Сергей Романов - Мошенничество в России

Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.

Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а ведь сам костяк преступной группы составлял 1520 человек, обосновавшихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь идет о «группе лиц из Армении», однако в нее входят и выходцы из Грузии, России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве «покупателей». Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии качественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процентов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.

По оценкам международных следственных органов в мире выявляется большая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, недвижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатская деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо «накрыты» соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального бизнеса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых никто не берется прогнозировать. И «российский след» заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью.

Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие республики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова...

Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества, неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансового бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один штрих к российскому «портрету»: оказывается, по своему профессиональному уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают «выдающимся» западным коллегам.

Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за «бугром» они быстрее и эффективнее, чем в России.

— Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свободны!

— Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня?

С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день.

В последнее время многие «денежные мешки» стали вкладывать свой капитал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На западе существует даже рейтинг «товаров», в которые прибыльно вкладывать деньги.

Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до 15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов. Далее идут золото — 12,8; китайский фарфор — 12; бриллианты — 9,9; картины старых мастеров — 8,8 процента.

При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драгоценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижимость и покупка земель.

Драгметаллы и бриллианты — особый товар, который передается из поколения в поколение, накапливая в себе стоимость.

Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закладывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции. Тут, как говорится, все способы хороши.

Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются перекупщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных граждан. Но и честные не ведают, что творят.

Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что камешку тут же нашли достойное применение — вдели в бриллиантовое колье и поместили в витрине Алмазного фонда.

И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов.

Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность.

В ход идет откровенный обман — подделки, вымогательство, кражи, «взаимовыгодный» обмен...

Торговля бриллиантами, антиквариатом и художественными ценностями и в России все больше становится стремлением к выгоде. Коллекционирование ценных предметов и вещей уже не только для любителей этого дела служит хорошим средством для помещения капитала, но новоявленные бизнесмены используют старину, камешки и желтый металл как средство уклонения от налогов. В результате происходят нарушения законодательства. А что касается коллекционерской страсти, то она в этом плане является вторичным стимулом.

Испокон веков мошенники разыгрывали «золотую карту». Если в наши дни золотой вексель, выпущенный многими фирмами, стал объектом мошенничества, то в 1903 году страницы многих московских газет запестрели сенсационными «шапками» — «Золотая речка», «Русская Калифорния». Их читатели узнали, что к северу от Москвы, рядом с маленьким поселком Икша, геологи обнаружили золото.

Тогда нашелся предприимчивый мошенник, решивший сколотить капитал на людских страстях к драгоценному металлу.

Один из старателей, некто Пономарев, объявил о создании акционерного общества для организации на принадлежащих ему землях промышленной добычи подмосковного золота. Удачно организованная в газетах рекламная кампания быстро принесла ему искомые результаты — желающих приобрести акции нового коммерческого общества оказалось немало.

Впрочем, этой афере не суждено было «раскрутиться» надлежащим образом. Не выдержали, видно, нервы у господина Пономарева (ему бы поучиться у современных строителей пирамид!), не устоял он перед соблазном ухватить денежный куш и, присвоив часть денег, полученных от продажи акций «золотодобывающей компании», попытался скрыться.

Но афериста-старателя задержали, хотели даже посадить в тюрьму, однако (в чем уже подлинное сходство с современностью) нашлись у него влиятельные покровители — выручили из беды.