Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Банк был открыт в 1981 году, и с самого начала физически присутствовал на острове. Он не был всего лишь латунной табличкой, у него имелся офис, в котором работал реальный персонал. Дело в том, что кое-кому было нужно, чтобы этот банк был настоящим.

За ним стояли несколько человек, имевших опыт банковской работы. Одним из них был канадский бухгалтер по имени Дональд Фрейзер, чьим местом жительства числились Кайманы и Монако. Он был связан с саудовским торговцем оружием Аднаном Кашогги, который на протяжении большей части 1970-х годов распространял слухи о том, что является самым богатым человеком в мире. И хотя это было не так, в то время, когда был открыт Euro Bank, Кашогги был одним из самых эксцентричных ближневосточных миллиардеров. Он жил то в одной, то в другой стране, делал деньги, сорил деньгами и женился на самых красивых женщинах.

Со временем он установил деловые отношения с канадским дельцом Питером Манком. Хотя не секрет, что эта парочка провернула несколько совместных сделок, не совсем ясна роль Кашогги в том, что компании Манка Barrick Gold удалось избежать банкротства, так же как неизвестно и какую помощь он оказывал ей в дальнейшем. Если верить Кашогги (Barrick это категорически отрицает), он спас Манка и Barrick и в течение некоторого времени владел контрольным пакетом акций этой горнодобывающей компании. Существует несколько противоречивых версий этой истории (решайте сами, какой из них верить), и каждая из них говорит в пользу того, кто ее излагает. Однако нет никаких сомнений в том, что Кашогги владел акциями Barrick в 1985 году, когда оказался вовлеченным в скандал «Иран — контрас».

Автором этой схемы был тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси, который придумал способ, как продавать оружие в Иран, а вырученные деньги использовать для оказания помощи военизированным контрас в Никарагуа. Его люди, работавшие по этому делу на местах, были бывшими агентами ЦРУ из Nugan Hand Bank в Австралии, который, в свою очередь, был дочерним банком Castle Bank, принадлежавшего Полу Хеллиуэлу и имевшего отделения на Багамах и Кайманах. Главным героем этой истории был подполковник морской пехоты Оливер Норт, в то время работавший в Совете национальной безопасности. Именно этот человек непосредственно занимался организацией сделок по продаже оружия и отмыванию денег.

Но главным кукловодом, дергавшим за большинство ниточек, был именно Кейси. Именно Кейси вовлек в это дело Кашогги — через их общего друга, шефа разведки Саудовской Аравии Камаля Адхама.

Никогда не отличавшийся особой скромностью, Кашогги, получив приглашение поучаствовать в этом сговоре, пообещал Кейси, что сделает все что нужно — в данном конкретном случае, поставит ракеты. Но когда пришло время выполнять обещание, оказалось, что Кашогги должен заплатить 15 млн. долларов. Он нашел пять миллионов, а за остальными обратился к своему приятелю Дональду Фрейзеру. Euro Bank ссудил Кашогги деньги под залог принадлежавших ему акций компании Barrick.

Разумеется, в это оказался втянутым и BCCI, также находившийся на Кайманах. Однако в 1986 году, когда Кашогги и Фрейзера часто видели вместе на Кайманах, некоторые люди пришли к выводу, что Кашогги был одним из первоначальных инвесторов Euro Bank. Подлинная же причина, по которой он там находился, заключалась в том, что как раз в это время его собиралась бросить жена, Сароя, и ему нужно было найти безопасное место, где бы он мог спрятать свои деньги так, чтобы ее адвокаты не смогли их найти.

До того времени Кашогги пользовался услугами банков Лихтенштейна. Теперь же он перерегистрировал свою Triad Holding Corp на Кайманах и вложил значительную часть принадлежавшего ему недвижимого имущества в кайманский траст. Он также создал там компанию под названием AK Holdings, для того чтобы спрятать в ней свои «игрушки» — самолет, яхту, автомобили, — то есть те самые вещи, которые адвокаты его бывшей жены с удовольствием вырвали бы из его рук.

Итак, во время осуществления аферы «Иран—контрас» деньги текли через Euro Bank к контрас. А в 1991 году следователи Сената США обнаружили, что были также осуществлены десятки переводов между Euro Bank и BCCI. Но деньги через них перекачивали и другие люди, в том числе один человек, скрывавшийся от американского правосудия, и это вынуждало местного финансового инспектора докладывать своему руководству о том, что с этим банком связано слишком много подозрительных личностей.

Известно, что среди людей, отмывавших деньги через Euro Bank, были и наркобароны. Нет никаких сомнений и в том, что накануне 11 сентября — с учетом предыстории этих событий — интерес к людям, проходящим через двери Euro Bank, проявляли и некоторые разведывательные управления мира. Одной из этих разведслужб была британская MI-6. А ее человеком на Кайманах был Брайан Гиббс.

Операция, в ходе которой осуществлялось наблюдение за банком и его клиентами, получила кодовое название «Победа». Чтобы осуществить ее, Гиббсу требовался информатор внутри банка. Этим информатором стал Эдвард Уорвик, получивший кличку Колдун. Они познакомились несколько лет назад, когда Уорвик работал в Finsbury Bank здесь же, на острове. Гиббс и его подразделение RCIP установило причастность Finsbury к отмыванию наркоденег, и правительство прикрыло этот банк. Гиббс поддерживал связь с Уорвиком, который оказался очень ценным источником. Судя по документам, находящимся на Кайманах, за прошедшие несколько лет Уорвик снабдил Гиббса информацией о нескольких людях.

Одним из них был Дональд Стюарт. До прихода в Euro Bank Стюарт был страновым представителем в Royal Bank of Canada. В то время Гиббс вручил Стюарту распоряжение о передаче нескольких банковских документов, связанных с одним делом о наркотиках. По словам Гиббса, Стюарт не полностью выполнил распоряжение и удержал часть информации.

Другим человеком был сотрудник Euro Bank Брайан Кунха, ранее работавший менеджером в First Cayman Bank. Гиббс вручил ему распоряжение о предоставлении информации по делу, касавшемуся Дэвида Нэймера из Теннеси, в настоящее время осужденного за мошенничество. Нэймер отмывал выручку от своих преступных операций через Кайманы и провернул аферу по схеме Reg-S с Meyers Pollock Robbins, мафиозной брокерской конторой, деятельность которой впоследствии была раскрыта SEC и Джоном Москоу.

Уорвик также предоставил информацию о страховом мошеннике из Пенсильвании Дэвиде Бокиусе. Часть средств Бокиус отмывал через инвестиционный счет в Paine Webber в Нью-Йорке, другую часть — используя казино в Атлантик-Сити. Остальное он просто привозил с собой на Кайманы. Во время своего первого приезда сюда под именем Луиса Миддлтона он спрятал полмиллиона долларов в потайных отделениях своих чемоданов. Он открыл здесь подставную компанию под названием Little Mermaid Holdings и через нее, используя часть своих средств, купил дом. Остальные деньги он собирался вложить в канадские банки, делая множество депозитов на суммы менее 10 тыс. долларов, чтобы избежать обязательной отчетности. Однако ему пришлось расстаться с этой мыслью, поскольку некоторые банки отказали ему сразу же, а другие, как он выяснил, все равно должны были подать о нем информацию. А вот в Euro Bank его и его деньги встретили с распростертыми объятиями.