Павел Ревенков - Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
- Название:Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ЦИПСиР»
- Год:2016
- ISBN:978-5-406-04817-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Ваша оценка:
Павел Ревенков - Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей краткое содержание
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК или УНП ООН, UNODC United Nations Office on Drugs and Crime) – подразделение ООН, занимающееся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом. Управление было основано в 1997 г. в результате слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности. ЮНОДК действует по всему миру через сеть региональных отделений.
2
См. подробнее: Чиханчин Ю.А., директор Росфинмониторинга. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, как фактор укрепления глобальной и региональной безопасности // Финансовая безопасность. 2013. № 1, июнь.
3
Например, 44 фунта (примерно 20 кг) кокаина, стоящего 1 млн дол., эквивалентны 256 фунтам (примерно 116 кг) наличности суммой в 1 млн дол. США. Наличность почти в 6 раз превышает вес наркотиков.
4
Обычно такие электронные деньги привязаны к стоимости одной из мировых валют.
5
World Payments Report. Capgemini and The Royal Bank of Scotland pic (RBS). 2011.
6
Также электронные деньги могут быть более привычными для активных пользователей Интернета.
7
См. подробнее: Достов В.Л., Кузнецов В. А., Шуст П.М. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота (точка зрения) // Деньги и кредит. 2013. № 12.
8
См. подробнее: Овчинников Б.В. Рынок e-commerce в России: Итоги 2012 г. и тренды 2013 г. URL: http://www. datainsight. ru/ecommerce2012
9
См. подробнее: Овчинников Б.В. Рынок онлайн платежей в России: пользователи и их предпочтения. URL: http://www. datainsight. ru/onlinepayment2012
10
См. подробнее: Госдума ограничивает анонимные электронные платежи 15 тыс. рублей в месяц // ИТАР-ТАСС. Российские новости. 2014. 28 февр.
11
См. подробнее: Эпоха «Нет!»: от инноваций к новым рынкам // Мир карточек. 2014. № 2.
12
См. подробнее: В. Путин: ущерб от финпреступлений за 3 года составил свыше 20 млрд рублей // Альянс Медиа. Финансовые инструменты бизнеса. 2014. 5 марта.
13
Обеспечение надлежащей информированности пользователей об имеющихся у них правах и обязанностях, общие условия использования, использование электронных договоров, определение коммерческого интернет-сайта, реклама и т. д.
14
Так называемые кражи личности.
15
Например, обязательства по надлежащей проверке клиентов и обеспечению постоянного мониторинга своих отношений с деловыми партнерами.
16
Должна проводиться надлежащая проверка клиентов (по упрощенной/расширенной процедуре) с использованием подхода на основе оценки рисков.
17
Закон о системах платежей (надзор) 2006 года (PS (0) А).
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
