Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Тут можно читать онлайн Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: banking, издательство Array Литагент «ЦИПСиР», год 2012.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ЦИПСиР»
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-406-02164-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках краткое содержание
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - описание и краткое содержание, автор Александр Дудка, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Александр Дудка
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
30
Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum, FSF) был образован в 1999 г. и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.
31
На сегодняшний день действуют 40 Рекомендаций ФАТФ по противодействию ОД и 9 (Специальных) по противодействию финансированию терроризма.
32
Для обмена информацией между финансовыми разведками создан информационный узел «Безопасная сеть „Эгмонт“».
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Похожие книги на "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках", Александр Дудка
Книги похожие на "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" читать онлайн бесплатно полные версии.
