Сергей Лысенко - Искусство розыскных операций

Преступники, совершающие обще криминальные преступления, также нуждаются в быстром и надежном способе обмена своих трофеев на денежные знаки. Они стараются, чтобы похищенное или награбленное имущество не задерживалось у них в виде вещественных доказательств, указывающих на их причастность. Поэтому, им также необходимы такие предпринимательские структуры, которые будут им в этом содействовать.

При проведении операций по борьбе с определенными видами преступлений, как правило, экономической направленности, субъекты розыскной деятельности прибегают к созданию фиктивных фирм с их последующей регистрацией. В розыскном искусстве они получили название легендированных предприятий. Создаются эти организации в целях конспирации учредителей и директора, а для этого используются документы, которые зашифровывают личность или ведомственную принадлежность сыщиков, офисных помещений и транспортных средств розыскных подразделений.

Вид деятельности легендированного предприятия выбирается в зависимости от той сферы экономики, где совершаются преступления, которые необходимо задокументировать. С помощью заключения контрактов сыщики выясняют преступные намерения фигурантов, а после выполнения условий договора, имеют оконченное преступление. Из указанного видно, что сам письменный контракт уже является вещественным доказательством причастности к той, или иной преступной деятельности в экономической сфере. А если удается по контракту получить материальные ценности, добытые преступным путем или являющиеся объектом преступного посягательства, то сыщики имеют полную картину оконченного преступления.

В итоге, основной ценностью этой розыскной операции является возможность получить вещественные доказательства в виде финансовых документов или похищенного, добытого преступным путем имущества. Легендированные предприятия удобней всего использовать для раскрытия таких преступлений, как хищения, мошенничества с финансовыми ресурсами, завладения ценностями с использованием служебного положения и легализации доходов, добытых преступным путем. Как видим, эффективней они работают в сфере экономических преступлений, но для документирования и раскрытия скупщиков краденного или в сфере незаконного оборота наркотиков, они также будут очень востребованы.

Кроме этого, как указывалось выше, с помощью легендированного предприятия легко входить в бизнес отношения с предприятиями, находящимися под контролем организованных преступных групп. Имея счет в банке и печать фирмы, сыщики могут представляться предпринимателями, склонными к совершению правонарушений, и заключать преступные сделки с фигурантами. Создав некоторую легенду вокруг своего предприятия, можно приобрести авторитет в криминальных кругах, что обязательно привлечет в число знакомых других преступные личности.

Учитывая это, можно с уверенностью утверждать, что важной частью этой операции является создание легенды предприятию и самим сыщикам, работающим в нем. Технология легендирования была нами описана в предыдущей главе. Уместным будет обратить внимание на то, что некоторым сыщикам, участвующим в операции, необходимо будет производить внедрение в преступную среду, для получения доверия у подозреваемых.

Применительно к этой операции, можно использовать разведывательные опросы и оперативные осмотры на предприятиях фигурантов, в качестве розыскных методов. С помощью скрытого осмотра документов, товаров или грузов выявляют признаки преступлений, что может стать основанием внедрения розыскной операции. Используя наружное наблюдение за предприятием подозреваемых, можно получить информацию о их распорядке дня, режиме работы и других преступных связях, участвующих в совершении преступлений. Не стоит останавливаться на описании других розыскных методов, которые могут быть применены в ходе использования легендированных предприятий. Все они будут нужны и эффективны, особенно метод негласного использования информаторов.

Следует отметить, что во многих странах до сих пор не определена роль и место легендированного предприятия в системе розыскной деятельности. Пока научно не проработаны правовые, организационные и методические аспекты его практической реализации. Хотя в нескольких развитых странах мира, такая розыскная операция используется очень эффективно, что позволяет решать очень много розыскных проблем, связанных с раскрытием тяжких экономических преступлений.

Рассмотрим розыскную операцию по использованию легендированных предприятий на примере передовых стран, с целью получения позитивного опыта и всестороннего образования. Ведь наше розыскное искусство, которое мы пропагандируем, полагается на полный набор достижений практики и полноту знаний. Итак, предположим, что существует возможность проведения таких розыскных операций.

Функционирование указанных юридических лиц обеспечивают сыщики, которым разрешается опираться на содействие физических лиц. Под легендованными предприятиями, понимают юридические лица любой формы собственности, частные предприятия, компании, корпорации или предприятия с любым видом предпринимательской деятельности. Эти предприятия действуют на коммерческой основе и контролируются или управляются, полностью или частично, сыщиками или от их имени, но отношение к последним скрыто от посторонних лиц.

После изучения преступной деятельности фигурантов, и понимания необходимости создания легендированного предприятия, принимается решения о его названии и регистрации определенных видов деятельности, которые следует указывать в уставных документах.

Следующим шагом является выбор сыщиков, которые должны выступать в качестве предпринимателей, создается их легенда и распределяются роли в новом предприятии. Вероятно, что кому-то необходимо стать учредителем и директором, кому-то главным бухгалтером, а кто-то будет простым работником.

Далее, изготавливают всем участникам документы прикрытия личностей, паспорта, коды и другие, используемые в предпринимательской деятельности. Документы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных базах данных, на тот случай, если у преступников имеется возможность проверять достоверность этих документов через свои коррупционные связи. Для создания полной картины, можно изготовить вымышленные визитные карточки и страницы в социальных сетях.

С имеющимися документами, сыщики регистрируют предприятие по всем требованиям закона. Они вносят информацию о предприятии в реестр юридических лиц. Открывают расчетные счета в банках и становятся на учет в фискальных органах.