Любовь Лобанова - Преступления против правосудия

Возможность оставления на хранение арестованного имущества его собственнику или владельцу также прямо предусмотрена законодательством (ч. 6 ст. 115 УПК, ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [748], ст. 3 Положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества) [749].

Нередким такое оставление является в судебно-следственной практике. Так, по данным исследований, проведенных В. Я. Понариным и О. М. Бондаренко, в 22% случаев хранителями арестованного имущества назначались обвиняемые и подозреваемые, в 33,7% — гражданские ответчики и их родственники [750].

Данное преступление является умышленным деянием. Виновному лицу известно, что на имущество в соответствии с законом наложен арест, что это имущество передано ему на ответственное хранение, что оно обязано по первому требованию предъявить данное имущество компетентным органам. Субъект также осознает, что незаконно потребляет, расходует, скрывает или передает другим лицам это имущество, в результате чего затруднительным становится исполнение соответствующих судебных актов.

В отличие от УК РСФСР 1960 г. в УК РФ предусмотрена ответственность и за осуществление банковских операций с денежными средствами и вкладами, на которые наложен арест . При наложении ареста на денежные средства и вклады производство каких-либо операций должно быть прекращено. Однако в годы, предшествующие принятию УК РФ, в банковской деятельности распространились случаи обналичивания указанных денежных средств, перевода этих средств на другие счета, в другие банки, что и сделало, как подчеркивается в юридической литературе, необходимым установление за подобные действия уголовной ответственности [751].

При совершении деяния в этой форме предметом преступления являются хранящиеся на счетах или во вкладах в кредитных организациях денежные средства, на которые наложен арест.

К кредитным организациям согласно ст. 1 Федерального закона от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности РСФСР» (с изменениями от 17 мая 2001 г.) относятся банки и другие юридические лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеют право осуществлять банковские операции [752].

К небанковским кредитным организациям могут быть, в частности, отнесены государственные структуры — Фонд содействия занятости, Пенсионный фонд РФ, Фонд государственного социального страхования, дорожные и экологические фонды, а также коммерческие страховые организации, селенговые предприятия, ломбарды, кассы взаимопомощи и др [753]. Нормативные акты Банка России позволяют выделить три вида небанковских кредитных организаций:

— расчетные небанковские кредитные организации;

— клиринговые небанковские кредитные организации;

— инкассаторские небанковские кредитные организации [754].

Объективная сторона преступления в этом случае выражается в совершении банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.

В упомянутом Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» понятие «банковская операция» отделено от понятия «сделки, которые может совершать банк или иная кредитная организация».

К числу банковских операций ст. 5 Федерального закона относит:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических или юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов) [755].

В ст. 312 УК имеются в виду те из названных операций, совершение которых связано с невыполнением служащим кредитной организации требований, предъявляемых к нему в связи с осуществлением ареста денежных средств, находящихся на счету (или во вкладе).

Субъектом преступления при совершении деяния в этой форме является служащий кредитной организации, совершивший указанное выше нарушение.

В русском языке слово «служащий» обозначает работника, занятого интеллектуальным, нефизическим трудом в различных сферах деятельности [756]. С учетом смысла ст. 312 УК субъектом предусмотренного в ч. 1 названной статьи преступления может быть только лицо, находящееся в трудовых отношениях с банком или иной кредитной организацией, в круг служебных обязанностей которого входит осуществление от имени кредитной организации банковских операций с денежными средствами, находящимися на счетах или во вкладах.

С субъективной стороны совершенное в этой форме деяние также характеризуется умыслом. При вменении в вину служащему кредитной организации преступления, предусмотренного ч 1 ст. 312 УК, важно установить, что он осведомлен о наложении ареста на денежный счет (вклад) и, следовательно, осознает, что производимые им банковские операции запрещены законом.

Завершая анализ ч. 1 ст. 312 УК, обратим внимание на то, что все иные случаи, когда исполнение процессуальных актов в части имущественных взысканий становится невозможным в силу чьих-то умышленных или неосторожных деяний, должны оцениваться с точки зрения иных норм Уголовного кодекса (о халатности, уничтожении имущества и т. п.).

Подчеркнем также, что при разработке проектов УК РФ ч. 1 ст. 185 прежнего УК РСФСР подвергалась критике. Ученые вносили предложения о декриминализации описанного здесь преступления. Отмечалось, в частности, что меры уголовно-правового воздействия не соответствуют характеру и степени общественной опасности содеянного при совершении растраты, отчуждения либо сокрытия имущества, подвергнутого описи или аресту [757]. Законодатель, однако, к этому мнению не прислушался, свидетельством чего как раз и являются положения проанализированной ч. 1 ст. 312 УК.

На наш взгляд, все-таки необходимо еще раз вернуться к обсуждению вопроса о соответствии критериям криминализации решения о признании преступным посягательством незаконных действий, совершенных в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, лицом, которому имущество вверено.