Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его задержания и личного обыска.

Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяснить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также изъятых у него при задержании предметов и документов.

Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы. Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем можно было проверить его показания.

Из числа судебных экспертиз, проводимых при расследовании

хищений, наиболее характерны следующие:

- судебно-бухгалтерская;

- криминалистические;

- технологическая;

- химическая;

- инженерно-строительная.

Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:

- проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и других видов мате

- 12 риального ущерба, а также времени их возникновения;

- проверки обоснованности расхода сырья, материалов и готовой продукции;

- определения фактов нарушений финансовой дисциплины и правильности методики ведения учета на данном объекте;

- выявления нарушений правил отчетности и учета;

- определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским данным за выявленные злоупотребления;

- установления условий, способствовавших совершению хищений.

Криминалистические экспертизы.

По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических экспертиз наиболее характерны:

почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку;

технико-криминалистическое исследование документов (идентификация печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и т.д.);

трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое;

судебно-технологическая экспертиза назначается для определения правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установления действительного количества сырья, необходимого для изготовления тех или иных изделий и т.п.;

- 13

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий.

4. Особенности последующего этапа расследования.

Рекомендуемая литература

- 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это завладение государственным или общественным имуществом либо личным имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.

Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых несколькими обстоятельствами.

Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.

При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэтому после совершения преступления обманутые могут дать более или менее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет максимально использовать криминалистические учеты.

Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступников, цель которых та же что и мошенников, например, воров, грабителей.

В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление, войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.

В-третьих, зачастую мошенничества против личной собственности граждан совершается только потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.

Иногда они излишне доверчивы, простодушны и таким образом позволяют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем обойти существующие порядки торговли, оказания услуг и в результате становятся жертвами ловких мошенников.

Способствует совершению мошенничества и отсутствие бдительности, ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых должностных лиц к своим служебным обязанностям. В результате мошенники нередко обманным путем завладевают государственным или общественным имуществом. Следо

- 3

ватель должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.

Распространенными способами мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество являются следующие:

1. Завладение государственным имуществом путем незаконного получения государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.

Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не самими виновными, а приобретаются или у должностных лиц соответствующих организаций в силу "дружеских" или "родственных" услуг, а иногда за взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведений об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, свидетельство в суде о стаже работы).

2. Завладение государственным имуществом путем приобретения тех или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.

Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами - паспортами, справками с места работы и др.

3. Завладение государственным имуществом путем получения тех или иных вещей в прокат по подложным или краденым документам и последующего присвоения этих вещей.

4. Завладение государственным или общественным имуществом путем получения этого имущества по фиктивным документам, использование упущений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало количество имущества, а также получение имущества за другое лицо.

Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:

1. Завладение чужим имуществом путем вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продаже (продажа вещевой "куклы").

- 4

2. Завладение чужим имуществом путем продажи изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней ("формазон").