Мэтью Морли - EB-5 для российского инвестора

© Мэтью Морли, 2019

ISBN 978-5-4493-8924-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Программа иммиграционных инвесторов США, также известная как Программа EB-5, была создана Конгрессом в соответствии с Законом об иммиграции 1990 года и законодательно закреплена в разделе 8 Кодекса США, §1153 (b) (5), для стимулирования экономики США путем поощрения инвестиций иностранного капитала. Эта программа предлагает возможность получения статуса постоянного резидента (Грин карта) посредством инвестиций для инвестора и его или ее семьи. Гражданство США также может быть в конечном итоге получено, если будут удовлетворены определенные требования.

Чтобы получить статус постоянного резидента в рамках программы EB-5, иностранный гражданин должен инвестировать законно приобретенные средства в размере не менее 500 000 долларов США в сельских районах с более высоким уровнем безработицы, называемых целевыми областями занятости (TEA) или в других областях 1 миллион долларов. Обратите внимание, что TEA назначаются государственными агентствами и могут быть изменены. Эти инвестиции могут быть либо прямым вложением в новое или существующее бизнес-предприятие, либо косвенными инвестициями, осуществляемыми через региональный центр. В обоих случаях капитальные вложения должны создать десять штатных рабочих мест для каждого инвестора EB-5. Основное различие в двух формах инвестиций заключается в том, как считаются рабочие места.

Ежегодно для иностранных граждан-инвесторов и членов их семей доступно около 10 000 виз. Как правило, лицо, получающее визу EB-5, получает статус условного резидента. Условный постоянный резидент должен подать ходатайство о снятии этого условия в течение 90 дней до конца второго года его или ее прибытия в США в качестве условного резидента. Если иностранный гражданин выполнил требования (т.е. вложил и подтвердил необходимые денежные средства и создал необходимые рабочие места), иностранный гражданин получает законный статус постоянного резидента (LPR). Если иностранный гражданин-инвестор не выполнил требования или не применил его к условному статусу, его или ее условный статус LPR прекращается, и, как правило, иностранный гражданин должен покинуть США или депортирован.

В 1992 году Конгресс учредил экспериментальную программу Регионального центра. Региональные центры представляют собой «любую хозяйственную единицу, государственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, улучшение региональной производительности, создание рабочих мест и увеличение внутренних капиталовложений». Региональные центры установлены Службами гражданства и иммиграции США (USCIS). Программа позволяет иностранным национальным инвесторам объединять свои инвестиции в региональный центр для финансирования широкого спектра проектов в определенной географической области. Поскольку использование виз EB-5 возросло, также увеличилось и использование Программы Регионального центра. Подавляющее большинство заявок EB-5 в настоящее время осуществляется через региональные центры. Соответственно, основное внимание в этой книге будет уделяться инвестициям в региональные центры, а не инвестированию в прямые или автономные проекты.

Для получения визы EB-5 иностранный инвестор должен:

1. Инвестировать минимум 500 000 долларов США (если это инвестиции в новое коммерческое предприятие (NCE), расположенное в TEA) или 1 миллион долларов США на новое коммерческое предприятие или в проблемный бизнес;

2. Доказать законность источника средств, использованных для инвестирования в предприятие;

3. Каждая инвестиция должна создать или сохранить по меньшей мере десять штатных рабочих мест для квалифицированных рабочих США, которые будут действовать как минимум два года;

4. Инвестиции остаются подвержены риску, пока инвестору не будет предоставлен вид на жительство;

5. Продемонстрировать участие в управлении предприятием; а также

6. Соблюдать общие требования приемлемости (уголовные, охранные, медицинские и т. д.).

Поскольку основной целью инвестора EB-5 является получение статуса постоянного резидента в США, подавляющее большинство инвесторов предпочитают инвестировать минимальную сумму в 500 000 долларов США для проектов, расположенных в TEA. Чтобы претендовать на назначение TEA, проект EB-5 должен быть либо: (i) на территории с высоким уровнем безработицы (с нормой не менее 150% от среднего по стране уровня безработицы), либо (ii) в сельской местности.

Необходимо как можно больше узнать о программе и оценить, подходит ли она для вас и вашей семьи. Хорошее начало – чтение этой книги. Затем вы должны решить, хотите ли вы инвестировать в автономный проект или, как и подавляющее большинство инвесторов, инвестировать в проект регионального центра.

Программа EB-5 позволяет иностранным инвесторам и их семьям получать статус постоянного резидента посредством квалифицированных инвестиций. Процесс является сложным, но, как правило, инвесторы должны выполнить пять основных шагов, чтобы получить законный статус постоянного резидента.

Первым шагом в получении резидентства США через Программу EB-5 является выбор, с помощью вашего лицензированного в США адвоката, правильного проекта для инвестиций. Ваш адвокат в США проведет тщательное исследование проектов для вас как инвестора. Опытный адвокат EB-5 сможет предоставить ценную информацию о жизнеспособности проектов, поскольку они видели как успешные, так и неудачные проекты и знают, какие из проектов работают. Юристы США могут консультировать, какие проекты, вероятно, будут успешными на основе опыта работы спонсоров, и сколько первоначальных прошений I-526 было одобрено и более того: сколько прошений I-829 было одобрено.

Как только инвестор EB-5 выбрал проект и осуществил необходимые инвестиции, он или она должны заполнить форму I-526, прошение об иммиграции от иностранного предпринимателя. Обратите внимание, что USCIS требует, чтобы инвесторы EB-5 либо внесли свои инвестиции авансом и полностью, либо продемонстрировали, что их капитал безвозвратно связан с инвестициями. Как правило, инвестированный капитал помещается на депозитный счет до тех пор, пока прошение инвестора I-526 не будет успешно подано или, в некоторых случаях, не будет одобрено.