Андрей Калитин - Время Ч.

В соответствии с формальными условиями схемы оплата услуг по переработке глинозема по контрактам с инофирмами должна была осуществляться в свободно конвертируемой валюте. Однако при проведенной через несколько лет проверке правоохранительные органы выяснили, что в течение 1992–1993 годов значительная часть платежей производилась в рублях либо сырьем, в том числе отечественного происхождения. Одновременно с этим рублевые платежи за инофирму в ряде случаев осуществляли различные российские юридические лица. При закупке инофирмами сырья у отечественных производителей и в странах СНГ имели место факты опережающей поставки металла, отсутствия должного учета сырья, находящегося в переработке. Такие условия платежей и поставок создавали возможности для отмывания грязных денег и беспошлинного вывоза инофирмами металла, полученного в результате переработки отечественного сырья. Вот так предельно просто (это на бумаге кажется запутанным и немного сложным), в одночасье делались миллиардные состояния, так, вопреки какой-либо экономической логике и законам, обычный предприниматель, пусть и талантливый, но обязательно при этом аферистичный по складу ума, превращался в олигарха № 1! Важно лишь было знать, как «укрупнять» свой бизнес, а значит, и свои миллионы!

Теперь несколько слов о том, как «платили» деньги хозяева TWG и находящиеся под их опекой менеджеры заводов, на самом деле всегда смотревшие налево и только и ждавшие момента, когда можно будет выскользнуть из-под опеки ташкентских братьев. Проще говоря, покажем финансовый механизм толлинга, который применяла TWG в отношении российских заводов, на примере КрАЗа.

Приводим выдержки из материалов все того же уголовного дела № 117449.

«В процессе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 117449 установлено, что в 1992 г. иностранными фирмами “Транс-Коммодитиз”, “Транс-Сис-Коммодитиз", “Транстэк Компани" и “Мирабель" заключены контракты, в том числе толлинговые (изготовление готовой продукции из сырья, ввозимого в страну инофирмами), с Братским, Красноярским и Новокузнецким алюминиевыми заводами, а также с Ачинским глиноземным комбинатом.

Так, между Красноярским алюминиевым заводом и фирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” заключен контракт № 92/002 от 6 августа 1992 г., по которому заказчик-инофирма поручает заводу выпускать готовую продукцию из своего сырья.

Согласно промежуточному акту документальной ревизии, проводимой КРУ Минфина РФ по Красноярскому краю, при исполнении этого контракта нарушено валютное законодательство:

– поставка инофирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” наличными деньгами в сумме 200 млн рублей;

– принятие от этой же инофирмой рублевого покрытия в размере 18 268 052 255 рублей;

– получение сырья в пересчете на валюту на 41 725 981,43 доллара США.

Вместе с тем фирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” в нарушение толлинга производилась поставка сырья с Ачинского глиноземного комбината на Красноярский алюминиевый завод».

Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Черные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом. Все они заключены именно в 1992 – начале 1994 года. И снова: «оплата по этим контрактам вышеуказанными инофирмами в 1992–1993 гг. в большинстве случаев осуществлялась через подставные коммерческие структуры за счет денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими документами».

Вот они, опять те самые пресловутые авизо! И так – по многим контрактам. Иначе действительно трудно ответить на сакраментальный вопрос: откуда у первого российского олигарха вдруг появились такие деньги?

И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счет подделки банковских документов, чеков “Россия”, безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи фирмы перегонялись на сибирские алюминиевые заводы как оплата по контрактам, заключенным Trans-CIS Commodities Ltd., которая действовала в России по поручению Trans WORLD Metals Ltd.».

Характерно, что ТСС не имела на территории России ни рублевого, ни валютного счетов и все взаиморасчеты, например, с КрАЗом и Ачинским глиноземным комбинатом вела через различные коммерческие структуры. Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфтбанк» был открыт расчетный счет АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей. Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счет платежей ТСС. Такие же расчеты за указанную фирму проходили через московскую коммерческую структуру «Гранд».

Естественно, что само руководство заводов или компаний-посредников, работавших на схему Черного, не упускало из виду и личную выгоду. Так, говорилось в одном из документов, направленных конкурентами ТСС в Генеральную прокуратуру, «после появления в июле 1992 г. Положения Министерства экономики РФ “О ввозе импортного давальческого сырья для переработки" (толлинг) президент АО “Траст" Анисимов В. В., он же президент компании “Сайкер" (Швейцария), договаривается с генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Турушевым И. Г. о подписании толлингового контракта “КрАЗа" с фирмой “Транс-сис-коммодитез” (Монако), являющейся дочерней компанией “Транс Волд групп" (Англия).

Анисимов В. В. поставил условие президенту фирмы “Тран-сис-коммодитез” Льву Черному: за каждые 10 000 тонн алюминия, вывезенных с “КрАЗа", Лев Черной обязан перевести 100 000 долларов США на личный счет Анисимова В. В. <...> В случае задержки перевода указанной суммы Турушев приостанавливает действие контракта. Всего Лев Черной перевел Анисимову до 1 августа 1993 г. 450 000 долларов США». Похоже, братьев Черных, согласно таким вот, придуманным ими же, схемам, тоже обманывали!

Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать, кто такой Василий Анисимов. «Русский талантливый прохиндей» – так сказал о нем один из его бывших партнеров. И действительно, так сложиться жизнь могла только в бурные 1990-е годы и у человека, наделенного недюжинными способностями предпринимателя и авантюриста.

Прошлое Василия Анисимова окутано туманом. По одной версии, в советское время он был барменом, по другой – работал в органах. Якобы именно работа в органах дала ему возможность стать чуть ли не крупнейшим акционером КрАЗа и занять видное место в банке «Российский кредит».

Как бы то ни было, до середины 1990-х годов Василий Анисимов будет «серым кардиналом» российского алюминия. Владельцем же 28 процентов акций КрАЗа он станет фактически в результате случая, заплатив за них всего лишь 20 миллионов долларов... Правда, к тому времени он будет одним из совладельцев «Российского кредита».