Коллектив авторов - Финансовый мониторинг. Том I

В ходе разработки новых основных профессиональных образовательных и дополнительных профессиональных программ как раз и подготовлено данное учебное пособие.

В нынешних условиях резкого обострения борьбы с терроризмом нужны креативные решения проблем в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Поэтому методология учебного пособия построена на принципах системного подхода, который интегрирует проблемы права, экономики и финансов, интеллектуальных кибернетических систем, информационных технологий и баз данных применительно к тематике противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Следует иметь в виду, что представленное здесь учебное пособие отнюдь не заменяет собой системное изучение учащимися и практическими работниками требований международного права и российских нормативных правовых актов, а также актов официального и доктринального толкования права, других правовых актов в целях надлежащей профессиональной деятельности. Данное учебное пособие ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться как официальный источник разъяснения и истолкования тех или иных представленных в нём вопросов, так как он является авторской работой ученых, все суждения которых не будут и не должны рассматриваться правоприменителями как обязательные и официальные.

Читателям надо принимать во внимание, что Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает ряд норм, которые напрямую относятся к вопросам учебного пособия и нуждаются в самостоятельном изучении. Обращаем внимание и на то обстоятельство, что система подзаконных актов в ближайшем будущем тоже будет претерпевать значительные корректировки. Поэтому нужно следить за изменениями в законодательстве и учитывать их для правильного исполнения требований законов и подзаконных нормативных актов.

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая – Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017); часть вторая – Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017); часть третья – Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ ФЗ (ред. от 28.03.2017); часть четвертая – Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017).

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ. (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017).

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017).

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая – Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017); часть вторая – Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. (ред. от 01.07.2017).

Закон № 115 – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Закон о банках – Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности».

Закон о Банке России – Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Закон о банкротстве – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)».

Закон о валютном регулировании и валютном контроле – Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О валютном регулировании и валютном контроле».

Закон о таможенном регулировании – Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Закон о государственной регистрации юридических лиц – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции». (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)

Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

Закон № 251 – Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации – Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Закон об общественных объединениях – Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных объединениях».

Закон № 79 – Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».