Т. Ревяко - Контрабанда и контрабандисты: Наркотики, антиквариат, оружие

Партнерами ЗГВ по бизнесу являются фирмы «Ната-лена», «Ирена», «Пантера», «Комет» (так называемая «бельгийская группа»), а также европейские и совместные фирмы «Иннова», «Тумас», «Мир трейд компа-ни», «Осар», «Мибис», «Формула 7», «Мос-энико» и др. По мнению немецкой полиции, все они либо контролируются, либо вообще являются дочерними предприятиями «М & S» и «Америкен ИГЛ».

Штаб-квартира Фирмы «М & S» находится в Антверпене (Бельгия). Фирма имеет представительства в Берлине, Гонконге, Гамбурге, Иокогаме, Сингапуре, а с недавних пор — в Москве. Как утверждают информированные источники, ее руководители находятся «в разработке» Интерпола по подозрению в торговле наркотиками, содержании притонов и игорных домов.

Криминальная полиция Германии, Бельгии, Израиля, США, проводя расследования по ряду убийств, обратила внимание на то, что в делах так или иначе фигурирует Фирма «М & S». В частности, бельгийской полиции не раз приходилось проводить обыски в ее антверпенской штаб-квартире. Однажды здесь искали следы убийцы одного из руководителей «русской мафии» в Германии Тенгиза Мариношвили. Тот был убит в Голландии, но перед этим скрывался от преследователей и полиции в Антверпене. Здесь он жил по поддельному паспорту в квартире, принадлежащей «М & S», и пользовался машиной Брандвайна.

— Можете ли вы сказать, каким образом в ЗГВ «делают деньги»?

— Коль скоро мы говорим о Западной группе войск, замечу, что на основании договоров между бывшим СССР и Германией немецкая сторона взяла на себя часть расходов по содержанию ЗГВ. Это касается снабжения воинских частей промышленными и продовольственными товарами, строительства жилья для офицеров и так далее. В частности, поставляемые в ЗГВ товары фактически не облагаются налогом, а значит, должны продаваться по более низким ценам. Однако известны случаи, когда товар, закупаемый управлением торговли ЗГВ якобы для личного состава, перепродавался затем на «черных» рынках. На этом делаются большие деньги.

— Правильно ли я вас понял, что теневой бизнес в ЗГВ основывается на сокрытии налогов?

— Не только. Бывало, что машины, груженные, скажем, продовольствием, оплаченным управлением торговли ЗГВ в валюте, добирались до КПП воинской части. Там ставилась отметка, что товар принят. После этого неразгруженные машины уезжали в укромные места, где товар перепродавался перекупщикам или вообще возвращался поставщикам. Кроме того, мы располагаем сведениями, что товары, предназначенные для ЗГВ, тайно, без уплаты пошлин и налогов, переправляются в Россию. Там они перепродаются на «черном» рынке фирмами, созданными по инициативе высокопоставленных военных чиновников.

Еще один канал — строительство жилья в России. По договору, все строительные работы должны были оплачиваться не в рублях, а в валюте. По нашим сведениям, это условие не соблюдается. Возникает вопрос: не оказались ли немецкие средства в руках мафии, которая манипулирует ими в своих интересах? У нас есть основания полагать, что так и произошло.

Специалисты утверждают, что начальный капитал для теневого бизнеса оформился в ЗГВ в 1991—1992 годах за счет крайне расточительных для России сделок, заключенных армейскими военачальниками. Фиктивные контракты на поставку товара либо его закупка по завышенным ценам, перепродажа или возвращение оплаченного товара поставщикам, контрабанда сигаретами, наркотиками, оружием — «навар» от этих операций составляет, по оценкам немецкой криминальной полиции, от 200 до 2000 процентов. Получение сверхприбыли гарантирует уже то обстоятельство, что товары, поставляемые для войск, не облагаются налогом. На военном объекте ЗГВ в районе Лукенвальде сотрудники немецкой полиции и таможни обнаружили более 4 миллионов контрабандных сигарет, готовых к реализации. Ожидаемая прибыль с каждой сигареты — 20 пфеннигов. Чистый доход — 800 тысяч марок. Возможен и другой «сценарий». Допустим, оптовая цена пачки сигарет — 75 пфеннигов. Покупатель (в данном случае управление торговли ЗГВ) договаривается с продавцом, что заплатит за нее 90, а разница в 15 пфеннигов, естественно, идет в карманы «заинтересованных сторон». Но и это не все. Далее сигареты должны реализовываться в гарнизонах через магазины военторга по цене 1,2 марки. Однако большая их часть перепродается на «черных» рынках по 4,5 марки. Таким образом, одна пачка сигарет дает 3 марки безналоговой прибыли. Неудивительно, что УТ ЗГВ охотно закупает именно этот товар.

Примечателен в этой связи протокол рабочего совещания представителей УТ ЗГВ с фирмой «М & S» от 9—10 ноября 1993 года. Совещание проходило в Антверпене. Со стороны ЗГВ в нем участвовали сотрудники управления торговли: юрисконсульт А. С. Ваньков, ведущий товаровед Е. К. Каращук и заместитель начальника торгово-бытового предприятия №137 Г. С. Качеренко. Обсуждались вопросы закупок товаров в счет погашения банковских гарантий, выданных управлением торговли ЗГВ фирме «М & S» в сумме и Фирме «Америкен ИГЛ» в сумме 3. Было решено «произвести закупку товаров на сумму банковских гарантий в размере 8 и поставку осуществить в течение 5 месяцев (декабрь 1993 — апрель 1994-го)». Тот же документ расписывает поставки по месяцам.

Такой же ассортимент товара оговорен в протоколе на февраль, март, апрель 1994 года. С той лишь разницей, что в феврале вместо полотенец предусмотрены спортивные костюмы на сумму 70 тысяч марок, то есть из 8 миллионов марок львиная доля уходит на закупку сигарет и спиртного.

Щедрые банковские гарантии УТ ЗГВ позволили двум фирмам «крутить» какое-то время 8 миллионов марок в своих интересах. А это всего лишь фрагмент в цепочке бесконечных сделок.

— Предлагала ли вам российская сторона свою помощь в борьбе со злоупотреблениями в ЗГВ? Или, может быть, обращалась к вам за помощью?

— Говорю это осторожно, — но, на наш взгляд, следственные органы России не свободны от коррупции. Это затрудняет сотрудничество: нет полной уверенности в том, что передаваемая нами информация не окажется в конечном счете в руках мафии.

— Удается ли вам противостоять этим преступлениям?

— С переменным успехом. Трудно довести до суда такое дело. Во-первых, теневой бизнес умело маскируется. Во-вторых, криминальные элементы часто находят убежище в российских гарнизонах, куда нам доступ ограничен. Кроме того, наша деятельность во многом затруднена тем, что в России уголовное преследование подобных правонарушений не налажено. Необходима консолидация усилий. Если бы с российской стороны шла инициатива, если бы мы наладили обмен конфиденциальной информацией, результаты не замедлили бы сказаться.

— Российская мафия ограничивается рамкам ЗГВ, Германии или перешла уже эти границы?