Олег Захаров - Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности

• заманчивость отдельных предложений часто мешает руководству предприятия объективно оценивать их с точки зрения реальных экономической, юридической, финансовой и криминальной сторон предлагаемого договора, особенно если партнер ранее зарекомендовал себя надежным исполнителем обязательств.

Как правило, при тщательной объективной оценке указанных сторон проекта возникают сомнения, заставляющие обоснованно от него отказаться, не подвергая себя угрозам, или минимизировать их при реализации проекта.

Получая какие-либо коммерческие предложения от незнакомого партнера, не следует торопиться с проверкой этого партнера, а попытаться подыскать партнера, ранее хорошо себя зарекомендовавшего или имеющего солидные рекомендации (в том числе со стороны службы безопасности), реально способного осуществить аналогичную операцию.

Это объясняется тем, что для специалистов, работающих в рассматриваемых сферах безопасности, как правило, легче подыскать через свои каналы подходящего надежного партнера, чем с достаточной степенью надежности проверить неизвестную фирму.

Возможны неспровоцированные попытки нанесения ущерба предприятию со стороны других юридических и физических лиц.

Выявление и предупреждение данной группы угроз лежит в сфере функциональных обязанностей службы безопасности.

В условиях перехода к рыночным отношениям и длительной экономической и политической неустойчивости преступная деятельность приобрела невероятные масштабы и качество. Преступные кланы повсеместно нарушают законы, устанавливают режим произвола и насилия. Страна поделена на сферы влияния и контроля. Под контролем мафии находятся десятки тысяч хозяйствующих субъектов с разными формами собственности.

Коммерсанты сталкиваются с тем, что преступные группы не просто хотят собирать с них «дань», а получают значительную долю от дохода предприятия.

Деятельность криминальных структур при захвате позиций в деловом мире проявляется в следующих областях:

• экономическое проникновение в коммерческие структуры и подчинение их своему контролю;

• вымогательство акций, денег у предпринимателей;

• экономический подрыв банков и предприятий;

• порча, хищения, уничтожение зданий, средств производства, товаров, сырья, транспортных средств и т. п. по заказам конкурентов или как месть за неподчинение требованиям бандформирования;

• снижение активности деятельности предприятия;

• организация грабежей и воровства;

• шантаж, похищения и убийства бизнесменов;

• предложения «крыши»;

• получение безвозвратных кредитов или товаров.

Для достижения своих преступных целей криминальный мир использует все доступные ему законные и незаконные средства и методы:

• изучение финансового положения предприятия через банки, налоговые инспекции;

• предложения о совместной деятельности и вливание инвестиций в форме наличных денег;

• определение эффективности работы предприятия через внедренных или завербованных внутри него сотрудников;

• предложения о финансировании договоров от частных лиц и фирм, подконтрольных мафии;

• предложения об увеличении числа учредителей;

• попытки устроить на работу на предприятие представителя криминальной группировки;

• предложения о предоставлении «крыши» за проценты от прибыли;

• скупка акций предприятия (у низкооплачиваемых сотрудников);

• перехват выгодных коммерческих сделок;

• компрометация репутации пред приятия и его товаров;

• запугивание руководителей и сотрудников предприятия;

• подрыв технической базы предприятия;

• сбор компрометирующих материалов на руководителей предприятия с целью шантажа путем:

а) подслушивания телефонных переговоров;

б) прослушивания служебных и жилых помещений;

в) наружного наблюдения за руководством предприятия;

д) перлюстрации корреспонденции;

е) фото– и видеосъемки объектов, транспортных средств и т. п.

Изучение криминальных группировок начинается с их выявления. Для того чтобы узнать, кто действует в вашем регионе, необходимо установить хорошие рабочие отношения сотрудников службы безопасности:

• с местными отделениями МВД;

• с милицией;

• с другими частными службами безопасности;

• с сотрудниками местной прокуратуры;

• с ФСБ;

• с судебными органами;

• с журналистами, специализирующимися на криминальной хронике.

Если обойти все эти организации и доходчиво объяснить вашу потребность в информации, предложить свое сотрудничество в этой области, то можно получить необходимую первичную информацию.

Параллельно с этим необходимо организовать отслеживание информации по всем криминальным проявлениям:

• в средствах массовой информации;

• по выявленным «наездам»;

• по угрозам и т. п. действиям в отношении ваших партнеров, кредиторов, соседних банков и фирм.

В беседах с ними можно выявить устремления бандитов, формы и методы их работы, регион, контролируемый криминальной группировкой.

ВСБ должен быть подготовлен и отбработан с руководством фирмы вопросник, по которому можно получить некоторые сведения о криминальной группировке, если кто-то из ее членов посетит ваш банк (фирму) с целью предложить вам «крышу».

1. В каком районе действует криминальная структура.

2. Является ли она самостоятельной или подчинена более сильной группировке; какой, кто ее руководитель, место нахождения (город, район).

3. Структура криминальной группировки. Численность криминальной группировки.

4. Главари криминальной группировки, установочные данные (где проживают, характеристики). Фото, словесные портреты, криминальные биографии.

5. Профессионализация преступной группировки:

• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);

• торговля наркотиками;

• торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж);

• кража автомашин и торговля крадеными машинами;

• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;

• рэкет;

• контроль над колхозными рынками;

• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;