Владимир Большаков - Охота за золотом Путина

Трёхсторонняя комиссия (англ. Trilateral Commission) – элитная международная организация, созданная Д. Рокфеллером, состоящая из высокопоставленных представителей деловых и политических кругов Северной Америки, Зап. Европы и Азии (в лице Японии и Ю. Кореи), официальная ее цель – обсуждение и поиск решений мировых проблем.

Римский клуб – международная общественная организация со штаб-квартирой в Швейцарии, созданная итальянским промышленником Аурелио Печчели и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 6–7 апреля 1968 года. Объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Членство в Римском клубе ограничено (100 человек). В рамках клуба подготовлен ряд докладов-прогнозов о развития мировой экономики, мирового сообщества, экологии в ХХ – XXI веках.

Михаил Ефимович Фрадков (род. 1 сентября 1950). В 1972 г. окончил с красным дипломом Московский станкоинструментальный институт по специальности «инженер-механик». С 1973 г. – сотрудник аппарата экономического советника посольства СССР в Индии. С 1975 по 1988 гг. Фрадков служил в различных советских внешнеторговых организациях и распад СССР встретил на посту первого зама начальника Главного управления координации и регулирования внешних экономических операций Министерства внешнеэкономических связей СССР. С 1991 г. – старший советник постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, представитель России при организации «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (GATT). С октября 1992 г. – заместитель министра внешнеэкономических связей России. С октября 1993 г. – первый заместитель министра внешнеэкономических связей России. С апреля 1997 г. – министр внешнеэкономических связей и торговли России. В мае 1998 г. избран председателем совета директоров страхового общества «Ингосстрах», с февраля 1999 г. – генеральный директор компании. В мае 1999 г. назначен министром торговли России в правительстве Сергея Степашина. 31 мая назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, курировал экономическую безопасность. С 28 марта 2001 г. – директор Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП). 11 марта 2003 г. ФСНП была упразднена, а Михаил Фрадков в мае 2003 г. назначен полномочным представителем России при Евросоюзе в ранге федерального министра. В июне 2003 г. назначен также специальным представителем Президента России по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2004–2007 гг. занимал пост Председателя Правительства Российской Федерации. С 9 октября 2007 г. – директор Службы внешней разведки Российской Федерации. Был назначен на эту должность президентом Путиным вместо Сергея Лебедева, ставшего исполнительным секретарем СНГ. Младший сын Фрадкова, Павел (род. 1981), окончил Академию ФСБ РФ, где, по сообщениям СМИ, учился на одном курсе с сыном директора ФСБ Николая Патрушева. В 2003 году поступил в Дипакадемию МИД РФ на факультет мировой экономики. 27.08.2012 г. назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Это была израильская газета «Гаарец». См. статью «Putin Picks Prime Ministerial Nominee with Jewish Ancestry», Haaretz, 02.03.2004. Газета приводила слова главного раввина России Берла Лазара, который заявил, что ему «приходилось встречаться с Фрадковым. И он уверен, что тот позитивно относится к иудаизму и поддерживает развитие еврейской общины в России» (Интерфакс, 3 марта 2004 г.).

См. Московский комсомолец, 22.04.2006.

Группа «Эгмонт» – неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Создана в июне 1995 года в Брюсселе. Цель группы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма).

The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения.

1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи.3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции.4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.

Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций , по-русски произносится СВИФТ ) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Также известна как SWIFT-BIC (англ. Bank Identifier Codes ), BIC code, SWIFT ID или SWIFT code. Основана в 1973 г.; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран. SWIFT – кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам – более чем 9000 банков из 209 стран (2010 г.). Главный офис расположен в Брюсселе. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений.

Всё мое ношу с собой ( лат . – Omnia mea mecumporto). Слова легендарного философа Бианта (VI в. до н. э.), одного из великих «семи мудрецов» Древней Греции.

По преданию, сообщенному Цицероном, когда персидский царь-завоеватель Кир готовился вступить в греческий город Приену в Ионии, жители стали спешно покидать его, унося с собой все самое ценное из своего имущества. Лишь Биант шел с пустыми руками. И в ответ на недоуменные вопросы он сказал: «Всё мое ношу с собой». Ответ мудреца Бианта обычно истолковывают по-разному. По одной версии, он тем самым хотел сказать, что главное достояние человека – это чувство его внутреннего достоинства, по другой – сумма знаний, профессиональных навыков и т. п., располагая которыми человек никогда и нигде не пропадет. Наилучшее объяснение этой фразы дал сам философ Биант в своем другом известном изречении: «Единственная вечная собственность – это мудрость».