Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

- утверждение расходования средств Общества, произведенных Правлением сверх определенной Общим собранием сметы расходов;

- результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:

- о преобразовании закрытого акционерного общества в открытое в течение года после того, как число его акционеров становится более 50: в противном случае, оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если в течение этого срока число его акционеров не снизится до установленного предела";

- о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского баланса или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установленного размера минимального уставного капитала по окончании второго и каждого последующего финансового года; если такое решение не будет принято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке;

- об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы в течении более одного года с момента их поступления в распоряжение Общества;

- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бухгалтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акционеров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала;

- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.

9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. (1.4]

9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня Собрания служит:

поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:

возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва внеочередного Собрания.

Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров. На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров.

9.4.2. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может вносить:

- любой акционер;

- любой член Совета директоров Общества;

- Ревизионная комиссия Общества;

- внешний аудитор;

- Генеральный директор и отдельные члены Правления.

9.4.3. Предложения, поступающие от:

- акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества;

- (1\3) членов Совета директоров;

- Генерального директора;

- Ревизионной комиссии;

- внешнего аудитора объявляются полномочными и обязательно должны быть рассмотрены на Общем собрании акционеров.

9.4.4. Если одно и то же предложение вносится разными группами лиц, оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют необходимым количеством акций.

9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требованиям полномочности:

если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного заседания Совета директоров, рассматриваются на нем:

если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Совета.

Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необходимым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос рассматривается как инициатива Совета директоров.

9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.

Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъявляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматриваются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.

9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней до даты проведения Собрания.

Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года, обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания, если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о созыве Собрания.

При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков, предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем собрании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не отзовут его.

Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3) месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмотрения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.

9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения, с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта решения по нему.

Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13 настоящего Положения.

9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, установленного в П.9.4.7 настоящего Положения.