Владимир Большаков - Охота за золотом Путина

ХИАС (сокращение от англ. Hebrew Immigrant Aid Society – Общество помощи еврейским иммигрантам ) – благотворительная организация в США, создана в 1881 году.

Талмуд рассказывает, что когда Александр Македонский увидел первосвященника Иерусалимского Храма, он сошел с лошади и преклонился перед ним. Александр поэтому мирно включил Землю Израиля в свое царство. В знак благодарности мудрецы постановили, чтобы еврейские мальчики, родившиеся в том году (333 до н. э.), получили имя «Александр».

Американский закон о коррупции за рубежом (FCPA) уже в течение нескольких лет позволяет властям США держать «под прицелом» как своих бизнесменов, так и иностранных чиновников. Для эффективной реализации закона используются возможности американских спецслужб. Основаниями для расследований в отношении компаний-нерезидентов используются наличие у иностранных компаний части активов и бизнеса на экономической территории США, участие в капитале иностранных компаний американских инвесторов (физических и юридических лиц), включение компаний в листинг нью-йоркской фондовой биржи и т. д. Принимались во внимание даже такие моменты, как прохождение средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках. Так даже неамериканская компания приобретет статус, который называется person of the United States . Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам. Таким, как FATCA или FCPA.

В 2010 г. в США был принят закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), направленный на борьбу с уклонением американцев от уплаты налога с использованием зарубежных счетов. Этот закон обязывает финансовые организации за пределами США передавать информацию о своих клиентах – американских налогоплательщиках в налоговую службу США – IRS. Большинство стран заключили с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают обмен информацией на уровне налоговых служб. И таким образом попали под юрисдикцию США.

Согласно данным казначейства США – за январь 2014 года, самый крупный пакет американских гособлигаций в зарубежном владении принадлежит Китаю – почти 22 % или 1,27 трлн долларов. На втором месте – Япония, примерно 21 %, за которой следует Бельгия – 5,3 %. Доля России составляла 2,3 % или примерно 132 млрд. долларов. При этом текущие вложения Китая в американский госдолг составляют почти 1,3 трлн. долларов.

Марк Фабер (Marc Faber) – известный швейцарский экономист, инвестор и публицист, издатель бюллетень экономических прогнозов The Gloom Boom & Doom Report, редактором которого он является. Он неизменно выступает критиком финансовой политики США и особенно Федеральной резервной системы США (ФРС). Он утверждает: «…если в США была какая-то организация, которая всегда все портит, то на ее роль вполне годится Федеральный резерв».

Секретная служба США (United States Secret Service – USSS) – федеральное агентство США, подчинённое министерству внутренней безопасности США (введено в подчинение в 2003 году, до этого было подчинено министерству финансов США). С самого начала своего существования (официально – 5 июля 1865 года) и до начала 1930-х годов секретная служба являлась едва ли не единственной федеральной спецслужбой. Считается матерью всех спецслужб США – от ФБР и ЦРУ до управления по борьбе с распространением наркотиков. В СС США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских, и 1700 технических и административных работников. Специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления.

Директор Национальной разведки подчиняется президенту США. Согласно «Закону о реформировании разведки и предотвращении терроризма» от 2004 года, выполняет роль руководителя всего Разведывательного сообщества США с его шестнадцатью службами.

08.05.2013 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». В законе оговаривается, что данная категория граждан может иметь недвижимое имущество за пределами РФ, однако в обязательном порядке такое имущество должно быть задекларировано. Документ устанавливает запрет лицам, замещающим государственные должности РФ, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент РФ, правительство РФ или генеральный прокурор РФ, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и иметь государственные ценные бумаги иностранных государств на праве собственности. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех месяцев со дня занятия гражданином указанных должностей, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Grass Roots Search – в буквальном переводе с английского – «поиск корней травы». Эта идиома более точно переводится как «поиск истины».

Кембриджская пятёрка – ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем, среди которых наиболее известен Ким Филби.

Потеев Александр Николаевич (род.1952 г.) сын танкиста Героя Советского Союза, подполковника Н. П. Потеева. После службы в армии поступил в Минскую школу КГБ СССР по окончании которой начал карьеру в рядах КГБ СССР в Брестской области. В 1978 году (по другим данным – в 1980) получил должность в центральном аппарате КГБ СССР и вместе с семьей переехал в Москву. В 1979 году был направлен в Афганистан в составе группы спецназа КГБ «Зенит», а с 1981 года – в кабульской группе спецназа КГБ «Каскад-2». За участие в боевых действиях в составе спецгруппы «Каскад-1» 8 апреля 1981 года был награждён орденом Красной Звезды. По окончании операции закончил Краснознамённый институт КГБ и работал в ПГУ КГБ СССР, а затем в СВР. Направлен на работу в Посольство СССР в США, а в 1995 году – в Постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2000 году назначен замначальника Управления «С» (нелегальная разведка), в котором возглавлял 4-й (американский) отдел. В июне 2010 года нелегально эмигрировал в США. Американцы опасались, что после бегства Потеева в СВР заподозрят предательство и начнут выводить своих людей из США, поэтому власти США начали аресты разведчиков. В числе выданной Потеевым информации – личное дело ценного нелегального сотрудника генерала СВР Михаила Васенкова, что стало беспрецедентным случаем в истории российской разведки. 27 июня 2011 года на основании материалов, подготовленных государственным обвинением, Московский окружной военный суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишил воинского звания «полковник» и государственных наград. Местонахождение Потеева до сих пор никому неизвестно (данные Интернет-справочника «Википедия»).