Сергей Сапрыкин - Акционерные общества. ОАО и ЗАО. От создания до ликвидации

____________________.

3. Оценка деятельности членов Правления. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности

членов Правления за 200__ хозяйственный год.

4. Оценка деятельности членов Совета директоров. Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении деятельности

членов Совета директоров за 200__ хозяйственный год.

5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на текущий 200__ хозяйственный год.

Совет директоров вносит предложение назначить ____________________

(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за текущий 200__ хозяйственный год.

Право голоса на общем собрании согласно ____________________ Уставу настоящего акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее «____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.

Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ____________________

____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях

(с указанием адресов):

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не позднее

«____________________» ____________________ 200__ г. в обычные часы работы сдаются на хранение или вносятся

на закрытый депозит в одно из указанных выше учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним, должна быть передана в Правление Общества.

(Председатель Правления)

Типовая форма

ОБРАЩЕНИЕ АКЦИОНЕРА В ПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЕМ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В Правление АО ____________________

(адрес)

Уважаемые коллеги,

Я (мы) являюсь(емся) акционером(ами) АО ____________________

в ____________________ (город), уставный капитал которого в целом составляет

____________________ рублей, и владею(ем) именными акциями номинальной

совокупной стоимостью ____________________ рублей. Мои (наши) акции в совокупности

составляют ____________________ % уставного капитала.

Прилагаю расписку ____________________ (название места

хранения), ____________________ (адрес), которая удостоверяет, что я (мы) поместил(и)

в указанное место хранения принадлежащие мне (нам) акции «____________________» ____________________

200__ года, где они и хранятся с этого момента от моего (нашего) имени.

Обращаюсь(емся) с требованием о созыве внеочередного Общего собрания АО со

следующей повесткой дня:

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

Обоснование:

____________________

____________________

Рассмотрение предложенных мной (нами) вопросов повестки дня не может быть

отложено до следующего очередного Общего собрания, которое предположительно

состоится «____________________» ____________________ 200__ г.

Обоснование:

____________________

____________________

Прошу (просим) направить Ваш ответ на мое (наше) обращение не

позднее «____________________» ____________________ 200__ г.

(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))

г. ____________________

«____________________» ____________________ 200__ г.

Альтернативное предложение:

Если направленное Вам ходатайство будет отклонено по причине того, что вскоре

состоится очередное Общее собрание, то я (мы) дополнительно ходатайствую(ем) о

включении в повестку дня созываемого очередного Общего собрания названных выше пунктов.

(Ф.И.О. акционера(ов) / подпись(и))

___________________________________________________________________________________________________

Утверждена на заседании Совета директоров ЗАО (ОАО)

____________________

Протокол № ____________________

от «____________________» ____________________ 200__ г.

Председатель Совета директоров

____________________ (____________________)

(подпись)

м. п.

Повестка дня

годового общего собрания акционеров

ЗАО (ОАО) ____________________

Дата проведения – «____________________» ____________________ 200__ г.

Время – ____________________

Место проведения собрания ____________________

1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. ____________________

Примечание:

Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания акционеров, указанные в

п. 1–5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 3 ч. 1.

ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение Общего собрания акционеров

Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в

соответствии с Уставом общества и решением Совета директоров общества.

Образец

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Годовым общим собранием ОАО «____________________»

«___________________» ____________________ 200__ г.

П О Р Я Д О К

ведения годового общего собрания акционеров ОАО

«____________________»

Годовое общее собрание акционеров ОАО «____________________» (далее «Собрание») созвано по решению Совета директоров Общества

____________________

(обоснование и дата принятия решения)

Собрание проводится по адресу: ____________________.

Дата проведения Собрания: «____________________» ____________________ 200__ года;

Начало работы Собрания: ____________________ час. ____________________ мин.

Список акционеров ОАО «____________________», имеющих право на участие

в Собрании, составлен на ____________________ час. ____________________ мин. «____________________» ____________________ 200__ года.

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества

____________________.

(Ф.И.О.)

Повестка дня Собрания:

ВОПРОС № 1 Избрание Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС № 2 Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200__ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200__ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200__ г.

ВОПРОС № 3 Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 200__ г.

ВОПРОС № 4 Выборы Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 6 Утверждение аудитора Общества.

Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и регламент выступления докладчиков:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.

Докладчик: ____________________.

(Ф.И.О.) Регламент выступления до ____________________ мин.

2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 200____________________ г., годового отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 200____________________ г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 200____________________ г.