.4. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров, Ревизионной комиссией (Ревизора), аудитора Общества или по требованию акционеров, владеющих не менее 10 % голосующих акций.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров, порядок его проведения и порядок принятия решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания регулируется действующим законодательством.

9.5. Дата и место проведения Общего собрания акционеров и повестка дня объявляются путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс) всем акционерам персонально а также в случае необходимости, по радио, телевидению или в согласованном органе печати не позднее чем за 30 дней до даты начала собрания.

9.6. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании только после полной оплаты акций. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии нотариально заверенной доверенности.

9.7. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна акция – один голос. Неоплаченные акции в голосовании не участвуют.

9.8. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в нем участвуют акционеры или их законные представители, имеющие более половины голосующих акций.

9.9. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров, за исключением вопросов, указанных в п. 9.10.

9.10. Большинством 75 % голосов участвующих в Общем собрании акционеров решаются вопросы, указанные в пунктах 9.1.1. —9.1.4,9.1.17.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.1.2, 9.1.14 – 9.1.19, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций.

9.12. Для проведения голосования секретарь Общего собрания готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и возможных вариантов голосования. Если акционер не присутствует на собрании, он обязан предоставить доверенность на голосование своему представителю. Если такая доверенность не предоставлена, то акционер считается не участвующим в голосовании.

Все протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председателем собрания и секретарем собрания.

9.13. Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего законодательства или Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен любым акционером.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Совет избирается голосованием на Общем собрании акционеров. Число членов Совета директоров устанавливается Общими собранием акционеров. Членом Совета директоров может быть избран акционер, владеющий акциями Общества, или представитель такого акционера.

10.3. Члены Совета директоров избираются на один год. Допускается переизбрание неограниченное число раз. Общее собрание может увеличить число членов Совета директоров и избрать дополнительных членов Совета для выполнения определенных функций. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.