Андрей Шамраев - Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег

38. После установления того факта, что определенный счет использовался для незаконной деятельности, обвиняемые регулярно применяли к соответствующему счету определенные санкции по «ограничению средств», в результате которых в базе данных Е-GOLD проводилась операция для ограничения сумм, поступающих на данный счет Е-GOLD (иногда до 5000, 500 или 0 долларов США). При этом они не ограничивали владельца счета в его праве использовать уже представленные на счету средства. Обвиняемые располагали информацией о том, что данный счет содержал средства от незаконной деятельности, но по-прежнему позволяли конвертировать представленные на счету средства в соответствующую национальную валюту или перечислять их на другие счета.

39. В отдельных случаях обвиняемые сообщали владельцу счета Е-GOLD о введении санкций по «ограничению средств» на данном счете, предлагая ему самостоятельно открыть другой счет в системе Е-GOLD в качестве альтернативной возможности, вместо того, чтобы предоставлять документы по уже существующему. Таким образом, отдельное лицо или организация имела возможность открыть несколько счетов Е-GOLD без проверки персональных данных владельца, источника и цели данных средств.

40. В отдельных случаях при введении санкций по «ограничению средств» на определенном счете Е-GOLD информировала соответствующего клиента о возможности перевести средства на другой счет в системе Е-GOLD. В этих условиях ограничение средств не влияло на возможность клиента переводить средства Е-GOLD на другой контролируемый им счет или на счет другого лица, участвующего в незаконной деятельности, или использовать данные средства для приобретения незаконных товаров, например детской порнографии. Аналогично этому, даже если незаконное происхождение отдельных средств в системе Е-GOLD было однозначно установлено, клиент по-прежнему мог конвертировать валюту Е-GOLD в национальную валюту США или любую другую национальную валюту без каких-либо ограничений. Также клиент мог открыть новый счет и перевести на него данные средства.

41. Во многих случаях Е-GOLD по просьбе клиента переводила средства со счета, связь которого с незаконной деятельностью была установлена, на другой счет, используемый тем же лицом или лицами, что позволяло им беспрепятственно продолжать заниматься незаконной деятельностью.

42. Ниже приведены отдельные трансакции, совершенные Е-GOLD от лица клиентов на территории округа Колумбия, с указанием основных данных:

43. В приведенной ниже таблице перечислены трансакции, которые были осуществлены обвиняемыми от лица клиентов, при заведомом знании того, что данные средства получены в результате незаконной деятельности, а именно, детской эксплуатации, при введенном для данных счетов «ограничении средств».

Трансакции LS

Трансакции MyLola

Трансакции Kidz Index/Timothy McNabb

Трансакции lolitanymphets

44. Таким образом, со стороны «-GOLD были произведены денежные переводы на общую сумму примерно 474.754.00 долларов США в эквиваленте Е-GOLD по перечисленным выше счетам, все из которых использовались для расчетов при продаже детской порнографии.

45. В приведенной ниже таблице перечислены трансакции, которые были осуществлены обвиняемыми от лица клиентов, при заведомом знании того, что данные средства получены в результате незаконной деятельности, а именно, мошенничестве с кредитными картами, при введенном для данных счетов «ограничении средств»:

46. Таким образом, со стороны Е-GOLD были произведены денежные переводы на общую сумму примерно

76.688.00 долларов США в эквиваленте Е-GOLD с/на указанный выше счет Е-GOLD номер ххх0398, принадлежащий лицу, подозреваемому в мошенничестве с использованием кредитных карт в сети Интернет. Кроме этого, Е-GOLD перечислила примерно 158,508,00 долларов США в эквиваленте Е-GOLD с/на другой счет, принадлежащий этому же лицу.

47. В приведенной ниже таблице перечислены трансакции, которые были осуществлены обвиняемыми от лица клиентов, при заведомом знании того, что данные средства получены в результате незаконной деятельности, а именно, мошенничества с использованием электронных средств коммуникации или инвестиционных афер, при введенном для данных счетов «ограничении средств»:

48. Таким образом, со стороны Е-GOLD прямо или косвенно были произведены денежные переводы на общую сумму около 145,535,374,26 доллара США в эквиваленте Е-GOLD с/на указанные выше счета.

(Преступный сговор с целью отмывания денежных средств с нарушением статьи 18 Свода законов США, разделы 1956

(а) (1) (А) (и); (а) (1) (Б) (и); (а) (2) (А) (и); 1957 и 1956 (х);

ВТОРОЙ ПУНКТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА

(Преступный сговор с целью проведения незаконных операций

по переводу денежных средств)

ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

49. Данный пункт обвинения основан на фактах, изложенных в параграфах 7-27 и 31–48 данного обвинительного акта.

50. С 26 октября 2001 г. и до декабря 2005 г. в округе Колумбия и других штатах США обвиняемые:

E-GOLD LTD,

GOLD&SILVER RESERVE INC,

ДУГЛАС Л. ДЖЕКСОН,

БАРРИ К. ДОУНИ И

РЕЙД А. ДЖЕКСОН

умышленно образовали преступное сообщество, участвовали в преступном сговоре и обоюдных договоренностях как друг с другом, так и с третьими лицами, известными и неизвестными Большому жюри присяжных, для осуществления незаконной деятельности против Соединенных Штатов Америки. Данная незаконная деятельность включает в себя умышленное проведение, контроль, управление, наблюдение, организацию, а также полное или частичное владение нелицензированной деятельностью по осуществлению денежных переводов любым образом и в любой степени, проводившейся без надлежащей лицензии для проведения денежных переводов в соответствующем штате и предусматривающей пересылку и перевод финансовых средств, полученных в результате незаконной деятельности, что было известно обвиняемым, но намеренно использовалось ими для поддержки и развития незаконной деятельности. Данный вид финансовых операций преследуется по закону в качестве судебно-наказуемого проступка или уголовного преступления в соответствии с законами данного штата за нарушение предписаний по организации и проведению денежных переводов согласно статье 31 Свода законов США, раздел 5330, и соответствующим нормативным актам.

ЦЕЛЬ ПРЕСТУПНОГО СГОВОРА 51. Целью преступного сговора между ДУГЛАСОМ ДЖЕКСОНОМ, БАРРИ ДОУНИ И РЕЙДОМ ДЖЕКСОНОМ, а также их соучастниками заключалась в предоставлении услуг по передаче денежных средств в системе Е-GOLD с использованием цифровой валюты Е-GOLD в качестве эффективной частной валюты для улучшения личного благосостояния.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Читать дальше