Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

14.1.1. Сообщение может быть доведено до сведения акционеров путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в органе печати. 17.11

Печатный орган и порядок публикации определяется на предшествующем Общем собрании и не могут быть изменены до следующего Собрания.

14.1.2. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В помещении Правления, также как и в любом другом помещении любого здания, сооружения и другого объекта Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении Собрания в виде плаката.

Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в форме, указанной в П.14.1.1 настоящего Положения.

14.2. Дата объявления о созыве Собрания, соответствующая дню, не позднее которого должна быть проведена рассылка письменных извещений или опубликовано первое объявление в печатном органе, устанавливается Советом директоров в решении о созыве Собрания.

Объявление о созыве Собрании должно быть проведено в срок не позднее (30) дней, но не раньше, чем за (60) дней до назначенной даты проведения Собрания.

14.3. Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного письма по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства). [7.21

Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направление извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акционер самостоятельно или его интересы в обществе представляет доверенное лицо. Доверенность на голосование на Общем собрании акционеров, выданная на длительный период времени, охватывающий и сроки проведения созываемого Собрания, не является основанием для внесения изменений в Реестр акционеров.

14.4. Извещение о Собрании может выдаваться персонально с удостоверением факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале регистрации выдачи извещений. [7.3]

Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персональной выдачи в установленный в настоящем Положении срок.

14.5, Персональное извещение о Собрании представляется:

- независимо от публикации в прессе внешнему аудитору Общества и Ревизионной комиссии;

- в случае письменного уведомления, каждому акционеру Общества, вошедшему в Список акционеров, имеющих право участвовать в объявленном Собрании.

В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется последнему. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать [7.4):

наименование и место нахождения Общества;

статус Собрания и основания для его созыва: инициаторы его созыва и наименование органа, принявшего решение о его созыве;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.6.1. В извещении о проведении очного Собрания также должно быть указано:

- дата и время проведения Общего собрания;

- адрес, по которому оно будет проведено;

- время, место и порядок регистрации акционеров и их представителей.

14.6.2. В случае, если предусмотрена предварительная рассылка бюллетеней или проводится заочное голосование, к извещению прикладываются бюллетени для голосования с указанием:

- порядка, в том числе сроков и адреса, их возвращения;

- порядка учета голосов, поданных в нем;

- порядка их заполнения;

- порядка оповещения об итогах голосования.

14.6.3. При наличии в повестке дня вопроса об изменении уставного капитала акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставной капитал Общества.

14.6.4. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций и Советом директоров принято решение о предоставлении акционерам такого права, вместе с извещением о созыве Собрания должно быть разослано уведомление о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций.

14.7. В экстренных случаях по единогласному решению членов Общества допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока и порядка.

14.8. При возникновении непредвиденной ситуации в срок не позднее (10) рабочих дней до назначенной даты Собрания Совет директоров большинством в (2\3) голосов действующих членов может принять решение о переносе Общего собрания на срок не более (10) рабочих дней.

14.8.1. Причиной переноса Собрания может служить только:

заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;

отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить Собрание;

стихийные бедствия;

утрата данных Реестра акционеров Общества.

14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом решении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уведомлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на которую оно переносится.

14.8.3. Доверенности на представительство, выданные на первоначальную дату проведения Собрания, остаются действительными.

15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61

15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основании решений Совета директоров.

15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персонала Общества.

В состав Секретариата входит Счетная комиссия Общества.

15.3. Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров при организации и проведении Общего собрания акционеров:

- руководит работой Секретариата по организации и проведению Собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата;