Дарья Гусятникова - Внезапная проверка в офисе

в присутствии __________________ (Ф.И.О. представителя юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представителя)

понятых ______________________ (указываются Ф.И.О.)

на основании пункта 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О милиции» в ходе проведения проверки, ревизии (ненужное зачеркнуть) финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности произвел изъятие документов (их копий) согласно прилагаемой описи.

Протокол прочитан присутствующим при изъятии лицам вслух.

Поступившие заявления и замечания_______________

Подписи:

________________________ (специальное звание, Ф.И.О., должность лица, составившего протокол) _________ (подпись)

Представитель юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его представитель)

________________________ (должность, Ф.И.О.) (подпись)

Понятые

________________________ (Ф.И.О.) (подпись)

________________________ (Ф.И.О.) (подпись)

Копию настоящего протокола получил

__________________________ (должность, Ф.И.О.) (подпись)

«___»__________200_г.

Акт № _________

проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности

__________________ (полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ИНН)

__________________________ (место проведения проверки) ___________________________

(дата составления акта)

Нами (мною),_________________ (специальные(ое) звания (е), Ф.И.О. должности(ть), лиц(а), проводивших(его) проверку)

на основании постановления от «____»__________ 200___г. № _____ проведена проверка финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности: ________________________ (отметка о применении технических средств фиксации данных и полученных при этом материалах)

Проверка начата ____________________г., окончена ______________________г.

__________________________________________

Приводятся факты правонарушений в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции, а также иные сведения (при необходимости).

По результатам настоящей проверки установлено: __________________________

Подписи сотрудников милиции:

__________________(подпись)

__________________ (подпись)

__________________ (подпись)

Копию акта получил

__________________ (подпись)

Отметка об отказе от получения акта или о направлении по почте ________________

Акт № _____

ревизии финансовой, хозяйственной,

предпринимательской, торговой деятельности

____________________________ (полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ИНН) __________________________ (место проведения ревизии) __________________________ (дата составления акта)

Нами (мною), _________________________ (специальные(ое) звания (е), Ф.И.О., должности(ть), лиц(а), проводивших(его) ревизию)

на основании постановления от «____»________200___г. № ________ проведена ревизия финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности: _________________________________

за период с_________ по _________

_________________________ (отметка о применении технических средств фиксации данных и полученных при этом материалах)

1.1. Ревизия начата _________________ г., окончена ___________________ г.

1.2. Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в

проверяемом периоде являлись:

________________________________ (наименование должности, Ф.И.О.)

________________________________ (наименование должности, Ф.И.О.)

1.3. Юридический адрес:

___________________________

Место осуществления финансово-хозяйственной деятельности

___________________________ (указывается в случае осуществления деятельности не по месту регистрации)

1.4. _______________________ (наименование юридического лица, данные лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)

имеет лицензию № __________

от «__»______г., выданную______________ (наименование органа, выдавшего лицензию)

на осуществление _____________________ (указывается лицензируемый вид деятельности и приводятся данные о наличии всех лицензий на право осуществления отдельных видов деятельности, а также сроки начала и окончания действия лицензии)

1.5. Фактически за проверяемый период юридическое(ие) лицо(а), лицо(а),

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица осуществляло(ли): ________________ (указываются виды деятельности)

1.6. Сведения о счетах в банках: ___________________

1.7. Учетная политика: ___________________________

1.8. Виды деятельности, запрещенные действующим законодательством:

_______________________________________

2. Описательная часть

______________________

______________________

______________________

Приводятся документально подтвержденные факты правонарушений .

3. Итоговая часть

3.1. По результатам настоящей ревизии установлено:

______________________

______________________

______________________

______________________

Подписи сотрудников милиции:

_______________ (подпись)

_______________ (подпись)

_______________ (подпись)

Копию акта получил

_______________ (подпись)

Отметка об отказе от получения акта или о направлении по почте _________________

После того, как все документы по результатам проверки оформлены наступает наиболее ответственная часть контрольных мероприятий – принятие решения по результатам проверки.

Как уже указывалось выше, составление акта проверки еще не означает тот факт, что сотрудниками контролирующего органа были обнаружены какие-либо значительные или незначительные правонарушения. В связи с этим первое, что необходимо сделать по окончании проверки – это получить акт проверочных мероприятий. Ознакомившись с его содержанием, Вы сможете планировать свои дальнейшие действия. Если правонарушений не обнаружено или обнаружены незначительные нарушения законодательства, которые не влекут какого-либо наказания, то Вас можно поздравить – проверка закончилась удачно. Если же в акте содержатся указания на обнаружение в ходе проверки нарушений действующего законодательства, то следующим этапом будет привлечение к ответственности виновных лиц.

Прежде всего, необходимо определиться с видом ответственности. Как правило, речь идет либо об административной, либо об уголовной ответственности.

В случае, если обнаруженные нарушения имеют признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ (далее по тексту – УК РФ), то процесс привлечения к ответственности будет осуществляться в рамах уголовно – процессуального законодательства, которое регулируется Уголовно – процессуальным кодексом РФ (далее по тексту – УПК РФ).