Леонид Карпов - Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

2. Другим новшеством является включение в состав т. н. предикатных преступлений, используемых для отмывания денег налоговых преступлений.

3. Рекомендация 12 уделяет повышенное внимание публичным должностным лицам в целях борьбы с отмыванием коррупционных доходов. Как ни странно, перечень мер ПОД/ФТ, применяемых к таким лицам, не расширился, однако список таких лиц существенно уточнен. Финансовым организациям необходимо принимать соответствующие меры для определения того, является ли клиент или выгодоприобретающий собственник отечественным публичным должностным лицом или лицом, уполномоченным на выполнение основной задачи международной организацией. Требования касательно таких лиц также применимы к членам их семей и их деловым партнерам. Необходимо отметить, что ранее к публичным должностным лицам относились только иностранные должностные лица, а требования к ним не применялись к членам их семей.

В результате анализа новой редакции Рекомендаций ФАТФ можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные новшества являются скорее техническими, нежели определяющими. Представляется, что перечень преступлений, с помощью которых осуществляется отмывание денежных средств, также как и перечень особо опасных преступлений, совершение которых финансируется злоумышленииками посредством финансовой системы, может уточняться и расширяться. Главное – ФАТФ следует сложившимся устоям в регулировании деятельности по ПОД/ФТ, а сами рекомендации окончательно сформулированы, как следует из названия документа, в качестве международного стандарта, одобренного более чем 180 странами.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

В настоящее время аббревиатура ПОД/ФТ/ФРОМУ и ПОД/ФТ понимаются как равнозначные, а, по мнению ряда экспертов, тематика ФРОМУ является составной частью тематики ФТ. В настоящие время базовый российский Закон № 115-ФЗ в своем названии тематику ФРОМУ не включает. Здесь и далее по тексту ПОД/ФТ /ФРОМУ и ПОД/ФТ предлагается полагать равнозначными.

Утв. Решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 г. № 12.

В настоящей монографии под аббревиатурой ПОД/ФТ понимается не только тематика противодействия отыманию доходов, полученных преступным путем (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), но и в необходимых случаях тематика финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: 1996. С. 37–38.

Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг/учеб. – практ. пособие. М.: Волтере Клувер, 2011. С. 2.

Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.,2007. С. 974–975.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf

Европейское право: учебник для вузов/ под ред. Л.М. Энтина. М.: Инфра-М,

2001. С.704.

Официальный журнал Европейского союза. 2005. L 309/15.

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm

Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены статьей 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ / СПС «Гарант».

С официальным текстом сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org

С официальным текстом девяти специальных Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.fatf-gafi.org/

dataoecd/8/17/34849466. pdf

С официальным текстом пересмотренных Рекомендаций можно ознакомиться по адресу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/

recommendations/pdfs/FATF% 20 Recorrmnendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

Ранее Рекомендация 7 ФАТФ.

Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.

Действующая редакция Рекомендации 11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

http://www.apgml.org/

http://www.cfatf-gafic.org/

http://www.eurasiangroup.org/

http://www.esaamlg.org/

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://www.gafisud.info/

http://www.giaba.org/

http://www.menafatf.org/

http://www.egmontgroup.org/

Вестник Банка России. 2003. № 20.

Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.