Неизвестен Автор - Различные учебные материалы института МВД

Л И Т Е Р А Т У Р А

Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской федерации от 24 мая 1994 года N 1016.

_Федеральный закон об оперативно-розыскной _деятельности."Российская Газета . 32 _ 0",18 августа 1995 года.

Справочник следователя. Т.1. М,:Юрид.лит. 1990. Гл.4.

Следственные действия.(Процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности.)- Волгоград: ВСШ МВД СССР.1984.Гл.6,7.

Криминалистика. Т.2. М.: ВЮЗШ МВД СССР,1989. Гл.6.

Образцов В.А.Криминалистика.Цикл лекций по новой программе курса.-М.: Юрикон,1994.

Криминалистика( актуальные проблемы).Учебное пособие.))М.:Академия МВД СССР, 1988. Гл.5.

Березуев В.И., Гусаков А.Н. Возможности использования некоторых форм американского допроса в советской криминалистике. В кн. Актуальные проблемы следственной деятельности. Свердловск, 1990. С.138-147.

Леви А.А. и др. Получение и проверка показаний следователем. Юрид.лит. М., 1987.

Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, СЮИ. 1984.

Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград. ВСШ МВД СССР. 1984.

Порубов Н.И.,Закатов А.А. Семинары по криминалистике.)Учебное пособие.- Минск:Вышэйшая школа,1984.С.90-96.

Розенталь М.Я. Справочник следователя.- М.,1994

Цоколова И.О. Основные правила криминального допроса ( из опыта работы полиции г.Чикаго,США)-Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России,N 2(79). М:1994.С.83-88.

Александр Александрович Закатов

Сергей Иванович Цветков

Тактика допроса при расследовании

преступлений, совершаемых организованными

преступными группами

Лекция

Редактор В.В.Титов

Технический редактор М.Б.Жехова

Подписано к печати

Формат 60х84 1/16

Бумага офсетная N 2

Усл. печ.л.

Заказ

Тираж

________________________________________________________

НИ и РИО Московского института МВД России

Типография Военной академии химической защиты

АКАДЕМИЯ МВД РФ

Кафедра криминалистики

Астапкина С.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ

КРЕДИТОВЫХ АВИЗО

Москва 1993

В 1991-92 годах на территории Российской Федерации

совершено значительное число хищений в особо крупных

размерах путем составления и использования подложных

кредитовых авизо.

Авизо - оформленное на специальном бланке сообщение

одного контрагента другому о выполнении расчетной

операции.

Кредитовые авизо по сути гарантийное обязательство

перечисления денежных средств. Бланки кредитовых авизо

являются бланками строгой отчетности и составляются

только банковскими работниками в учреждениях банков.

Существует традиционный предусмотренный Планом счетов

бухгалтерского учета в банках России и Положением

"Об организации межбанковских расчетов"* и др. документами

порядок документооборота в том числе и порядок кредитова

ния авизо.

Установлено, что на территории РФ расчеты между пред

приятиями проводят банки и расчетно-кассовые центры (РКЦ),

созданные в республиках, краях, и т.д. Движение документов

должно проходить по схеме: плательщик - банк плательщика

- РКЦ - банка плательщика (филиал А) - РКЦ - банка получа

теля - банк получателя - получатель (филиал Б).

Расчеты между банками отражаются по корреспондентским

счетам в РКЦ. Расчеты между РКЦ по операциям комбанков

осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО).

При совершении хищений с помощью подложных авизо

преступники минуя банк плательщика и РКЦ - плательщика

(филиал А) сами составляют и заполняют тексты и сразу

направляют подложные авизо в РКЦ или банк получателя

(филиал Б).

------------------

* см. Приложение N 1

При этом могут быть использованы разные способы направ

ления авизо: телетайпограммой, нарочным, телеграфом,

почтой. Практика показывает, что чаще других использова

лись телетайпные каналы и нарочная доставка авизо. Это

можно объяснить рядом причин, которые будут изложены ниже.

Если подложность авизо не выявлена при его предъявлении

в банк или РКЦ получателя, то филиал Б выполняет распоря

жение плательщика и перечисляет денежные средства по авизо

и платежному поручению, согласно распоряжению плательщика.

Подготовка и осуществление таких хищений включает

несколько обязательных стадий, в ходе которых необходимо:

- добыть чистые бланки банковских кредитовых авизо и

платежных поручений или найти операциониста и телетайпный

аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;

- принять решение, какие структуры будут фигурировать

в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их

адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера

МФО, их коды, номер телетайпа;

- добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать

коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;

- составить текст авизо;

- осуществить доставление (отправление) подложного авизо

по назначению;

- проконтролировать момент поступления подложного авизо

по назначению и наличие необходимости направить подтверж

дение о подлинности;

- организовать подтверждение от имени филиала А, (если

возникнет необходимость);

- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани

рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;

- подготовить подложные документы, оправдывающие движение

похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи

приемки, доверенности и т.п.);

На каждой из этих стадий преступники действуют различ

ными способами.

Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище

ны, или получены путем злоупотребления служебным положе

нием или халатности сотрудников кредитных учреждений

или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко

пированы.

При решении вопроса от имени какого коммерческого банка

(филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес

кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле

но кредитовое авизо, используются варианты:

а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон

дентский счет, но вымышленная организация - плательщик;

б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон

дентский счет и зарегистрированная только для совершения

сделки, фактически не действующая структура;

в) фактически существующий банк и коммерческая структура.

Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы

как подлинные (полученные в результате сговора или как

следствие халатного отношения отдельных банковских работ