Неизвестен Автор - Различные учебные материалы института МВД

7.Проведение допросов сотрудников коммерческой структуры.

8.Проведение допросов сотрудников юридических лиц, имевших счета в данной коммерческой структуре.

Следует иметь в виду, что по 80 % дел данной категории владельцы АО, АОЗТ, ЧИФов регистрировали их по подложным документам на другие имена, а в тех случаях, когда регистрировали по подлинным документам на свое имя, всегда скрывались от следствия и установить их местонахождения на первоначальном этапе расследования не удавалось. Уголовное дело по АО МММ в отношении Мавроди является практически единственным исключением. По этой причине эффективным методом получения сведений о личности и местонахождении подозреваемых может явиться наложение ареста на корреспонденцию, неотключение факсов, прослушивание телефонов.

При производстве обысков в помещениях АО, АОЗТ, ЧИФа одной из целей является обнаружение и изьятие любых документов, черновых записей, фотографий и т.п.,из которых могут быть получены сведения о личности и местонахождении подозреваемых.

Своевременное изьятие ценностей и наложение ареста на имущество, в том числе на недвижимое, позволяет в значительной мере обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.

Так, 15 августа 1994 г.возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных следствием лиц, которые, используя подложные докули профессиональный союз "Россия", лжепредприятия "Строймонтажинвест", "Бизнес-информ", "Транзит-техсервис" и другие, в течение июня -июля 1994 г. заключили договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров и оказание услуг и получив предоплату в сумме 1,5 млрд рублей, скрылись. Несмотря на то, что преступление остается нераскрытым, своевременное наложение ареста на имущество и изьятие ценностей на сумму 788 млн рублей обеспечивает возмещение ущерба более чем на 50 %.

Во всех случаях следует изымать и накладывать арест на орг и компьютерную технику. Кроме того, что сама по себе дорогостоящая техника может быть впоследствии реализована в целях погашения ущерба, содержащаяся на магнитных носителях ЭВМ информация может быть использована для изобличения виновных.

Наиболее информативными с точки зрения получения информации о личности подозреваемых и их местонахождении являются допросы сотрудников коммерческой структуры и представителей юридических лиц. Они не принимали участия в умышленных мошеннических действиях, но длительное время контактировали с подозреваемыми в спокойной обстановке и могут сообщить сведения о внешности подозреваемых, манере поведения, общения, случайных обмолвках в именах в разговорах, с их участием могут быть составлены рисованые портреты и фотороботы подозреваемых.

Поскольку подозреваемые неизбежно оставляют документы, написанные, подписанные или завизированные ими, на последующем этапе расследования необходимо производство почерковедческих экспертиз и исследования документов. В необходимых случаях проводится документальная ревизия деятельности коммерческой структуры.

Поскольку по делам данной категории очень велико число потерпевших, их число достигает нескольких десятков тысяч, возникают трудности в организации расследования. По всем делам создавались следственно-оперативные группы.

Кроме того, с целью сокращения сроков и обеспечения полноты расследования по всем делам при допросах потерпевших использовались формализованные специально разработанные бланки на одном листе, состоящие из следующих разделов:

1.Заявление потерпевшего:

2.Анкетные данные:

3.Протокол допроса, представляющий собой краткие ответы на

-место оформления договора:

-дата оформления договора:

-количество сданных ваучеров:

-номера ваучеров:

-сумма сданных денег:

-срок, на который заключен договор:

-условия договора (В % от суммы сданных денег или номинальной стоимости ваучеров):

-фамилия лица, принявшего деньги или ваучер, или его краткие приметы:

-имущественное положение потерпевшего:

-имеется ли документ, подтверждающий заключение договора,если нет, то по какой причине:

-заключал ли договор ранее, были ли выполнены его условия:

4.Постановление о признании потерпевшим и гражданским истцом:

5.Сведения о лице, проведшем допрос и обьявившем постановление.

Для проведения этих следственных действий широко используются помощники следователя, подбираемые из числа студентов юридических ВУЗов или слушателей ВУЗов МВД РФ.

А.И.Кондратов,заместитель начальника

отдела ГУОП МВД России

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ БРИГАД

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МНОГОЭПИЗОДНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Все разновидности уголовных дел о многоэпизодных преступлениях можно разделить на два вида:дела о многоэпизодных преступлениях, совершенных небольшой организованной группой лиц, в течение значительного промежутка времени (от нескольких месяцев до нескольких лет),дела о преступлениях, совершенных большим количеством лиц или несколькими группами, в короткий период времени (от одного дня до нескольких дней) на сравнительно ограниченной территории или местности.

Понятно, что по такой категории дел необходимо допрашивать десятки и сотни людей (как очевидцев, так и потерпевших), проводить десятки, а порой и сотни осмотров мест происшествий, обысков, осмотров изъятых предметов и вещественных доказательств, назначать огромное количество различных экспертиз.

Вполне естественно, что в данном случае, для проведения расследования по указанной категории дел образуется, как правило, следственно-оперативная бригада, т.е. требуется совсем иная форма организационной работы. Следует сразу же оговориться, что термин "следственная бригада" взят из сложившейся следственной практики, т.к. в законе употребляется выражение: "поручение расследования дела нескольким следователям" (ст. 129 УПК). В то же время наименование "следственная бригада" используется авторами"Комментария к УПК РСФСР" и другими исследователями данной проблемы.

По характеру дела, сложности и объема предстоящей работы, концентрации совершенных преступлений следственные бригады могут быть разделены на несколько видов, а именно:

- супербригады и бригады большого состава;

- бригады среднего состава;

- бригады малого состава (следственная группа).

Опыт расследования уголовных дел бригадами следователей показал, что супербригады (т.е. бригады очень большого состава и сложной структуры) формируются при расследовании масштабных преступлений большой общественной значимости, охватывающих комплекс достаточно автономных направлений преступной деятельности с большим количеством эпизодов и виновных лиц. Соответственно сложной является и структура таких бригад. Данные бригады состоят из следственных групп, а последние делятся на следственные подгруппы, т.е. налицо четырехзвеньевая структура (руководитель бригады - руководитель группы - руководитель подгруппы - следователь).