Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

6.6.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

6.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров или Общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:

- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее (1)% голосующих акций Общества;

- членов Совета директоров:

- членов Правления;

- членов Ревизионной комиссии:

- внешнего аудитора;

- Генерального директора Общества, если они поданы в срок, не позднее (14) дней до проведения заседания Совета.

Все остальные заявления на имя Совета директоров рассматриваются без предварительного их включения в Повестку дня заседания.

Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений определяется в Положении об Общем собрании акционеров Общества и в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.

6.6.3. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета директоров в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

6.6.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

6.6.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.

6.7. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его Председателя.

6.8. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров, но не позднее, чем за (7) дней до назначенной даты заседания.

6.9. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

6.10. Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на Общем собрании акционеров членов Совета.

6.11. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования. Передача голоса одним членом Совета директоров другому не допускается. 6.12. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

6.13. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.14. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для заседания Совета директоров.

6.14.1. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета:

- вопросы повестки дня, по которым член Совета директоров должен представить свое мнение;

- установленный Председателем Совета директоров срок и порядок представления ответа

Между представлением директору опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее (7) дней.

6.14.2. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета директоров должно быть однозначным.

6.14.3. Итоги опроса подводятся Председателем и Секретарем Совета директоров в срок не позднее (5) дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета директоров в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема опросных листов.

6.15. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

6.16. Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на полномочном заседании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

6.16.1. Решение:

- о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

- о совершении крупной сделки, связанной с приобретением и отчуждением Обществом имущества принимается Советом директоров единогласно без учета голосов выбывших членов.

6.16.2. Решение по вопросам:

- определения рыночной стоимости имущества Общества;

- о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается большинством голосов независимых членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

6.16.3. В акционерных обществах, созданных в процессе приватизации, решение о заключении и прекращении сделок, в которых с одной стороны выступает Общество, а с другой - член Совета директоров, принимается Советом директоров без учета голоса заинтересованного члена Совета.

6.16.4. Члены Совета директоров не имеют право голоса на заседании Совета директоров при принятии решения о выносе на Общее собрание акционеров вопроса о привлечении их к ответственности или освобождении от таковой и отстранения их от должности.

6.17. В случае несогласия с решением Совета директоров член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее (5) дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

7.2. Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения заседания.

7.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;

- лица, присутствовавшие на нем, в том числе приглашенные;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

7.4. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.