Павел Тылик - Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?

35. Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет?

36. Есть ли склад и где он находится, кто является кладовщиком?

37. Если при принятии работ от субподрядчика присутствуют представители Заказчика, кто именно присутствует, какие документы подписывает?

38. В случае брака или нарушения технологии по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?

39. Кто составляет претензии от ООО "1" в адрес субподрядчика в случае выявления брака или нарушения технологии, кто подписывает такие документы?

40. Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации?

41. На компьютере какого должностного лица установлены базы 1С-Бухгалтерия, 1-С Торговля, 1С-Склад

42. Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1-С Торговля, 1С-Склад?

Памятка для сотрудников компании, собственника бизнеса при проведении оперативных мероприятий на территории компании

Опрос – допрос – осмотр – обыск – сходство, различие и последствия

Настоящая памятка не охватывает проведение допроса в налоговом органе.

Существует стадия после возбуждения уголовного дела и стадия, на которой правоохранители еще только-только собирают доказательства и их явно недостаточно для возбуждения уголовного дела.

В зависимости от стадии «до возбуждения уголовного дела» и «после» у правоохранительных органов имеется различный инструментарий воздействия на налогоплательщика (гражданина) как по жесткости использования правовых норм, так и по степени морального давления на него.

Опрос– это беседа под запись, дача объяснений сотруднику. Ключевое слово здесь «беседа».Давать объяснения – это право, а не обязанность гражданина. Здесь у следствия, дознавателя нет законных способов на вас давить, предупреждать об ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу ложных показаний, а также угрожать уголовной ответственностью и т.п.

Если это опрос, то он проводится вне рамок уголовного дела, и здесь спокойно можно отказаться от участия, буквально заявив: «Не хочу, болею, не поясняю и т.п.»

При ДОПРОСЕвсе происходит по-другому. Здесь уже УК обязывает. Статьей 308 УК РФ установлена ответственность за отказ от дачи и за дачу заведомо ложных показаний. При этом не забываем и про статью 51 Конституции РФ, в соответствии с которой ты можешь отказаться от дачи показаний, если указанные показания в будущем могут быть использованы против тебя или против твоих близких.

Не стоит забывать при допросе и про статью 48Конституции РФ, в которой провозглашен принцип о праве каждого гражданина на адвоката при проведении допроса. Каждый гражданин имеет на это право. И здесь важно затребовать своего адвоката. А не того, которого предложит следователь.

А теперь коротко об обследовании и об обыске.

Обследованиепроводится до возбуждения уголовного дела, регулируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и законом «О полиции».

Обследование проводится на основании Распоряжения. Подписать его вправе только начальник управления либо его заместители. Начальник районного отдела, например, не имеет права.

В Распоряжении обязательно указывается полный перечень лиц, которые имеют право в нем участвовать, список носит исчерпывающий характер (в Постановлении об обыске так же обязателен перечень должностных лиц, которые могут участвовать в обыске). Не указанных в перечне лиц надо попросить удалиться из помещения.

В названных выше законах предусмотрены права полицейских при проведении обследования, дан их исчерпывающий перечень. Указанными законами полицейским не предоставлено право при проведении ОРМ вскрывать, взламывать, принудительно что-либо делать, в том числе обыскивать и проводить личный досмотр.

Обследование – это только ходить и смотреть на то, что в открытом доступе, т.е. обследовать.При обследовании правоохранители очень часто используют различные уловки для расширения, дозволенного им законом поведения: например, просят открыть что-либо запертое: дверь, шкаф, сейф и т.п. И если вы им откроете, то это уже РАЗРЕШИЛИ доступ, причем будет считаться, что сделали вы это добровольно (даже если просьба правоохранителя звучала как приказ, требование или даже угроза) 11 11 В нашей практике был случай, когда правоохранители под угрозой наведенного на главного бухгалтера автомата приказали женщине открыть запертую в бухгалтерию дверь. Та, под страхом такого принуждения (фактически под дулом автомата) отперла дверь, а в суде правоохранители заявили, что это было сделано главным бухгалтером добровольно. На мое замечание, что она открыла дверь под принуждением, судья спросила у главного бухгалтера: «Скажите, в вас автоматом тыкали? Нет? Ну, какое же это принуждение? Вы же имели возможность и не открывать!» .

То же касается и личных вещей, сумок и т.п. Без вашего согласия досмотр запрещен. На просьбу открыть сумочку можно ответить встречным вопросом: «Это обыск? Если нет, то я не согласен (не согласна)».

Вы можете спокойно перемещаться, а так же покинуть помещение. Не задавать вопрос о том, можно ли покинуть помещение, а просто встал и пошел. Если вам препятствуют, то задать вопрос: «Я задержан(а)?». Если вам ответили «нет», то можете покинуть помещение. Если Вас все-таки не выпускают, сообщить полицейским, что их действия незаконны, запомнить того, кто вам запретил и отразить затем указанное в протоколе.

Ни в коем случае не применять насилие к полицейским.

Обыск –здесь уже все жестче. Сотрудники вправе выламывать, вскрывать и без вашего согласия. Как отличить обыск от осмотра? Смотрим документ, на основании которого вас «посетили». Если вам предъявили Постановление следователя о производстве обыска – это обыск, если предъявили Распоряжение о проведении осмотра – осмотр.

Итак, обыск проводится по Постановлению.

Как себя вести и что необходимо сделать, когда к вам пришли?

В первую очередь проверяем документы тех, кто пришел. Мы ведь не знаем кто пришел, а видим людей в масках и каких-то лиц в гражданской одежде.

По требованию сотрудник(и) обязан предоставить вам время на ознакомление с удостоверением. Сфотографировать удостоверение вам вряд ли разрешать, а вот переписать его можно.

Далее, вам следует понять и определить, зачем они пришли.

После знакомства и понимания, что происходит, звоним адвокату, и «долго» переписываем документы, ждем приезда адвоката.

Что еще спросить, когда стало понятно, зачем к вам пришли полицейские: попросить предъявить документ основание – постановление следователя – если обыск (внимательно переписываем номер дела, фабулу), копию постановления вам могут и не дать. На практике всегда дают ознакомиться с Постановлением. Пользуемся моментом, чтобы понимать и знать, что написано в Постановлении и по какому поводу к вам пришли. Эта информация очень пригодится потом адвокату. Не надейтесь на память, перепишите его слово в слово.