Константин Сорокин - Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
- Название:Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7205-1215-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сорокин - Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС краткое содержание
Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
57
В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные закон о дате л ь н ы е акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в настоящее время производится подготовка нормативной базы подзаконного уровня и будут определенные изменения касательно порядка взаимодействия и ответственности надзорных и правоохранительных органов, изложенных в данном разделе. В частности, планируется передача надзорных функций по сектору букмекеров в пользу ФНС России и выход прокуратуры как надзорного органа на передний план по ряду субъектов. Ожидаются и иные изменения.
58
Здесь и далее понятие «базовый Закон» используется для профильного отраслевого закона в сфере ПОД/ФТ рассматриваемой национальной юрисдикции.
59
Подробнее с деятельностью Комиссии можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга // URL: http://www.fedsfm.ru/activity/interaction_and_ coordination/interagency_commission/personnel
60
Положение о комиссии утверждено приказом Росфинмониторинга от
08.12.2009 № 336.
61
Функции переданы Банку России с 1 сентября 2013 г., где образована Служба Банка России по финасовым рынкам.
62
URL: http://www.rg.ru/2011 /05/24/rosdragkontrol.html
63
URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/5342141/rosdragkontrol_mozhet_
byt_sozdan_v_blizhajshee_vremya
64
URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory_activities
65
С момента своего выделения из структуры Генеральной прокуратуры СК России не входит в состав Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ.
66
Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.arb.ru
67
Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.asros.ru/ru
68
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
69
URL: http://www.kremlin.ru/news/16101
70
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
71
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
72
URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-495
73
URL: http://izvestia.ru/news/538271
74
URL: http://www.vedomosti.ru/career/news/2538241 /s_kadrov_na_otmyvanie
75
При подготовке раздела использована информация с официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Belarus.php
Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.
76
Подробнее можно ознакомиться на портале Союзного государства // URL: http://www.soyuz.by/
77
Материал по разделу подготовлен с использованием Отчета взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь 2011 г.) // URL: http://www.eurasiangroup. org/ru/restricted/MER2011 _1 KAZ rev. 1 _rus.doc и официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php
Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.
78
Подробнее с деятельностью Таможенного союза можно ознакомиться на портале // URL: http://www.tsouz.ru/ABOUTETS/Pages/default.aspx
79
URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm
80
URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm/news/law-rk
81
Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь2011 г., стр. 11) //URL: http:// www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc
82
Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь2011 г., стр. 14)//URL: http:// www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc
83
URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php
84
URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_ rus.doc
85
URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/cooperation
86
Раздел подготовлен с использованием материалов официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kyrgyzstan.php и Шестого отчета о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ – 2012 // URL: www.sfr.kg/files/doc/otchety_i_plany_eag/6-otchet_o_progresse.pdf
Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.
Интервал:
Закладка:
