Алекcандр Доронин - Бизнес-разведка

— распределение прибыли;

— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);

— задолженность в бюджет (местный, федеральный);

— наличие задолженности своим контрагентам;

— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;

— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т.д.).

10. Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).

11. Партнеры:

— взаимоотношения;

— условия сотрудничества;

— задолженность компании своим партнерам и наоборот.

12. Конкуренты.Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.

Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»

г-ну Васькину М.М.

На Вашу заявку-задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно-коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.

ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.

Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.

Руководитель фирмы: Синичкин А.А.

Учредители юридические лица:

— ООО «Экстайл»(113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70%.

Учредители физические лица:

1. Пупкин Павел Семенович.Доля учредителя в уставном фонде компании -10%.

Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.

2. Партучеба Раизан Саидович.Доля в уставном капитале — 10%.

Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.

3. Николкин Сергей Владиславович.Доля в уставном капитале -10%.

Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.

Согласно полученной информации «Компания „Сигма“является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.

Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик»с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик»значительный ущерб.

В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма“по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора Пупкина П.С.,была проведена проверка его личности.

Согласно полученной Службой безопасности информации Пупкин Павел Семенович,1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 года УВД Энской областипредъявило Пупкину П.С.обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Губернатору Приозерской области

г-ну Семенову P.O.

На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, что ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва)было зарегистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована в ЗАО «Куком интернэйшнл».В августе того же года изменился состав учредителей.

Юридический адрес не изменился: г. Москва, Шестой проезд, д.18, корпус 12.

Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.

Основной вид деятельности — проведение исследований, направленных на охрану окружающей природной среды.

Учредители общества:

— Международное коммерческое и проектное общество «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);

— Акционерное общество «Мойозер АГ» (кантон Базель-Ландшафт, Швейцария);

— Национальный народный фонд экологии (г. Москва);

— ЗАО «Куком — А+» (г. Москва).

Генеральный директор «Куком интернэйшнл» — Котеночкина Тамара Петровна.

Учредителями ЗАО «Куком— А+»являются Котеночкина Т.П.и ее муж Котеночкин Алексей Игнатьевич.

Офисы ЗАО «Куком интернэйшнл»и ЗАО «Куком— А+»располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.

Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.

Штатная численность работников ЗАО «Куком интернэйшнл»и ЗАО «Куком— А+»— пять человек.

Объем оказываемых услуг не превышает 100.000 рублей в месяц.

Деятельность ЗАО «Куком интернэйшнл»тесно связана с Национальным народным фондом экологии (далее ННФЭ).

Национальный народный фонд экологиибыл зарегистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента — Сосулькина Олега Альбертовича(г. Москва, ул. Сосновая, д.14 кв.22). Офис фонда размещался на Ленинградском проспекте, д.42.

Учредителями фонда являлись юридические лица: предприятия военно-промышленного комплекса, страховые компании, администрации Энской области и г. Энска.

ННФЭбыл создан как некоммерческая организация, осуществляющая экологические программы. Президент фонда О.А.Сосулькинрассчитывал путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.

Сосулькинуудалось убедить в необходимости сотрудничества администрацию Энской области.Заручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фонду бюджетных средств.

Однако по поручению ******** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил заместитель директора ********* фонда РФ Сидоров Валерий Афанасьевич(контактный телефон ***-93-41). В телефонном разговоре В.А.Сидоровохарактеризовал деятельность фонда как откровенно мошенническую.