Павел Сычев - Хищники. Теория и практика рейдерских захватов

Текущий момент как нельзя лучше характеризует следующий пример.

В декабре 2008 года Тверским районным судом г. Москвы Бирюков и Тимофеев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, выразившимся в завладении путем обмана правами на здания в центре Москвы общей стоимостью свыше 210 млн рублей, принадлежавшие ЗАО «Бизнес-центр», и приговорены к 7 и 5,5 годам лишения свободы соответственно.

Преступление совершено по схеме классического рейдерского захвата. В начале были сфабрикованы документы от имени единственного акционера указанного ЗАО компании Maighty lion trading limited (Республика Кипр) о прекращении полномочий законного генерального директора и назначении на эту должность Тимофеева.

После регистрации указанных недостоверных сведений в ЕГРЮЛ Тимофеев от имени ЗАО «Бизнес-центр» совершил сделку купли-продажи, и право собственности на два принадлежащих ЗАО зданий перешло фиктивному юридическому лицу ООО «НПФ "Тиква"».

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что следствию не удалось установить каких бы то ни было коррупционных связей между Бирюковым — Тимофеевым и сотрудниками УФНС, производившими регистрацию документов о назначении Тимофеева единоличным исполнительным органом. Другими словами, обвиняемые представили фиктивные документы в налоговую инспекцию «просто так», «на шару», и все у них получилось. А это наводит на мысль, что, вероятно, никакой системы контроля в органах, производящих регистрацию сведений о юридических лицах и ведущих Единый государственный реестр юридических лиц, как не было, так и нет.

Парни чувствовали себя уверенно, поскольку один из них был советником высокопоставленного лица Торгово-промышленной палаты РФ, а второй — вообще тренером по вольной борьбе видного члена общественно-политического движения Российской Федерации.

Преступление пресечено на стадии требования указанными лицами «отступных» у законных руководителей ЗАО за возвращение похищенного права собственности на здания. Видимо, организовывать штурм зданий в центре Москвы преступники не решились, учитывая негативное отношение к таким мероприятиям со стороны общественности и властей — и это тоже достижение в части борьбы с силовыми рейдерскими захватами.

Но законные руководители уже знали о совершенных регистрационных действиях и на встречу пришли, снаряженные необходимой звуко- и видеозаписывающей аппаратурой. Так были получены неопровержимые улики совершения преступления Бирюковым и Тимофеевым.

Как рассказывает представитель следствия, при задержании Бирюков успел запрыгнуть в свой автомобиль, и дело развивалось в полном соответствии с канонами детективного жанра — с погоней, перекрытием дорог всеми постами ДПС и т.д. и т.п. Разумеется, уйти ему не удалось.

Предварительное следствие окончено в течение шести месяцев, что является рекордно коротким сроком для уголовных дел указанной категории. При расследовании использовались методические рекомендации, разработанные Следственным комитетом при МВД России. За самоотверженное выполнение своего служебного долга и профессионализм, проявленный при расследовании данного уголовного дела, приказом министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Р. Г. Нургалиева сотрудники следственной части ГСУ при ГУВД по г. Москве, которые мастерски провели следствие, представлены к наградам.

Имеются примеры с менее торжественным, но не менее оптимистическим финалом.

Корпоративный конфликт вокруг акционерного общества «А», имевшего на балансе множество единиц строительной и автотехники, а главное — двухэтажный особняк в центре Москвы, находился в вялотекущем состоянии. Стороны конфликта обвиняли друг друга в незаконной скупке акций у трудового коллектива во времена приватизации.

И так он (конфликт) тлел до определенного момента, пока одна из сторон не призвала «варягов» — бравых парней из одной весьма известной, возможно, одной из немногих оставшихся профессиональных рейдерских структур. При более пристальном изучении стало ясно, что сторона конфликта просто продала «ситуацию» целиком, формально оставаясь на своих постах.

Конфликт покатился под гору со скоростью курьерского поезда.

Сначала был похищен реестр акционеров, представлявший собой «амбарную» книгу, в которой карандашом учитывались поименно акционеры и количество акций у них.

С каждой стороны был совершено до пяти «вбросов» фиктивных документов в налоговую инспекцию о назначении генерального директора. Причем пришедшие «инвесторы» всегда были (точнее — били) первыми, а сторона, которая в принципе представляла собой законных акционеров (хотя бы потому, что их права подтвердили все арбитражные суды), — пыталась таким путем защищаться. Видимо, консультанты тоже были.

Апогеем рейдерского захвата стало необоснованное обвинение генерального директора в подделке протокола общего собрания акционеров, посредством которого он якобы назначил сам себя на этот пост.

Сторона конфликта, формально остававшаяся на своих местах, но продавшая рейдерам все права на имущество, послушно исполняла роли потерпевших и свидетелей. Был один нюанс — оригинала протокола, в подделке которого обвиняли генерального директора, не было. Может, его и никогда вообще не было в природе.

С точки зрения криминалиста это не нюанс, а нонсенс. Это примерно то же самое, что обвинять кого-либо в убийстве при отсутствии криминального трупа либо в хранении наркотиков при отсутствии самих наркотиков.

Когда уголовная репрессия в отношении генерального директора (виновного, возможно, в каких-то иных деяниях, совершенных в ходе корпоративного конфликта, но к подделке пресловутого протокола непричастного) перешла допустимые границы, а чаша терпения общественности переполнилась, пришла очередь вмешаться Следственному комитету при МВД России.

На основании обращения уважаемых людей процессуальные решения по многочисленным уголовным делам, возбужденным в связи с данным корпоративным конфликтом, были проверены, незаконные и необоснованные — отменены.

Воспрянувшая духом защищающаяся сторона, вероятно, по совету все тех же неизвестных консультантов изменила наименование и юридический адрес, «переехав» в один из маленьких степных городов на юге России.

Партия перешла в эндшпиль, и рейдеры пошли «напролом». Пакет фиктивных документов о смене генерального директора был представлен в налоговую инспекцию степного городка, но там были начеку. Поскольку инспектор тщательно проверила и зафиксировала паспортные данные лиц, представивших документы, рейдеры были фактически схвачены с поличным.