Денис Шевчук - Свой бизнес: создание собственной фирмы

23. Правила собрания

Периодичность годовое / внеочередное

Срок годового: по уставу, но не ранее 2 и не позднее 6 месяцев со дня окончания финансового года.

Инициаторы годового – СД/ Г.д.

внеочередного – СД/аудит/РК/10 % акционеров.

Созыв и организатор – СД/Г.д.

Выбор СМИ для оповещения акционеров

Срок оповещения о собрании – не менее 20 дней ___________ (ст. 52)

Способ оповещения: заказное письмо, др. письменная, под роспись, газета конкр. (ст.52)

– Срок оповещения о внеочередном собрании – то же

Срокn созыва внеочередного собрания – по уставу,

но не более 40 суток с получения требования. ____________

Срок созыва внеочередного собрания – по уставу, ?

но не более 70 суток с получения требования о выборах СД и т. д. (ст.55)

________________________________

– Срок подачи предложений в повестку дня – по уставу _______________ ст.53

или 30 января

Кворум начала собрания – 50 %+1 голосующих акций

– 30 % на повторном собрании (меньше _____________ для ОО с 500 акционерами (ст.58).

Форма голосования – до 100 акционеров – любая

101 – или заочное – бюллетенями

более 1000 – бюллетени рассылаются заранее за 20 дней.

24. Совет директоров.

СД – обязательно при 50 и более акционеров, если указано лицо созывающее собрания акционеров.

Срок полномочий – 1 год.

– до избрания нового состава

– до 15 апреля

– до __________________

Компетенция СД по ст.65

Требования члену СД – акционер

акционер с квотой – более _______ акций

не акционер

срок владения акциями

не член исп. органа.

Количество членов СД более 1000 акционеров не менее 7

более 10 000 – не менее 9.

Избрание членов СД кумулятивное – если 1000 и более акционеров

если менее 1000 – простое

Избрание председателя СД – членами СД

– собранием

Порядок избрания – квалифицированным / простым большинством.

Порядок переизбрания – квалифицированным / простым большинством

при наличии оснований / в любое время.

Компетенция председателя – ст. 67 п.3

Заседания СД

по уставу: кварт, необход, месяц, по требованию:

• члена СД

• исп. органа

• РК, аудита

• иных лиц ________________

Порядок оповещения о заседаниях тел / письменно / заказное письмо/

Кворум – не менее 1/2.

Заседания: очные / опросом

Принятие решений: простое большинство всех

решающий голос председателя / председательствующего

по некоторым вопросам – квалифицированное.

25. Единоличный Исполнительный орган: ГД, ИД, Директор, Управляющий.......

Избрание (назначение) Общее собрание СД

Компетенция /ее ограничения/

________________________________

Коллегиальный исполнительный орган: правление, дирекция..................

• Состав ________________________________

• Компетенция ________________________________

• Кворум________________________________ – т.70

Приостановление полномочий Исполнительных органов у СД. .....есть .....нет

(если ИО образуется общим собранием)

Ограничение компетенции временных исполнительных органов:

________________________________

________________________________

Сделки, дополнительно признаваемые крупными

________________________________

________________________________

ст.78

Обязанность выкупа акций акционером, приобретшим более 30 % акций ст.80 ч.2

• Да

• Нет

(при наличии 1000 голосующих акционеров)

Дополнительная компетенция Ревизора (РК)

________________________________

________________________________

Срок полномочий ревизора, если не переизбран на собрании

________________________________

Счетная комиссия (обязательна при более 100 акционерах):

• Состав _____________________ (не менее 3)

• Срок _____________________

К компетенции состава директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обязательных акций, если уставом общества а соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) Определенные цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) Приобретение и размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества Утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества

14) Создание филиалов и открытие представительств общества;

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Заявление на открытие накопительного счета;

Копия проекта Устава организации (оригинал);

Учредительный договор (оригинал);

Протокол о создании общества;

Доверенность на открытие накопительного счета и внесение уставного капитала на него с предъявлением ксерокопии удостоверения личности;