Сергей Цветков - Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур

3. Завладение чужим имуществом путем обсчета потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").

4. Завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" ("подкидка").

5. Завладение чужим имуществом под предлогом оказания различных услуг в приобретении какого-либо имущества.

6. Завладение чужим имуществом путем выдачи себя за другое лица, например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").

7. Завладение чужим имуществом путем нечестной игры в карты, ("шулерство"), путем гадания, знахарства.

В последние годы довольно широкое распространение получило так называемое карточное мошенничества - игра в нарды, "три наперстка" и т.д. Суть этих преступлений состоит в действиях группы мошенников, которые с помощью заранее определенной системы знаков, жестов, взглядов друг на друга, пользуясь ловкостью своих рук, усыпляют внимание соперника по игре и затем незаметно для него тасуют шашки или шарик под наперстками, что приводит к выигрышу. Доказывание вины мошенников при этом настолько сложно, что суды такие дела не принимают к рассмотрению. Мошенников только штрафуют на суммы, неизмеримо меньше, чем из "доход". В Грузии, Армении и Узбекистане установлена уголовная ответственность за азартные игры на деньги, вещи и другие материальные ценности. Это в какой-то степени хоть как-то сдерживает совершение мошенничества таким способом.

Наиболее типичными следами совершения мошенничества являются:

- денежные и вещевые "куклы",

- фальшивые драгоценности,

- различные документы, составленные мошенниками,

- 5

- а также показания потерпевших и очевидцев преступления.

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ.

Учитывая так называемую степень очевидности преступления, выражающуюся в отсутствии, небольшом или значительном объеме информации о личности мошенника, можно выделить три типичные следственные ситуации:

1. преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества;

2. преступник не задержан, однако следователь располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;

3. информация о мошеннике очень незначительна.

Для первой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:

- личный обыск задержанного;

- допрос задержанного;

- обыск по месту жительства задержанного;

- допрос потерпевшего.

При второй и третьей ситуациях проводят такие следственные действия, как:

- допрос потерпевшего или лица, в чьем распоряжении находилось переданное им мошеннику государственное или общественное имущество;

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника;

- осмотр места происшествия.

Во всех трех ситуациях проводится оперативно-розыскная работа сотрудников милиции.

- 6

Круг типичных О Б Щ И Х версий сравнительно невелик:

1. мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают их первичных материалов;

2. мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается;

3. мошенничества не было, а заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества).

Наиболее типичными Ч А С Т Н Ы М И версиями являются:

1. версии о личности мошенников;

2. версии о местах хранения и сбыта преступно полученного;

3. версии об обстоятельствах, при которых было совершено мошенничество (иногда потерпевшие по тем или иным причинам не говорят всей правды об обстоятельствах совершения мошенничества);

4. версии о размерах ущерба, причиненного мошенничеством.

Нередко потерпевшие, опасаясь возможных вопросов об источниках приобретения имущества, скрывают истинные его размеры. Иногда возможна версия об источниках приобретения потерпевшим имущества, переданного им мошенникам.

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ряде случаев при расследовании мошенничества в зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления, проводится осмотр места происшествия, особенно после проведения мошенниками "самочинного обыска". Поскольку при производстве такого "обыска" мошенники касаются руками различных предметов, перемещают их, то при внимательном осмотре помещения, подвергшегося такому "обыску", можно обнаружить следы рук мошенников.

Нередко при осмотре места происшествия по делам об "обысках" обнаруживаются оставленные мошенниками протоколы обысков, оброненные за

- 7

писки и т.д. Такие документы также могут помочь в установлении и изобличении преступников.

Задержание и личный обыск мошенника. Для того чтобы задержание было успешным, его нужно тщательно подготовить и быстро и решительно с тем, чтобы не дать мошенникам возможности незаметно выбросить те или иные предметы или документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от принадлежащих им предметов или документов.

Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за личным обыском задержанного. Даже задеражанный с поличным мошенник обычно не сразу признается в совершении преступления, прибегая к разнообразным уловкам. Если он задержан вместе со своим соучастником, то заявляет, что видит того впервые. Если же мошеннику докажут, что он был знаком с соучастником, он, признав это, заявляет, что встреча носила случайный, непреднамеренный характер.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Характерными для последующего этапа расследования мошенничества следственными действиями являются: допросы свидетелей, предъявление личности и вещей для опознания, очные ставки и назначение судебных экспертиз.

Допросы свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего в отсутствие посторонних лиц, почти всегда удается установить свидетелей,которые могут рассказать что-либо о совершенном преступлении. Эти свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они могли видеть потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенника до совершения преступления и после него. Иногда свидетели, обычно из числа знакомых потерпевшего, присутствуют при сделку между потерпевшим и мошенником.

Предъявление личности и вещей для опознания. При предъявлении мошенников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают. Нередко перед совершение преступления они изменяют свой

- 8

внешний вид: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, стригут волосы, отпускают бороду, одевают или снимают очки и др.