Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

В феврале 2000 года власти Каймановых островов перешли к решительным действиям, обвинив трех руководителей Euro Bank — и сам Euro Bank — в отмывании денег в связи с делом Тэйвза. Это был первый в истории Кайманов случай, когда было выдвинуто обвинение против местного банка или его руководителей. Аналогичные обвинения были предъявлены Тэйвзу и пяти его сообщникам.

Понимая теперь, что Тэйвз солгал о своих активах, американский судебный исполнитель в августе 2000 года вновь обратился в федеральный суд с просьбой привлечь Тэйвза к ответственности за неуважение к суду. Отказавшись раскрыть информацию о своих активах, Тэйвз тем самым еще более усугубил свое положение, и судья принял решение заключить его под стражу. Тэйвз находился в тюрьме, пока не сообщил следствию все интересующие его сведения.

Euro Bank уже довольно долгое время был костью в горле властей Каймановых островов, однако местный закон о банковской тайне не позволял иностранцам, выступавшим по гражданским судебным делам, получать доступ к бухгалтерским регистрам банков или к каким-либо из открытых в них счетов. Однако когда в Euro Bank явились ликвидаторы и дело Тэйвза стало уголовным, ситуация изменилась. Американский судебный исполнитель потребовал выдачи денег Тэйвза, и ликвидаторы банка дали на это согласие. Но генеральный прокурор Каймановых островов, придерживавшийся иной точки зрения в данном вопросе, заморозил эти средства, сославшись на то, что банк является ответчиком по уголовному делу на самом острове. Американское правительство быстро подало заявление с просьбой исключить деньги Тэйвза из постановления о замораживании, с которым генеральный прокурор так же быстро не согласился. Однако кайманский суд отметил, что, поскольку это было уголовное дело, средства должны быть репатриированы, и вынес решение в пользу американцев.

После этого получить более-менее достоверные данные о движении средств стало гораздо легче. Оказалось, что с середины 1997-го и до конца 1998 года Тэйвз через четыре различные компании перекачал 25,3 млн. долларов в Euro Bank, где эти деньги аккумулировались на двух принадлежавших Тэйвзу счетах, а затем перемещались на другие счета в том же банке, включая счет на имя родителей Тэйвза. Из документов, обнаруженных на Кайманах, следовало, что там Тэйвзу принадлежала недвижимость, оформленная на подставную компанию, и у него имелись счета в Barclays Bank, Bank of Nova Scotia и Cayman National Bank. Кроме того, он имел инвестиционные счета в Morgan Stanley Dean Witter и Royal Bank of Canada и, через Euro Bank, еще один инвестиционный счет в Германии.

Деньги перемещались с Кайманов на Вануату в Citibank Australia, а затем — в Citibank в Нью-Йорке; на клиентский счет одного юриста на Багамах, а оттуда обратно в Штаты; с Кайманов на Ямайку; с Кайманов на счет принадлежавшей Тэйвзу компании Global International Media в Landesbank в Лихтенштейне; с Кайманов в Toronto Dominion Bank в Виктории, в Британской Колумбии. Более того, Euro Bank выпустил на имя Тэйвза кредитную карту MasterCard, которая была привязана к одному из счетов, поэтому он мог расходовать деньги в США без ведома IRS. Менее чем за два года Тэйвз с помощью этой кредитной карты потратил почти 300 тыс. долларов.

После этого ему ничего не оставалось, как признаться в организации крупнейшей в истории аферы с кредитными картами. Теперь Тейвзу предстоит провести значительную часть своей жизни в американской тюрьме.

* * *

Пока судебный исполнитель пытался разыскать деньги Тэйвза, а федеральные контрольные органы выстраивали дело, которое позволило бы упрятать его за решетку, Брайану Гиббсу на Каймановых островах приходилось работать слишком на многих хозяев.

Гиббс был плотно сбитым, перешагнувшим 50-летний рубеж человеком, который начал службу в лондонской полиции в 1964 году. За 22 года он успел поработать в самых разных подразделениях, расследуя самые разнообразные уголовные дела, в том числе связанные с организованной преступностью. В 1986 году ему было поручено сформировать первое в лондонской полиции подразделение для конфискации прибыли от наркобизнеса (Drugs Profit Confiscation Unit), и, таким образом, отмывание денег попало в сферу его профессиональных интересов. Через три года его попросили поработать на Карибах в качестве сотрудника Королевской полиции Каймановых островов (Royal Cayman Islands Police, RCIP), и он согласился на это предложение. Там он создал первое на острове подразделение по борьбе с отмыванием денег. В 1994 году он ушел в отставку из лондонской городской полиции, однако остался на службе в полиции Каймановых островов, где дослужился до должности старшего инспектора-детектива. Он продолжал руководить подразделением по борьбе с отмыванием денег до конца 2000 года, когда Кайманы, в соответствии с требованиями FATF, учредили Комитет по финансовой разведке (Financial Reporting Unit, FRU). Гиббс и его команда были выведены из состава RCIP, переименованы и попали под начало генерального прокурора.

С этого момента дела, связанные с отмыванием денег на острове, расследовались FRU. Это подразделение располагало собственной аналитической службой и следственным отделом и имело прямой выход на прокуроров.

«Причина, по которой Комитет по финансовой разведке был выведен из полицейской структуры, — объясняет Гиббс, — заключается в том, что он состоял как из гражданских лиц, так и сотрудников полиции и прокуроров, и было решено, чтобы он ни от кого не зависел. Это не было политическим решением, и политикам это не понравилось».

Это было секретное подразделение, которому, по словам Гиббса, была «поручена защита конфиденциальной информации», поэтому с самого начала FRU задумывался как закрытая организация, работающая самостоятельно. Это означало среди прочего, что он не должен был иметь компьютерной связи с какими-либо другими правительственными органами, так чтобы никакие документы — отчеты, разведданные, информация из конфиденциальных источников — не могли попасть в другие органы власти острова или выплыть на свет каким-то другим образом. Но поскольку общий контроль над FRU осуществляет генеральный прокурор, дело выглядело так, будто исполнительный совет обзавелся своей собственной полицией.

Эта ситуация не пришлась по вкусу одному хорошо известному критику системы, заявившему, что «опасно иметь более чем одного комиссара полиции».

Жюри присяжных до сих пор еще не определило, какую меру независимости в действительности определили для FRU политики. Это станет ясно, когда в один прекрасный день отношения между политиками и местными банками станут ближе, преодолев барьер официальности. Тогда, возможно, будет подвергнута сомнению разумность вывода FRU из структуры полиции.

И все же Euro Bank был закрыт. Впрочем, когда это было сделано, официальными причинами были названы отмывание денег и мошенничество Тэйвза. Но существовали и другие, более зловещие причины.