Seymur Mamed - Вершина Блокчейна. Звено пищевой цепочки

А куда и за что это уже не банка дело ибо он по закону может только за операции со своим счетом спрашивать. А раз деньги только вокруг одного счета крутятся то и спрашивать нечего.

Роман поднял глаза и продолжил: «Я с радостью поделился бы с вами информацией, но я и вправду ей не обладаю.»

«А в остальном всецело Вас поддерживаю. Если что—то найдете сообщайте мне и самому интересно узнать.»

«Вы понимаете всю серьезность происходящего.» – снова начал следователь.

«Нам даже не надо с Вами возиться. Передадим по линии Интерпола в США и там вас осудят за все деньги что были переведены через вашу биржу, как за лично отмытые. Вам грозит до 25 лет лишения свободы.» – продолжил следователь.

«Вы меня запугать пытаетесь? То что они отмытые еще доказать надо.» – ответил Роман, не показывая, что его это сильно пугает.

«А вас никто спрашивать не будет, за что и откуда. Сначала посадят, а потом будут разбираться кто вы и за что.» – заявил следователь с ехидной улыбкой.

«Ну так экстрадируйте. Если б у вас что—то на меня было, то давно бы уже меры приняли бы. А раз тут держите и вопросы задаете, значит нужен я вам и ничего у Вас на меня нет. Да и не может быть потому, что уже десятый раз как повторяю – клиентов своих не знаю, и функция моя была только следить за тем, чтоб транзакции нормально проходили и все.» – Роман продолжал твердить одно и то же, понимая, что ходит по тонкой грани и может потерять все.

Во время долгих ожиданий суда большинство заключенных любили обсуждать детали совершенных ими преступлений, либо доказывать свою невиновность.

Попросив закурить Роман мысленно вернулся во время когда он познакомился с Робертом и Данилой на том же самом форуме о финансах куда он попал в поисках кредитной карты.

«А вы знаете, что мы одного из программистов ваших по другому делу задержали.» – заявил следователь.

«Сейчас признательные показания дает и рассказывает как вам вашу биржу помогал запускать.» – продолжал Самойлов.

«Ну что же. Все что найдете все Ваше. Мне скрывать нечего. Даже адвоката, как видите на прием с собой не зову.» – ответил Роман, пытаясь сохранять хладнокровие.

А сохранять его удавалось с трудом. Информации Данила мог дать много. Начиная о том какие и где клиенты были и какие операции совершали. Помимо этого большое количество денег с залитых якобы на обмен денежных средств были либо похищены, либо получены незаконно.

Хотя пострадавшие не спешили обращаться за помощью, это могло случиться в любой момент.

В случае если Данилу и вправду поймали ему не выгодно было бы говорить о чем либо, дабы не прибавлять к его делу дополнительных доказательств против него.

Но он спокойно мог пойти на сделку со следствием и слить все документы и заказчиков, особенно тех кто потерял большие деньги в момент блокировки биржи.

«Роман подумайте, сейчас мы активно работаем со всеми кто может дать нам информацию и когда мы ее получим у Вас уже будет не будет шанса пойти на сделку со следствием. Вы получите все по максимуму.» – спокойно произнес следователь.

Роман долго сделал паузу, после чего произнес: «Мне больше сказать нечего.»

Сидя перед компьютером с загипсованной рукой Роман вбивал в интернете фразу «продажа кредитных карт». Какого же было его удивление увидеть целый форум, посвященный данной тематике. Тогда он еще не знал, что этот сайт навсегда изменит его жизнь.

Разделы форума содержали сотни различных предложений от продажи кредитных карт и банковских счетов до обналички и общению с банками, магазинами и другими организациями.

Форум на который наткнулся Роман в поисках покупки кредитной карты содержал огромное количество разделов, которые были посвящены одному – различным механизмам хищения денежных средств и их обналичке. Данная деятельность называлась на внутреннем интернет жаргоне кардерством. Люди, занимающиеся хищением кредитных карт назывались кардерами.

Первая и основная категория форума посвящалась ворованным банковским счетам и возможностям вывода с них денег. Банковский перевод назывался на жаргоне кардеров заливом.

Посетители делились на продавцов и покупателей. Если первые занимались продажей данных счетов, то покупатели искали возможность купить счета с возможностью вывода средств путем залива на другие счета. На тот момент система безопасности большинства банков еще не требовала обязательное подтверждение операций по телефону или токен и деньги можно было вывести только лишь имея доступ к счету.

Вторая и основная категория форума посвящалась работе с кредитными картами и методами их обналички.

Эта категория также была местом встречи продавцов кредитных карт с различными типами кардеров, людей, пытавшихся снять деньги с чужих кредитных карт, через покупку товаров и услуг в интернете.

В отличии от банковского счета, где единственной возможностью вывода средств был перевод, кредитная карта являлась платежным средством, а не средством накопления денег.

И с этого платежного средства хищения могли осуществляться различными способами от аукционов и казино и заканчивая покупками электроники и других товаров. Данная сфера хищения давала поле для маневра и была одной из самых распространённых.

Еще одна категория форума были посвящена тому, как добывать финансовую информацию для ее последующего использования.

Здесь обычно кардерский форум пересекался с хакерским форумом и форумом спама.

Если хакер был высоким профессионалом, то он мог без всяких программ взламывать сервера магазинов и похищать оттуда целые блоки кредитных карт. Хакеры похищали информацию не только через взлом серверов, но и через шпионские программы.

Тут все зависело от возможностей хакера. Если ему не удавалось взламывать базы данных, то он делал массовую рассылку писем с встроенными троянами. Трояном называли программу, которая попадая на чей—то компьютер перебрасывала с него информацию на сервер хакера. Для незаметного запуска трояна на компьютере жертвы использовалась другая программа под названием эксплойт.

Прайс лист на программы троянов и эксплойтов, которые обычно шли вместе напрямую зависел от того, обнаруживается ли данный троян существующими антивирусными программами.

Если троян был новый и существующие антивирусные системы его не находили, то он стоил намного дороже, так как мог заражать максимальное количество компьютеров в независимости от уровня безопасности. Такой вирус назывался приватным. После утери приватности, с момента когда троян начинали обнаруживать антивирусные программы он переходил в разряд публичных, и на него сильно падала цена.