Павел Настин - Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение

Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций

ОАО «Строймаш»

подпись

Предложение кандидатов для избрания в совет директоров общества, избираемого внеочередным общим собранием акционеров

2 августа 2007 г.

Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149) и Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. – Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 18 (восемнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 3 (три) процента голосующих акций общества, и в связи с тем, что предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 20 сентября 2007 г., содержит вопрос об избрании членов совета директоров, предлагаем следующих кандидатов для избрания в совет директоров общества: Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)

Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)

Чащин Александр Иванович (паспорт № 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)

Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.

Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич

Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций

ОАО «Строймаш»

подпись

Акционер Шишков Антон Викторович

Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций

ОАО «Строймаш»

подпись

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров

21 сентября 2005 г.

Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149), Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1) и Шишкова Виктора Сергеевича (паспорт № 65 03 658249 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 66 (шестидесяти шести) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 11 (одиннадцать) процентов голосующих акций общества, требуем созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.

В повестку дня созываемого общего собрания акционеров подлежат включению следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.

2. Избрание членов совета директоров.

Формулировка решения: Избрать в совет директоров следующих лиц: Соломатин Юрий Петрович, Уварова Валентина Сергеевна, Чащин Александр Иванович, Бесчестных Владислав Геннадьевич, Шишков Виктор Сергеевич.

Данные документа, удостоверяющего личность предлагаемых кандидатов:

Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)

Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)

Чащин Александр Иванович (паспорт№ 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)

Бесчестных Владислав Геннадьевич (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г.)

Шишков Виктор Сергеевич (паспорт № 65 03 658248 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г.)

Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.

Также напоминаем, что общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления настоящего требования (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (абз. 2 п. 4 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); в случае, если в течение 5 дней с даты предъявления настоящего требования Вами не будет принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание будет созвано требующими его созыва лицами (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич

Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций

ОАО «Строймаш»

подпись

Акционер Шишков Антон Викторович

Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций

ОАО «Строймаш»

подпись

Акционер Шишков Виктор Сергеевич

Владелец 48 (сорока восьми) обыкновенных именных

акций ОАО «Строймаш»

подпись

Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров

Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»

Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4

Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Александров Василий Михайлович

Гурьин Федор Викторович

Журин Михаил Сергеевич

Павлова Тамара Васильевна

Сумкова Мария Яковлевна

Повестка дня заседания:

1. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определение места проведения собрания.

3. Определение времени открытия собрания.

4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.