Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

- "голосующая акция Общества" понимается обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;

- "размещенные акции Общества" понимаются акции, приобретенные акционерами, в пределах количества, определенного в Уставе;

- "должностное лицо Общества" понимается лицо, наделенное организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями;

- "сделка, в свершении которой имеется заинтересованность" понимается сделка, одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или посредника участвует:

член совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;

либо юридическое лицо, в котором лица, указанные в предыдущем абзаце, владеют 20% или более голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах управления;

- "независимый директор" понимается член Совета директоров, не являющийся членом исполнительного органа Общества, если при этом его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не являются членами органов управления Общества;

- "крупная сделка" понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров разрешает все вопросы, относящиеся к компетенции данного органа предписаниями закона, Устава Общества или решениями Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.2.1. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции.

2.2.2. Утверждение решения о реорганизации Общества в соответствующей форме 7.

Утверждение договора о слиянии, договора о присоединении и передаточного акта при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения.

Утверждение порядка и условий реорганизации Общества в форме разделения или выделения; решения о создании новых обществ и порядка конвертации акций реорганизуемого Общества в акции и/или иные ценные бумаги создаваемых обществ или соответственно решения о создании нового Общества, возможности конвертации акций Общества в акции и/или ценные бумаги выделяемого Общества и порядка такой конвертации; разделительного баланса.

Утверждение порядка и условий осуществления преобразования Общества в организацию иной правовой формы. Установление порядка обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

2.2.3. Принятие решения о добровольной ликвидации Общества. Утверждение Ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного).

Установление размера вознаграждения членов Ликвидационной комиссии (ликвидатора).

2.2.4. Утверждение количества и номинальной стоимости размещенных и объявленных акций; перечня прав, предоставляемых размещаемыми акциями каждой категории (типа); порядка и условий размещения объявленных акций.

Определение предельного размера объявленных акций.

2.2.5. Определение объема прав, предоставляемых каждым типом привилегированных акций Общества. Установление перечня вопросов компетенции Общего собрания акционеров, по которым владелец этих акций имеет право голоса; размера дивиденда и/или ликвидационной стоимости; порядка их определения и очередности выплаты по каждому типу привилегированных акций; порядка кумулятивных выплат дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям"".

Определение условий конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов"

2.2.6."Определение срока, формы и порядка оплаты акций при выпуске дополнительных акций. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым могут быть оплачены акции.

Установление возможности взыскания Обществом неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанностей по оплате акций.

2.2.7. Принятие решения об уменьшении уставного капитала"

2.2.8. Принятие решения об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества", с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

2.2.9. Принятие решения об увеличении уставного капитала".

2.2.10. Определение способов размещения" акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции".

2.2.11"ь. Принятие решения о предоставлении акционерам, владеющим голосующими акциями Общества, преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами при их размещении посредством открытой подписки.

Установление преимущественного права акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения другому лицу или преимущественного права Общества на их приобретение, если акционеры не использовали свое преимущественное право". Утверждение порядка и сроков осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами.

2.2.12. Принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случав их размещения посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами. Принятие решения о сроке действия такого решения.

2.2.13. Принятие решение о дроблении и консолидации акций Общества.

2.2.14.22 Определение возможных форм оплаты акций и иных ценных бумаг Общества при их приобретении Обществом. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым они могут быть оплачены.

2.2.15 Принятие решение об освобождении лиц, самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретших пакет акций размером 30% и более размещенных обыкновенных акций Общества от обязанности приобретения у акционеров Общества принадлежащих им обыкновенных акций по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения данного пакета акций.