Андрей Петренко - Криминалистика. Шпаргалки

К преступлениям в сфере экономической деятельности относятся составы преступлений, предусмотренные гл. 22 УК (лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления, контрабанда, незаконное получение кредита и т. д.).

Лжепредпринимательство. Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить сведения, поступившие из различных источников (оперативная информация, сообщения должностных лиц, заявления граждан). На первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации: а) лжепредпринимательская организация совершает хищение денежных средств при помощи банковского служащего. Порядок следственных действий: изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений; назначение экспертиз; б) преступник задержан с поличным. Следственные действия таковы: задержание и личный обыск подозреваемого; допрос задержанного для выяснения обстоятельств дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; допрос свидетелей.

Фальшивомонетничество. На начальной стадии расследования следователь планирует проведение следственных действий, учитывая следственную ситуацию. Следственных ситуаций на этом этапе может быть несколько:

— получение информации следователем о фальшивомонетничестве из оперативных источников;

— задержание преступника с поличным;

— выявлены поддельные денежные знаки.

В первом случае необходимо проверить полученную информацию, провести задержание подозреваемого лица. Затем немедленно провести обыск жилища, рабочего места и допросить подозреваемого и свидетелей.

Контрабанда. Поводом к возбуждению уголовного дела о контрабанде обычно является непосредственное обнаружение признаков преступления в ходе таможенного досмотра или сообщение о контрабанде. Если известно лицо, подозреваемое в совершении контрабанды, проводится комплекс следственных действий, состоящий из задержания, личного обыска подозреваемого, осмотра места происшествия, транспортных средств, предметов контрабанды, допроса подозреваемого (если необходимо — его освидетельствование, обыск по месту жительства, допросы свидетелей), назначение экспертизы предметов контрабанды. Если лицо, совершившее преступление, неизвестно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты, — это активные действия лица, которому чужое имущество, деньги, ценные бумаги вверены на хранение для распоряжения или управления и которое изымает похищенное, обособляет его и присоединяет к личному имуществу с целью распорядиться как своим собственным (присвоение) или, не обособляя, расходует, продает, потребляет (растрата).

Ценности можно разделить на учтенные и неучтенные. Хищение учтенных ценностей обнаруживается при проведении ревизии. Обнаружив недостачу, организация проводит внутреннею проверку причин образования недостачи и решает вопрос о передаче материалов в следственные органы. В качестве документов выступают: заявление или письмо о факте недостачи, акт ревизии или инвентаризации, копии документов, подтверждающие эти факты, объяснения ревизуемых по причинам недостачи, заключение ревизора по объяснениям, справка о результатах прошлых инвентаризаций и др.

Цель назначаемой проверки — обнаружение признаков хищения, что является основанием для возбуждения уголовного дела. Выясняются причины образования недостачи: хищение, кража товаров из хранилища или при перевозке, сверхнормативные потери из-за недостатков в условиях хранения. Пути сокрытия недостачи: временное заимствование товаров, денег на другом предприятии; приписки товаров, исправление цифр, фальсификация веса товара путем взвешивания неисправными приборами. Приемы проверки: повторная инвентаризация; одновременная инвентаризация на нескольких торговых предприятиях; осмотр документов: контрольных лент, кассовых журналов, товарно-материальных отчетов, инвентаризационных описей (с участием бухгалтера); допрос свидетелей.

Хищения неучтенных ценностей обнаруживаются при инвентаризации в виде излишков, в черновых записях материально-ответственного лица или при анализе бухгалтерских документов. Способы хищения: при приемке ценностей указывается меньшее количество товара, чем поступает в действительности (неисправные весоизмерительные приборы, неверный подсчет товара в разной упаковке, ошибки представителей поставщика).

Для выявления хищений проводится обыск. Необходимо найти доказательства: ценности, деньги, товары, приобретенные на ворованные деньги (жизнь не по средствам), обнаружить «черную» бухгалтерию. Рекомендуется проводить повторные обыски.

При поступлении заявления от потерпевшей о совершенном изнасиловании выдвигаются и подлежат проверке следующие следственные версии:

— изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;

— изнасилование совершено неизвестным преступником;

— изнасилование было совершено, но потерпевшая ошибочно называет имя другого человека либо сознательно оговаривает конкретное лицо;

— имеет место не изнасилование, а его инсценировка — потерпевшая оговаривает либо конкретное, либо неизвестное лицо;

— изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение с последующим оговором потерпевшей конкретного лица;

— изнасилования не было, заявление потерпевшей ложно;

— изнасилование не было закончено в результате: а) добровольного отказа преступника от его совершения; б) не зависящих от нападавшего обстоятельств (потерпевшая сумела защититься, помешали внешние причины).

После тщательной проверки не возбуждается или возбуждается уголовное дело.

Планирование, особенно на первоначальном этапе расследования, определяется характером информации, полученной от потерпевшей. На этом этапе расследования выделяют следующие следственные ситуации: насильник незнаком потерпевшей и с места происшествия скрылся; насильник незнаком потерпевшей, но задержан сразу после совершения преступления; насильник знаком потерпевшей и известно его местонахождение; насильник знаком потерпевшей, но скрывается от преследования, и др.

В ситуации, когда преступник неизвестен потерпевшей и скрылся, рекомендуется следующее: допрос потерпевшей на предмет выяснения обстоятельств преступления, примет преступника, установления, куда он скрылся с места происшествия; пользовался ли транспортным средством; освидетельствование потерпевшей; осмотр ее одежды; осмотр места происшествия; организация розыска преступника по «горячим» следам — составление фоторобота, проверка криминалистических учетов; задержание и личный обыск подозреваемого; допрос; освидетельствование, осмотр одежды подозреваемого; предъявление его для опознания потерпевшей; допросы свидетелей; назначение экспертиз и т. д.